股東會決議模板

1、有限公司股東會決議會議時(shí)間：2017年月日會議地點(diǎn)：有限公司會議室會議性質(zhì)：臨時(shí)股東會議參加會議人員：1、原股東：。2、新增股東（或股東代表）：XXX、XXX。（無新股東的，刪除該項(xiàng)）（可以補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況）會議議題：協(xié)商表決本公司事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長XXX主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，（一致）通過如下決議：1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會重

2、新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù)，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù)；選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員XXX、XXX擔(dān)任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成；選舉XXX、XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。（注：

3、本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用）2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù)；本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉（或聘任）XXX為執(zhí)行董事，選舉（或聘任）XXX為監(jiān)事，選舉（或聘任）XXX為本公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）3、同意免去XXX、XXX董事職務(wù)，