美國犯罪資產(chǎn)追繳制度研究——兼論我國犯罪資產(chǎn)追繳制度的缺陷與完善.pdf

1、美國作為世界上最大的金融市場之一，便利的通訊和寬松的金融政策使其長期飽受恐怖犯罪、洗錢罪以及其他有組織犯罪的困擾。美國很早就認(rèn)識到懲治犯罪和追繳犯罪資產(chǎn)使犯罪人喪失犯罪能力的重要性，頒布了大量沒收犯罪資產(chǎn)的法律法規(guī)，包括1982年《綜合沒收法案》、2000年《民事資產(chǎn)沒收改革法》、2001年《美國愛國者法案》等。在國內(nèi)主要通過刑事沒收和民事沒收兩種主要的途徑?jīng)]收犯罪資產(chǎn)，擴(kuò)大犯罪資產(chǎn)沒收的適用范圍，使其不僅包括財產(chǎn)犯罪，還囊括毒品犯罪、

2、腐敗犯罪和恐怖活動犯罪等罪名。同時擴(kuò)大美國司法機(jī)關(guān)的職權(quán)，應(yīng)美國的申請，法庭發(fā)布針對犯罪資產(chǎn)的扣押令或禁止令，成立清算小組沒收犯罪資產(chǎn)，防止犯罪人利用法律漏洞轉(zhuǎn)移非法財產(chǎn)。
　　在國際上美國司法部己將追繳犯罪所得作為國際司法合作的重點(diǎn)工作，并先后加入《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》、《聯(lián)合國反腐敗公約》等包括追繳犯罪所得國際合作的多邊國際公約，還與一些國家和地區(qū)締結(jié)了含有“資產(chǎn)分享協(xié)議

3、”內(nèi)容的雙邊刑事司法互助協(xié)定。當(dāng)前根據(jù)調(diào)查顯示，美國已成為我國腐敗分子轉(zhuǎn)移非法資產(chǎn)的主要選擇地點(diǎn)之一，大量貪官攜款外逃美國，但是由于我國沒有與其簽訂引渡條約和雙邊刑事司法互助條約，中美之間欠缺有效的追逃追贓機(jī)制，實際操作非常困難，大量資產(chǎn)被非法轉(zhuǎn)移到美國，損害了國家和社會利益，也不利于我國的反腐工作和廉潔政府的建立。
　　因此通過實例研究美國沒收犯罪財產(chǎn)的實體和程序性法律規(guī)定，不僅對認(rèn)識和完善我國犯罪資產(chǎn)追繳制度提供了資料，還為我