運(yùn)城公安局銀行交易數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、金融詐騙和洗錢一直以來(lái)都是嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家安全的、許多國(guó)家和地區(qū)都在嚴(yán)厲打擊的兩種犯罪活動(dòng)。由于金融詐騙和洗錢案件往往涉及大量的現(xiàn)金在銀行和銀行之間、賬戶和賬戶間轉(zhuǎn)移，因此，分析銀行交易數(shù)據(jù)可成為辦案人員偵破和舉證的重要方法。然而，目前公安機(jī)關(guān)普遍采用手工作業(yè)模式，嚴(yán)重影響了數(shù)據(jù)分析的效率，因此，如何提高辦案人員進(jìn)行銀行交易數(shù)據(jù)分析的效率成為急需解決的問(wèn)題。
　　本文根據(jù)對(duì)運(yùn)城市公安局進(jìn)行金融詐騙、洗錢等案件偵破過(guò)程的調(diào)研，

2、明確了辦案人員的需求，以銀行交易數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)開發(fā)為研究目標(biāo)，采用面向?qū)ο箝_發(fā)方法和步驟對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行研發(fā)。首先，建立了基于銀行票證信息的金融詐騙分析、洗錢分析模型，分別提出了兩個(gè)模型的功能要求，其中，反詐騙分析模型中利用了銀行流水平賬方法;反洗錢分析模型主要引入了“洗錢回路”的概念，將洗錢分析問(wèn)題轉(zhuǎn)化為利用銀行票證信息找“洗錢回路”的問(wèn)題，還提出了一種基于環(huán)路的繪圖方法，幫助辦案人員直觀了解洗錢犯罪過(guò)程;然后，系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求基礎(chǔ)上，完成了系統(tǒng)