股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議書

1、股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議書股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議書1、交易雙方及簽署信息交易雙方及簽署信息本股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)議”）由下述雙方于___年月日在簽署：出售方：(以下簡(jiǎn)稱“甲方”)購(gòu)買方：(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)2、鑒于部分鑒于部分鑒于：有限公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”）為一家依據(jù)中華人民共和國(guó)法律成立的公司。甲方作為目標(biāo)公司股東，依法持有目標(biāo)公司%股權(quán)。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，經(jīng)本協(xié)議雙方友好協(xié)商，達(dá)成條款如下，以備共同遵照?qǐng)?zhí)行。三、正文三、正文

2、1.目標(biāo)目標(biāo)1.1甲方和乙方希望就乙方(或通過(guò)其關(guān)聯(lián)公司)收購(gòu)由甲方所擁有的目標(biāo)公司的%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“擬定交易”)進(jìn)行磋商。1.2本協(xié)議的目的系明確甲、乙雙方就擬定交易已達(dá)成一致的及相關(guān)進(jìn)一步安排的約定。2.擬定交易擬定交易2.1（主要交易條款）（主要交易條款）就擬定交易，甲、乙雙方預(yù)計(jì)可行的主要交易條款如下：(a)乙方擬以人民幣萬(wàn)元的價(jià)格(“收購(gòu)價(jià)款”)，通過(guò)其自身或其關(guān)聯(lián)公司向甲方購(gòu)買甲方所擁有的目標(biāo)公司全部股權(quán)。(b)乙方（或其

3、關(guān)聯(lián)公司）向甲方支付的首期收購(gòu)價(jià)款的金額為人民幣萬(wàn)元狀況造成重大實(shí)質(zhì)不利影響的事件或情形（“重大不利影響”），則乙方有權(quán)對(duì)收購(gòu)價(jià)款的估值進(jìn)行調(diào)整或者單方解除擬定交易，而無(wú)需承擔(dān)任何責(zé)任。為避免疑義，甲、乙方一致同意，在任何條件下不提高收購(gòu)價(jià)款。2.4本協(xié)議第2.3條中所約定的“重大不利影響”包括但不限于：(a)政治、宏觀經(jīng)濟(jì)和或社會(huì)環(huán)境已經(jīng)或者將發(fā)生重大變化；(b)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司的經(jīng)營(yíng)模式、主營(yíng)業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)已經(jīng)或者將發(fā)生重大變

4、化；(c)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司的行業(yè)地位或所處行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境已經(jīng)或者將發(fā)生重大變化；(d)乙方在合理的考慮一切情形之后，認(rèn)為存在對(duì)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司有或可能有顯著不利影響的情形。2.5（目標(biāo)公司平穩(wěn)條款）（目標(biāo)公司平穩(wěn)條款）甲方向乙方陳述與保證于本協(xié)議簽訂之日以及于交割日(交割日將在最終交易文件中約定)：(a)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司是合法成立并存續(xù)的，其股本金已經(jīng)足額實(shí)繳，擁有合法的交易所資質(zhì)，并依法進(jìn)行年檢；(b)目

5、標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司持有其現(xiàn)有資產(chǎn)以及開展現(xiàn)行交易所業(yè)務(wù)所需的全部執(zhí)照、批文和許可，公司所有權(quán)存續(xù)的合法性、財(cái)務(wù)狀況、盈利、業(yè)務(wù)前景、聲譽(yù)或主營(yíng)業(yè)務(wù)未出現(xiàn)重大不利變化或涉及潛在重大不利變化的任何情況；(c)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司除其目前在正常業(yè)務(wù)過(guò)程中所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)外，不進(jìn)行其它任何業(yè)務(wù)活動(dòng)，亦不終止或改變目前進(jìn)行的業(yè)務(wù)活動(dòng)；(d)目標(biāo)公司及其中國(guó)境內(nèi)子公司將采取所有合理措施保持及保護(hù)其資產(chǎn)，不進(jìn)行任何單獨(dú)或合計(jì)10萬(wàn)元以上的