董事長(zhǎng)辦公室職能細(xì)則

1、董事長(zhǎng)辦公室職能細(xì)則董事長(zhǎng)辦公室是公司行政監(jiān)督和管理的協(xié)調(diào)中心，處于承上啟下、組織實(shí)施、督察指導(dǎo)的管理地位，在行政隸屬關(guān)系上歸公司董事長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)，是董事長(zhǎng)的事務(wù)保障單位，同時(shí)也是公司行政協(xié)調(diào)、公文管理、計(jì)劃任務(wù)管理、授權(quán)體系管理、檔案管理、法律事務(wù)管理、下屬公司管理等工作的管理機(jī)構(gòu)，其協(xié)調(diào)投資風(fēng)險(xiǎn)決策委員會(huì)、戰(zhàn)略發(fā)展決策委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)4個(gè)機(jī)構(gòu)。董事長(zhǎng)辦公室履行對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)職能，貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)

2、的決策精神，督察任務(wù)執(zhí)行情況及工作績(jī)效，實(shí)施對(duì)總辦系統(tǒng)的工作督導(dǎo)及業(yè)務(wù)管理。一、投資風(fēng)險(xiǎn)決策委員會(huì)投資風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)主要為公司重大投資項(xiàng)目審批和風(fēng)險(xiǎn)控制等事宜，確保公司資金安全、科學(xué)、高效使用，并獲得預(yù)期收益，防止重大惡性的資金風(fēng)險(xiǎn)與損失。（一）具體職責(zé)1.為公司項(xiàng)目投資控制、規(guī)避、化解風(fēng)險(xiǎn)提出指導(dǎo)性意見(jiàn)。2.對(duì)投資項(xiàng)目前期調(diào)查報(bào)告進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)審查項(xiàng)目的完整性，對(duì)項(xiàng)目材料的合規(guī)性、合法性進(jìn)行認(rèn)定評(píng)價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)勢(shì)與弱點(diǎn)，尋找新業(yè)務(wù)

3、發(fā)展機(jī)會(huì)，進(jìn)行可行性研究。3.編制企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及年度發(fā)展規(guī)劃，對(duì)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施進(jìn)行跟蹤，并及時(shí)提出合理化建議。4.收集國(guó)內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)資料，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)營(yíng)理念、管理體制、管理方法，提高內(nèi)部管理水平為公司提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和管理、技術(shù)創(chuàng)新提供建設(shè)性意見(jiàn)。5.審議戰(zhàn)略管理、資產(chǎn)管理的基本制度。6.審議公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置，擬訂公司法人機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案。7.跟蹤審查由董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資項(xiàng)目的實(shí)施

4、情況，根據(jù)情況需要提出調(diào)整建議。（二）議事規(guī)則1.會(huì)議實(shí)行一人一票制，表決方式為記名投票表決；會(huì)議作出的決定，必須經(jīng)全體委員的過(guò)半數(shù)通過(guò)。2.會(huì)議必要時(shí)可以邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及委員會(huì)咨詢顧問(wèn)等列席。3.出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議通過(guò)的議案及表決結(jié)果和形成的有關(guān)意見(jiàn)和建議，應(yīng)由董事長(zhǎng)辦公室審核、發(fā)文。三、薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)制定公司人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制定、審查公司人員的薪酬政策與方案。（一）具體職