股權(quán)投資協(xié)議書pe版

1、1股權(quán)投資協(xié)議書（PE版）甲方：_____________________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________乙方：_____________________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________鑒于：1.公司名稱：___________

2、____________（以下簡稱“目標(biāo)公司”或甲方）注冊資本為人民幣___________萬元，業(yè)務(wù)范圍：__________________________________________。2.為適應(yīng)經(jīng)營發(fā)展需要，“目標(biāo)公司”原股東（共____人，分別為___________________）各方?jīng)Q定引入新的戰(zhàn)略投資伙伴，將注冊資本增加至人民幣___________萬元。3._______________________（以下簡稱“

3、基金”或乙方）具有向“目標(biāo)公司”進(jìn)行上述投資的資格與能力，并愿意按照本協(xié)議約定條件，認(rèn)購甲方新增股份。4.“目標(biāo)公司”已經(jīng)就引進(jìn)“基金”及簽署本協(xié)議條款內(nèi)容事宜，取得董事會和股東大會的批準(zhǔn)。5.鑒于上述事項，本協(xié)議各方本著平等互利、誠實信用的原則，通過充分協(xié)商，就“目標(biāo)公司”本次增加注冊資本及“基金”認(rèn)繳“目標(biāo)公司”新增逐層資本相關(guān)事宜，一致達(dá)成如下協(xié)議。第一條注冊資本增加1.“目標(biāo)公司”原股東各方一致同意，“目標(biāo)公司”注冊資本由目前的

4、人民幣___________萬元，增加至人民幣___________萬元。2.“基金”以現(xiàn)金出資___________萬元占最終增資后“目標(biāo)公司”___________萬元注冊資本的_____%。第二條本次增資出資繳付1.本協(xié)議簽署生效后，“基金”在_______年______月_______日之前繳付全部出資額，其中第一期出資___________萬元在_______年______月_______日之前繳付?！澳繕?biāo)公司”在收到“基金”

5、繳付的實際出資金額后，應(yīng)立即向“基金”簽發(fā)確認(rèn)收到該等款項的有效財務(wù)收據(jù)，并于收到該款項后10日內(nèi)，辦理完畢有關(guān)“基金”該等出資的驗資事宜。2.“目標(biāo)公司”在收到“基金”的出資款后，“目標(biāo)公司”原股東應(yīng)與“基金”共同召開公司股東會會議，批準(zhǔn)本協(xié)議項下注冊資本增加事項，確認(rèn)新股東的股東地位，向3負(fù)債，或?qū)ν馓峁┤魏谓杩?，或為集團(tuán)成員公司做出擔(dān)保、保證、質(zhì)押或賠償保證等。11.更改公司董事會的規(guī)模或組成，或更改董事會席位的分配；12.向股東

6、宣布派發(fā)任何股息或進(jìn)行其他分配，或者批準(zhǔn)集團(tuán)成員公司的股息政策。13.審計師的任命或變更，更改任何集團(tuán)成員公司的會計政策。14.任何與公司主營業(yè)務(wù)無關(guān)的重大交易。本條款所指集團(tuán)成員，包括但不限于“目標(biāo)公司”本身及分公司，子公司等單位?！澳繕?biāo)公司”及原股東方同意在本次增資后的第一次股東大會中依據(jù)條款對章程進(jìn)行修改。第五條各方承諾1.“目標(biāo)公司”承諾（1）“目標(biāo)公司”的成立、變更等過程，符合國家法律法規(guī)和行業(yè)管理相關(guān)規(guī)定，已獲得必要的批準(zhǔn)文

7、件，相關(guān)程序已經(jīng)合法完成。在公司存續(xù)過程中，未發(fā)生違反國家法律法規(guī)和行業(yè)管理相關(guān)規(guī)定的情況，也未接受過相關(guān)處罰。（2）本次增資事項已獲得的有關(guān)部門的批準(zhǔn)，不存在任何違反相關(guān)法律、法規(guī)和政策的情況。同時本次增資事項所必要的內(nèi)部程序已經(jīng)獲得通過。（3）“目標(biāo)公司”及公司管理層向“基金”提交的、與對“目標(biāo)公司”進(jìn)行盡職調(diào)查有關(guān)的經(jīng)營、財務(wù)狀況等方面的答復(fù)及相關(guān)資料，均系真實、準(zhǔn)確、全面，不存在故意隱瞞或重大遺漏；且至本協(xié)議簽署時，上述關(guān)于盡職

8、調(diào)查的答復(fù)及相關(guān)資料所反映的“目標(biāo)公司”經(jīng)營、財務(wù)狀況等，未發(fā)生重大變化。在本協(xié)議簽署之時，“目標(biāo)公司”已向“基金”全面提交和介紹了所有相關(guān)情況，在任何方面不存在應(yīng)向“基金”揭示而未揭示的事項和風(fēng)險，也不存在任何可能對股東權(quán)益發(fā)生損害的既有和或有事項。因未向“基金”充分揭示相關(guān)情況而造成任何形式損失的，“目標(biāo)公司”應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。（4）“目標(biāo)公司”注冊資本已經(jīng)全部實際到位。全部資產(chǎn)真實完整，不存在任何糾紛或?qū)е沦Y產(chǎn)權(quán)利被限制的情況。（5

9、）公司取得的全部知識產(chǎn)權(quán)不存在任何權(quán)利上的糾紛，并為“目標(biāo)公司”所唯一完全所有；“目標(biāo)公司”已經(jīng)按照相關(guān)部門的要求，完整取得從事其生產(chǎn)和經(jīng)營主營業(yè)務(wù)所需要的資格認(rèn)證。此等資格認(rèn)證將專屬于“目標(biāo)公司”。2.“基金”承諾：（1）“基金”系合法設(shè)立并有效存續(xù)的中國法人，其就本協(xié)議簽署，已獲得所有必要的內(nèi)部審批。（2）按照本協(xié)議規(guī)定，按期足額繳付注冊資本出資。（3）本協(xié)議項下所進(jìn)行投資，未違反國家法律法規(guī)。（4）履行本協(xié)議其他條款項下的應(yīng)履行之