中級(jí)煙草案件調(diào)查重點(diǎn)

1、,情報(bào)和涉煙情報(bào),,行政處罰案件移送和接受,,主要內(nèi)容,,煙草專賣違法行為,,調(diào)查取證,行政處罰自由裁量,,行政處罰決定的執(zhí)行,,第一節(jié) 案件調(diào)查,知01：情報(bào)的概念和基本屬性 重要程度：Z,情報(bào)就是為解決某一特定問題，運(yùn)用各種手段搜集到的，并且可以記錄、加工、儲(chǔ)存、檢索和傳遞的一種信息、情況和知識(shí)。,情報(bào)的概念,,,情報(bào)的目的,解決某一特定問題。,情報(bào)的內(nèi)容,情報(bào)的任務(wù),具體的人、事、物等情況。,第一節(jié) 案件調(diào)查,知01

2、：情報(bào)的概念和基本屬性 重要程度：Z,情報(bào)的基本屬性,知識(shí)性,傳遞性,效用性,,第一節(jié) 案件調(diào)查,1.下列關(guān)于情報(bào)的描述錯(cuò)誤的是：（ ） A、情報(bào)的目的利用情報(bào)，解決某一特定問題 B、情報(bào)的內(nèi)容一般表現(xiàn)為具體的人、事、物等情況。 C、情報(bào)的任務(wù)是對(duì)各種信息、情況、消息和知識(shí)進(jìn)行搜集、加工、儲(chǔ)存、檢索和傳遞 D、情報(bào)的最主要屬性是傳遞性 2.（

3、 ）任何情報(bào)，只有同時(shí)具備知識(shí)性、傳遞性和效用性，才能稱為情報(bào) 3.（ ）情報(bào)工作可以為案件調(diào)查提供線索，但不能提高破案效率。 4.（ ）獲取情報(bào)的時(shí)間，距所產(chǎn)生情報(bào)的時(shí)間越近，情報(bào)的價(jià)值就越大。,第一節(jié) 案件調(diào)查,1.情報(bào)的內(nèi)容是對(duì)各種信息、情況、消息和知識(shí)進(jìn)行搜集、加工、儲(chǔ)存、檢索和傳遞。（ ） 2.情報(bào)的任務(wù)是通過情報(bào)人員的工作，利用搜集、儲(chǔ)存、傳遞、檢索等手段得到的情報(bào)，解決某一特定

4、問題。（ ） 3.下列各項(xiàng)中不屬于情報(bào)的屬性的是（ ） A.知識(shí)性 B.傳遞性 C.效用性 D.真實(shí)性 4.知識(shí)性是情報(bào)的最主要屬性。（ ） 5.任何情報(bào)只有同時(shí)具備知識(shí)性、傳遞性和效用性，才能稱為情報(bào)。（ ） 6.只要是情報(bào)，就具有效用性。（ ）,第一節(jié) 案件調(diào)查,知02：涉煙情報(bào)的內(nèi)容、來源和作用 重要程度：X,涉煙情報(bào)的內(nèi)容,人員情報(bào)

5、類,案件情報(bào)類,違法組織情報(bào)類,,線索情報(bào)類,第一節(jié) 案件調(diào)查,知02：涉煙情報(bào)的內(nèi)容、來源和作用 重要程度：X,涉煙情報(bào)的來源,主動(dòng)發(fā)現(xiàn),舉報(bào)投訴,有關(guān)部門轉(zhuǎn)來,,上級(jí)交辦,投案自述,第一節(jié) 案件調(diào)查,知02：涉煙情報(bào)的內(nèi)容、來源和作用 重要程度：X,涉煙情報(bào)的作用,提供調(diào)查線索,提高破案效率,提供決策依據(jù),,第一節(jié) 案件調(diào)查,1.按內(nèi)容不同來劃分，涉煙情報(bào)可以分為人員情報(bào)類、案件情報(bào)類、違法組織情報(bào)類、違法情

6、況線索情報(bào)類等四種。（ ） 2.案件情報(bào)類指已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生的涉煙違法案件的綜合資料和單項(xiàng)資料。（ ） 3.建立人員情報(bào)時(shí)，應(yīng)將本人情況及家庭情況詳細(xì)記錄在卷。（ ） 4.收集涉煙情報(bào)，有利于及早發(fā)現(xiàn)預(yù)謀違法活動(dòng)，提供對(duì)預(yù)謀案件的調(diào)查線索。（ ） 5.以下各項(xiàng)中不屬于涉煙情報(bào)內(nèi)容的是（ ） A.人員情報(bào)類

7、B.案件情報(bào)類 C.違法情況線索情報(bào)類 D.經(jīng)營情報(bào)類,第一節(jié) 案件調(diào)查,6. 涉煙情報(bào)指以公開與秘密的調(diào)查措施、手段及其他方法獲得的有關(guān)涉煙違法的（ ） A、一切線索 B、一切線索和情況 C、一切線索和情況，以及對(duì)其分析研究的成果 D、分析研究的成果 7. 案件情報(bào)主

8、要內(nèi)容包括：（ ） A、發(fā)案情況、案件情況 B、案件情況、違法人或嫌疑人情況 C、發(fā)案情況、案件情況、違法人或嫌疑人情況 D、發(fā)案情況、違法人或嫌疑人情況 8. 人員情報(bào)的具體內(nèi)容包括:（ ） A、本人基本情況、違法事實(shí) B、違法事實(shí)或違法嫌疑及處理情況 C、本人基本情況、違法嫌疑及處理情況

9、 D、本人基本情況、違法事實(shí)或違法嫌疑及處理情況,第一節(jié) 案件調(diào)查,知03：涉煙情報(bào)的搜集的概念和原則 重要程度：X,情報(bào)收集的原則,及時(shí)、迅速,客觀、準(zhǔn)確,全面系統(tǒng),,持之以恒,遵守法制,第一節(jié) 案件調(diào)查,1. 搜集情報(bào)時(shí)，既要注意種類的齊全，又要注意每一份情報(bào)資料內(nèi)容上的齊全，這是搜集情報(bào)必須遵循的哪一項(xiàng)基本原則？（ ） A、及時(shí)、迅速 B、客觀、準(zhǔn)確 C、全面、

10、系統(tǒng) D、持之以恒 2.以下各項(xiàng)不屬于搜集情報(bào)應(yīng)遵循原則的是（ ） A.及時(shí)、迅速 B.客觀、準(zhǔn)確 C.全面、系統(tǒng) D.高效、實(shí)用 3.涉煙情報(bào)包括違法人員情報(bào)、涉煙案件情報(bào)、違法線索情報(bào)。（ ）,第一節(jié) 案件調(diào)查,知04：涉煙情報(bào)的搜集的對(duì)象及內(nèi)容 重要程度：X,情報(bào)收集的對(duì)象,違法人員情報(bào),涉煙案件情報(bào),違法線索情報(bào),,第一節(jié) 案件調(diào)查,

11、知04：涉煙情報(bào)的搜集的對(duì)象及內(nèi)容 重要程度：X,違法人員情報(bào),本人的基本情況,違法行為,嫌疑根據(jù),,第一節(jié) 案件調(diào)查,知/技04：涉煙情報(bào)的搜集的對(duì)象及內(nèi)容 重要程度：X,涉煙案件情報(bào),發(fā)案情況,案件基本情況,嫌疑人情況,,第一節(jié) 案件調(diào)查,知/技04：涉煙情報(bào)的搜集的對(duì)象及內(nèi)容 重要程度：X,違法線索情報(bào),案件有關(guān)線索,隱案線索,預(yù)謀違法線索,,第一節(jié) 案件調(diào)查,知/技04：涉煙情報(bào)的搜集的對(duì)象及內(nèi)容

12、 重要程度：X,違法線索情報(bào),關(guān)于人的線索,關(guān)于物的線索,關(guān)于事的線索,,第一節(jié) 案件調(diào)查,知/技04：涉煙情報(bào)搜集的方式方法 重要程度：X,情報(bào)收集的方法,跟蹤盯梢,守候監(jiān)視,化裝調(diào)查,,誘惑調(diào)查,第一節(jié) 案件調(diào)查,知/技04：涉煙情報(bào)搜集的方式方法 重要程度：X,跟蹤盯梢,徒步跟蹤,汽車跟蹤,,第一節(jié) 案件調(diào)查,知/技04：涉煙情報(bào)搜集的方式方法 重要程度：X,守候監(jiān)視,明確分工,熟悉案情,,實(shí)地觀

13、察,擬定時(shí)間表,準(zhǔn)備物資,第一節(jié) 案件調(diào)查,知/技04：涉煙情報(bào)搜集的方式方法 重要程度：X,化裝調(diào)查,身份化裝,外表化裝,,言語化裝,車輛偽裝,第一節(jié) 案件調(diào)查,1. 多名調(diào)查人員互相輪換位置并相應(yīng)變換職責(zé)，進(jìn)行監(jiān)視控制，屬于跟蹤盯梢的哪種方式？（ ） A、尾隨跟蹤 B、交換跟蹤 C、迂回跟蹤 D、接力跟蹤 2.在調(diào)查人員對(duì)跟蹤對(duì)象、跟蹤路線及周圍環(huán)境較為熟悉，有比較好的通訊

14、設(shè)備，且跟蹤人員足夠多的特定環(huán)境下，可以采?。?）方式。 A、尾隨跟蹤 B、交換跟蹤 C、接力跟蹤 D、迂回跟蹤 3.尾隨跟蹤是指由1名以上調(diào)查人員在調(diào)查對(duì)象的背后或側(cè)后進(jìn)行監(jiān)視控制。（ ） 4.執(zhí)法檢查是涉煙情報(bào)收集的公開方式之一。（ ）,第一節(jié) 案件調(diào)查,去年春節(jié)期間，A縣煙草專賣局稽查大隊(duì)在市場檢查中發(fā)現(xiàn)有大量云煙(假冒卷煙)流入該縣農(nóng)村，縣城卷煙零售大戶

15、張某有較大嫌疑，但對(duì)其經(jīng)營的卷煙店實(shí)施執(zhí)法檢查時(shí)并未發(fā)現(xiàn)張某售假的證據(jù)。后以秘密方式搜集涉煙情報(bào)，使案件水落石出。過程如下： 一、稽查人員假裝消費(fèi)者購買云煙50條，因店中只有30條云煙，張某叫其妻到店外取煙。二、派人跟蹤張某妻子。第一次因跟蹤人員不熟悉情況而跟丟；重新部署后，第二次跟蹤成功，掌握了張某的倉儲(chǔ)地點(diǎn)。三、沒有馬上對(duì)倉儲(chǔ)地點(diǎn)進(jìn)行檢查，而是派人予以監(jiān)控，掌握違法活動(dòng)規(guī)律。四、待大批假煙到貨時(shí)，適時(shí)開展行動(dòng)，人贓俱獲

16、 1．本案例中使用了哪些搜集情報(bào)的方法？（ ） A、傳播媒體B、舉報(bào)投訴C、執(zhí)法檢查 D、走訪調(diào)查 E、誘惑調(diào)查 F、化裝調(diào)查 G、跟蹤盯梢 H、守候監(jiān)視 2．第一次跟蹤為何失??？應(yīng)作哪些準(zhǔn)備工作（至少舉出四項(xiàng)）？（10分）,第一節(jié) 案件調(diào)查,答 案： 第一小題：C E F G H 第二小題：第一次跟蹤失敗是因?yàn)闆]有做好準(zhǔn)備工作（或跟蹤人員不熟悉情況）。

17、（2分） 跟蹤盯梢的準(zhǔn)備工作有：（1）熟悉案情，明確任務(wù)；（2）認(rèn)識(shí)跟蹤盯梢對(duì)象；（3）組織力量，確定跟蹤盯梢人員；（4）進(jìn)行必要的物質(zhì)準(zhǔn)備；（5）選擇好監(jiān)視點(diǎn)，規(guī)定好聯(lián)絡(luò)暗語；（6）做好身份偽裝。,第一節(jié) 案件調(diào)查,知/技05：證據(jù)的法理分類 重要程度：X,第一節(jié) 案件調(diào)查,1.言詞證據(jù)指通過人的語言、文字表現(xiàn)出來的證據(jù)，勘驗(yàn)（檢查）筆錄是執(zhí)法人員制作的，以文字的形式反應(yīng)客觀事實(shí)，是一種言詞證據(jù)。（

18、 ） 2.原始證據(jù)一般比傳來證據(jù)可信度高、證明力強(qiáng)，但原始證據(jù)相對(duì)于案件事實(shí)來講，仍是第二性的。（ ） 3.根據(jù)證據(jù)（ ），可分為原始證據(jù)和傳來證據(jù)。 （A）不同表現(xiàn)形式 （B）不同來源 （C）與案件主要事實(shí)的不同關(guān)系 （D）取得是否合法 4.下列說法錯(cuò)誤的是（ ）。

19、 （A）言詞證據(jù)如果是間接的，應(yīng)查明來源及傳播渠道。 （B）傳來證據(jù)應(yīng)有一定的數(shù)量，從每個(gè)傳來證據(jù)中提取共同之處，以獲取與案件事實(shí)最大限度的一致性。 （C）間接證據(jù)必須查證屬實(shí)，對(duì)每一個(gè)間接證據(jù)都應(yīng)認(rèn)真審查，分清真?zhèn)?（D）直接證據(jù)和間接證據(jù)可以是原始證據(jù)，也可以是傳來證據(jù)，言詞證據(jù)和實(shí)物證據(jù)一定是原始證據(jù)。,第一節(jié) 案件調(diào)查,5.實(shí)物證據(jù)有較強(qiáng)的客觀性和不可替代性，在收集時(shí)，盡量提取實(shí)物

20、證據(jù)的原件并加以妥善保管，以保證實(shí)物證據(jù)的真實(shí)性。（ ） 6.煙草專賣執(zhí)法人員在辦案過程中收集到的下列證據(jù)，屬于傳來證據(jù)的是（ ）。 （A）直接了解案件情況的證人證言 （B）書證的原件 （C）當(dāng)事人對(duì)違法情況的陳述 （D）物證的照片 7.從了解案情的人聽到的有關(guān)案情的陳述，屬于（ ）證據(jù)？ A.傳來證據(jù) B.實(shí)物證據(jù) C.原始證據(jù) D.直接證據(jù),第一節(jié)

21、 案件調(diào)查,某市煙草專賣局執(zhí)法人員在零售戶張某卷煙經(jīng)營場所依法檢查時(shí)，查獲其尚未銷售的非法生產(chǎn)卷煙20條。執(zhí)法人員制作了勘驗(yàn)筆錄，為非法生產(chǎn)卷煙拍攝了照片，對(duì)張某尚未銷售的卷煙依照法定程序先行登記保存，同時(shí)，對(duì)張某銷售非法生產(chǎn)卷煙的相關(guān)情況進(jìn)行了詢問，制作了詢問筆錄。據(jù)調(diào)查，張某的鄰居李某曾聽張某雇用的店員說過張某銷售非法生產(chǎn)卷煙的相關(guān)情況，向執(zhí)法人員提供了證言。請根據(jù)以上案例回答下列問題： （1）本案例中，煙草專賣局執(zhí)法

22、人員取得了哪些證據(jù)？ （2）根據(jù)證據(jù)的法理分類，煙草專賣局執(zhí)法人員取得的證據(jù)哪些屬于原始證據(jù)，哪些屬于傳來證據(jù)？ （根據(jù)證據(jù)的不同來源，對(duì)取得的證據(jù)進(jìn)行分類。）,第一節(jié) 案件調(diào)查,（1）本案例中，煙草專賣局執(zhí)法人員取得了哪些證據(jù)？ 答案：登記保存的20條非法生產(chǎn)卷煙、勘驗(yàn)筆錄、為非法生產(chǎn)卷煙拍攝的照片、張某的詢問筆錄、李某的證言。 （2）根據(jù)證據(jù)的法理分類，煙草專賣局執(zhí)法人員取得的證據(jù)哪些屬于

23、原始證據(jù)，哪些屬于傳來證據(jù)？ 答案：屬原始證據(jù)的有：登記保存的20條非法生產(chǎn)卷煙、勘驗(yàn)筆錄、張某的詢問筆錄。屬傳來證據(jù)的有：為非法生產(chǎn)卷煙拍攝的照片、李某的證言。,第一節(jié) 案件調(diào)查,某市煙草專賣局接到消費(fèi)者甲投訴，稱在卷煙零售戶張某處買到1條假煙，立即組織執(zhí)法人員對(duì)投訴進(jìn)行處理，張某對(duì)投訴事實(shí)予以承認(rèn)。隨后在張某經(jīng)營場所查獲其尚未銷售的非法生產(chǎn)卷煙10條。執(zhí)法人員制作了勘驗(yàn)筆錄，并現(xiàn)場錄像，對(duì)消費(fèi)者甲進(jìn)行了詢問并作筆錄

24、。經(jīng)抽樣鑒定，本省煙草質(zhì)量檢測站出具鑒別檢驗(yàn)報(bào)告一份，鑒別檢驗(yàn)結(jié)論為“假冒卷煙”。 請根據(jù)以上案例回答下列問題： 1、以上案例中，煙草專賣局執(zhí)法人員取得了哪些證據(jù)？（5分） 2、根據(jù)證據(jù)的法理分類，煙草專賣局執(zhí)法人員取得的證據(jù)哪些屬言詞證據(jù)，哪些屬實(shí)物證據(jù)？（5分）,第一節(jié) 案件調(diào)查,答案： 1、查獲的非法生產(chǎn)卷煙（或物證）、（1分） 勘驗(yàn)筆錄、（1分） 現(xiàn)場錄像（或

25、視聽資料）、（1分） 消費(fèi)者甲的證言（或證人證言、詢問筆錄）、（1分） 鑒別檢驗(yàn)報(bào)告（或鑒定結(jié)論）。（1分） 2、屬言詞證據(jù)的有：消費(fèi)者甲的證言（或證人證言、詢問筆錄）、（1分） 鑒別檢驗(yàn)報(bào)告（或鑒定結(jié)論）。（1分） 屬實(shí)物證據(jù)的有：查獲的非法生產(chǎn)卷煙（或物證）、（1分） 勘驗(yàn)筆錄、（1分） 現(xiàn)場錄像（或視聽資料）。（1分）,第一節(jié) 案件調(diào)查,2010年11月15日，甲縣煙草專賣局接到群

26、眾舉報(bào)，稱本縣富源煙酒經(jīng)銷公司存在卷煙售假行為，甲縣局遂指派稽查員小張、小李前往調(diào)查。稽查人員在富源煙酒經(jīng)貿(mào)公司店內(nèi)查獲無本地?zé)煵莨炯す鈬姶a的Y品牌卷煙75條、Z品牌卷煙13條，包裝粗糙，印刷字體模糊?；槿藛T制作了現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄，對(duì)該批卷煙進(jìn)行了先行登記保存，并為該批卷煙拍攝了照片?；槿藛T對(duì)富源經(jīng)貿(mào)公司法定代表人王某的詢問中，考慮到王某反稽查能力較強(qiáng)，熟知詢問方法，故就該批卷煙的貨源進(jìn)行發(fā)問。王某辯稱該批卷煙系從本地?zé)煵莨举徣?，?/p>

27、其無法解釋沒有激光噴碼的原因，后承認(rèn)該批卷煙確系外地?zé)熦溗拓浬祥T。省煙草質(zhì)量監(jiān)測站經(jīng)檢測后出具鑒別檢驗(yàn)報(bào)告一份，鑒定結(jié)論為“假冒注冊商標(biāo)且偽劣卷煙”。11月28日，甲縣煙草專賣局對(duì)富源煙酒經(jīng)銷公司做出了行政處罰決定。 1.本案中，稽查人員取得的言詞證據(jù)有哪些？（2分） 2.在對(duì)言詞證據(jù)的收集和審查時(shí)應(yīng)注意哪些方面的問題？（8分） 3.稽查人員對(duì)王某的詢問采取了何種詢問技巧？詢問的基本步驟是什么？（5分）,第

28、一節(jié) 案件調(diào)查,1.當(dāng)事人陳述（或王某的詢問筆錄）、鑒定結(jié)論（或鑒別檢驗(yàn)報(bào)告）。每項(xiàng)各1分。 2.（1）言詞證據(jù)應(yīng)盡量及時(shí)、直接向有關(guān)人員提取。（2）對(duì)言詞證據(jù)提供者的個(gè)人品行、一貫表現(xiàn)、智力水平、認(rèn)識(shí)表達(dá)的能力加以審查。（3）言詞證據(jù)如果是間接的，應(yīng)查明來源及傳播渠道。（4）審查言詞證據(jù)的提供者與案件有無利害關(guān)系。每項(xiàng)各2分。 3.采取了跳躍式發(fā)問的技巧（1分）。詢問的基本步驟有：（1）表明身份，出示證件。（1

29、分）（2）了解被詢問人的基本情況。（1分）（3）告知被詢問人的權(quán)利和義務(wù)。（1分）（4）向被詢問人提出問題。（1分）,第一節(jié) 案件調(diào)查,知/技07：調(diào)查取證的方法與技巧 重要程度：X,調(diào)查取證的方法,詢 問,查 賬,,鑒 定,第一節(jié) 案件調(diào)查,知/技07：調(diào)查取證的方法與技巧 重要程度：X,詢問的原則,合法原則,實(shí)事求是,,重證據(jù)、重調(diào)查研究,嚴(yán)禁誘供、指供,第一節(jié)

30、 案件調(diào)查,知/技07：調(diào)查取證的方法與技巧 重要程度：X,詢問的步驟,表明身份，出示證件,了解被詢問人基本情況,,告知權(quán)利和義務(wù),向被詢問人提出問題,第一節(jié) 案件調(diào)查,知/技07：調(diào)查取證的方法與技巧 重要程度：X,詢問的準(zhǔn)備,確定合適的詢問人,了解案件情況,,制定詢問計(jì)劃,第一節(jié) 案件調(diào)查,知/技07：調(diào)查取證的方法與技巧 重要程度：X,詢問技巧,簡單發(fā)問,委婉發(fā)問,,迂

31、回發(fā)問,直接發(fā)問,試探性發(fā)問,跳躍式發(fā)問,循序漸進(jìn)發(fā)問,第一節(jié) 案件調(diào)查,知/技07：調(diào)查取證的方法與技巧 重要程度：X,詢問筆錄,首 部,正 文,,尾 部,第一節(jié) 案件調(diào)查,知/技07：調(diào)查取證的方法與技巧 重要程度：X,詢問筆錄的要求,如實(shí)記錄，正確綜合,,略記提問，詳記陳述,記錄重要表情和動(dòng)作,語言準(zhǔn)確，避免含糊,默契配合，字跡清晰,完善尾部,第一節(jié) 案件調(diào)查,知

32、/技07：調(diào)查取證的方法與技巧 重要程度：X,如實(shí)做記錄，詳細(xì)記陳述。表情不遺漏，用語不含糊。配合須默契，字跡要清楚。尾部要完善，避免刪改涂。,第一節(jié) 案件調(diào)查,1.調(diào)查取證，也稱證據(jù)收集，是證明主體依法直接提取、采集并掌握與案件有關(guān)的各種證據(jù)材料的程序性活動(dòng)。（ ）2.為查清案件事實(shí)，煙草專賣行政主管部門依法登記保存行政相對(duì)人尚未銷售的假冒商標(biāo)卷煙的行為不屬于調(diào)查取證的范疇。（ ）3.調(diào)查取

33、證是查明案件事實(shí)、正確處理案件的前提和基礎(chǔ)，對(duì)沒有查明案件事實(shí)，但作出的行政處罰結(jié)論正確的，應(yīng)當(dāng)在作出行政處罰結(jié)論后將相關(guān)證據(jù)材料補(bǔ)充完整。（ ）4.在煙草專賣行政處罰程序中，煙草專賣行政主管部門哪些行為不屬調(diào)查取證范疇。（ ） （A）詢問案件的當(dāng)事人、嫌疑人和證人（B）告知當(dāng)事人作出行政處罰決定的事實(shí)、理由及依據(jù)，并告知當(dāng)事人依法享有的權(quán)利（C）對(duì)查獲的違法卷煙進(jìn)行真?zhèn)舞b定

34、（D）查閱、復(fù)制與違法活動(dòng)有關(guān)的資料5.取證是指煙草專賣行政主管部門對(duì)涉嫌違法的事實(shí)、行為和當(dāng)事人進(jìn)行詢問，核實(shí)情況的活動(dòng)。（ ）,第一節(jié) 案件調(diào)查,1.下列哪項(xiàng)不是煙草專賣人員調(diào)查取證的基本方法。（ ）（A）詢問 （B）查賬 （C）鑒定 （D）猜測 2.煙草專賣行政執(zhí)法人員對(duì)案件當(dāng)事人、嫌疑人、證人詢問前應(yīng)當(dāng)告知被詢問人的權(quán)利和義務(wù)，詢問結(jié)束后應(yīng)當(dāng)出示有效證件，表明身份。（ ）

35、 3.試探性發(fā)問、簡單發(fā)問、委婉發(fā)問等詢問技巧的應(yīng)用，要因人因案而選擇適用，有時(shí)在一案或一次詢問時(shí)，會(huì)同時(shí)交替使用幾種技巧。（ ） 4.對(duì)與違法案件有關(guān)的人員進(jìn)行詢問，應(yīng)遵循的原則不包括（ ）。 （A）單獨(dú)詢問原則，執(zhí)法人員應(yīng)當(dāng)一人在場詢問，避

36、免外界干擾，被詢問人是婦女的，還應(yīng)由女辦案人員詢問。（B）實(shí)事求是的原則，詢問時(shí)所制作的詢問筆錄必須實(shí)事求是，不能歪曲事實(shí)。（C）重證據(jù)、重調(diào)查研究，不輕信陳述的原則。（D）嚴(yán)禁誘供、指供的原則。,第一節(jié) 案件調(diào)查,5.關(guān)于詢問筆錄制作的基本要求，下列說法正確的是（ ）。（A）在時(shí)間緊張的情況下，對(duì)提問部分及被詢問人的陳述，可以作必要的簡記。（B）詢問必須用語規(guī)范、準(zhǔn)確，不能出現(xiàn)含糊語言，模棱兩可的語言。（C）在詢

37、問中被詢問人大哭、大笑、點(diǎn)頭、搖頭、不回答時(shí)，應(yīng)停止記錄，對(duì)被詢問人認(rèn)真加以教育，保證詢問順利進(jìn)行。（D）被詢問人有閱讀、確認(rèn)筆錄的權(quán)利，但不能修改，保證筆錄字跡清晰。6.為了打亂被詢問人事先準(zhǔn)備的防御辦法和編好的陳述及辯解腹稿的詢問方法是（ ） （A）跳躍式發(fā)問 （B）循序漸進(jìn)發(fā)問 （C）直接發(fā)問 （D）簡單發(fā)問7.直接發(fā)問效果不好的情況下，可

38、采?。?）的方法，使被詢問人不知不覺地進(jìn)入詢問正題。 （A）跳躍式發(fā)問 （B）循序漸進(jìn)發(fā)問（C）迂回發(fā)問 （D）簡單發(fā)問,第一節(jié) 案件調(diào)查,知/技08：查賬的方法 重要程度：X,查賬的方法,檢查損益表,檢查銀行對(duì)賬單,,檢查發(fā)票存根,檢查總賬,檢查倉庫保管帳,第一節(jié) 案件調(diào)查,知/技08：查賬的方法 重要程度：X,查賬的結(jié)合

39、,查賬和外調(diào)結(jié)合,,死賬和活賬結(jié)合,查賬和詢問結(jié)合,第一節(jié) 案件調(diào)查,1.查賬是指煙草專賣行政主管部門通過對(duì)企業(yè)賬證及有關(guān)資料的檢查，查證違法事實(shí)的一種檢查方式。（ ） 2.煙草專賣行政執(zhí)法人員進(jìn)行查賬，是查處違法案件獲取證據(jù)的重要手段之一，查賬前應(yīng)當(dāng)制定查賬計(jì)劃，確定查賬計(jì)劃的重點(diǎn)和方法，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行，不能調(diào)整和改變。（ ）3.下列哪項(xiàng)不是查賬實(shí)施階段的相關(guān)要求（ ）。 （A）執(zhí)法人員到達(dá)被查企業(yè)后，

40、應(yīng)立即向當(dāng)事人及有關(guān)人員說明情況，表明身份。（B）聽取被查企業(yè)根據(jù)查賬要求所作的專題匯報(bào)，同時(shí)針對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行必要的當(dāng)面質(zhì)詢。（C）根據(jù)掌握的情況，確定需要進(jìn)行檢查的資料的種類和范圍，明確查帳要證明的問題，擬定查賬方案，制定查賬計(jì)劃。（D）按類別和性質(zhì)對(duì)有關(guān)資料、數(shù)據(jù)進(jìn)行整理、歸類、分析、實(shí)事求是地認(rèn)定問題的性質(zhì)。,第一節(jié) 案件調(diào)查,4.檢查總帳是查賬的基本方法之一，檢查總帳的基本目的下列表述準(zhǔn)確的是（ ）。

41、 （A）為了核實(shí)該企業(yè)損益表中的銷售收入年末累計(jì)數(shù)字與總賬的銷售科目數(shù)字是否一致，做到會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)可靠。（B）用來考察和核對(duì)各種明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬提供的數(shù)據(jù)，其目的是掌握該被查企業(yè)設(shè)置了哪些會(huì)計(jì)科目，為下一步有針對(duì)性的查賬打下良好的基礎(chǔ)。（C）為了核實(shí)該被查企業(yè)銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬是否與銀行對(duì)賬單金額一致。（D）對(duì)銀行對(duì)賬單中的貸方、借方大筆項(xiàng)金額做重點(diǎn)檢查，看企

42、業(yè)是否另設(shè)財(cái)務(wù)賬簿。5.為了掌握該被查企業(yè)設(shè)置了哪些會(huì)計(jì)科目，為下一步有針對(duì)性的查賬打下良好的基礎(chǔ)，應(yīng)采用哪種查賬方法？（ ）（A）檢查發(fā)票存根（B）檢查銀行對(duì)賬單（C）檢查損益表 （D）檢查總賬 6.要把對(duì)賬面記錄等書面資料的檢查和對(duì)知情人的詢問結(jié)合起來，這樣做有利于驗(yàn)證查賬結(jié)果，形成證據(jù)鏈條。（ ）,第一節(jié) 案件調(diào)查,知/技09：委托鑒定 重要程度：X,委托鑒定,書證鑒定,,物證鑒

43、定,會(huì)計(jì)鑒定,第一節(jié) 案件調(diào)查,1.鑒定結(jié)論對(duì)案件的查辦有著重要的作用，它既是解決案件專門問題的有效證據(jù)，也是審查和鑒別其他證據(jù)的重要手段。（ ）2．假冒商標(biāo)煙草制品的鑒別檢測工作，由國務(wù)院產(chǎn)品質(zhì)量管理部門和省、自治區(qū)、直轄市人民政府產(chǎn)品質(zhì)量管理部門指定的煙草質(zhì)量檢測站進(jìn)行。（ ） 3.下列哪項(xiàng)不是書證鑒定（ ）。 （A）煙草制品真?zhèn)舞b定（B）發(fā)票鑒定（

44、C）印章鑒定（D）注冊商標(biāo)及商品裝潢的鑒別4.對(duì)煙草制品鑒別檢驗(yàn)結(jié)論表述正確的是（ ）。 （A）一般分為假冒注冊商標(biāo)產(chǎn)品、偽劣產(chǎn)品、真品三種情況。（B）一般分為假冒注冊商標(biāo)產(chǎn)品、偽劣產(chǎn)品、假冒注冊商標(biāo)且偽劣產(chǎn)品、真品、真品但偽劣五種情況。（C）一般分為假冒注冊商標(biāo)產(chǎn)品、真品兩種情況。（D）一般分為假冒注冊商標(biāo)產(chǎn)品、偽劣產(chǎn)品、假冒注冊商標(biāo)且偽劣產(chǎn)品、真品四種情況。,第一節(jié) 案件調(diào)查,5.對(duì)卷煙鑒別檢驗(yàn)結(jié)論有異議的，

45、應(yīng)在收到鑒別檢驗(yàn)報(bào)告之日起（ ）日內(nèi)向原鑒別檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申請復(fù)檢，逾期不予受理。（A）15 （B）30 （C）60 （D）90 6.《煙草專賣法實(shí)施條例》規(guī)定，假冒商標(biāo)煙草制品的鑒別檢測工作，由（ ）和省、自治區(qū)、直轄市人民政府產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理部門指定的煙草質(zhì)量檢測站進(jìn)行。 （A）國家煙草專賣行政主管部門（B）國務(wù)院產(chǎn)品質(zhì)量管理部門（C）國家工商行政管理部門

46、 （D）國家煙草質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心,第一節(jié) 案件調(diào)查,2010年10月8日，甲市A縣煙草專賣局接到線人舉報(bào)，位于本縣經(jīng)緯路12號(hào)的順發(fā)酒行銷售假煙，且?guī)旆績?nèi)存有新到的數(shù)件非法生產(chǎn)的卷煙。A縣局對(duì)此高度重視，立即聯(lián)合公安部門組織力量對(duì)順發(fā)煙酒行進(jìn)行檢查，在其倉庫內(nèi)發(fā)現(xiàn)Y品牌卷煙135條，執(zhí)法人員為該批卷煙拍攝了照片并進(jìn)行了先行登記保存，制作了現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄。執(zhí)法人員依法對(duì)順發(fā)煙酒行法定代表人韓某進(jìn)行了詢問，現(xiàn)場制作了詢問筆錄。韓某稱該批

47、卷煙系從外省一地下卷煙廠訂購，案發(fā)前已售出300余條。A縣局對(duì)整個(gè)檢查與詢問過程進(jìn)行了錄像。執(zhí)法人員將該批卷煙運(yùn)回縣局后，自行對(duì)該批卷煙進(jìn)行了抽樣取證，封存后于次日送甲市煙草質(zhì)量檢測站（該站為省煙草質(zhì)量檢測站授權(quán)機(jī)構(gòu)）檢測。10月12日，甲市煙草質(zhì)量檢測站做出了該批卷煙為“真品卷煙”的鑒定結(jié)論。A縣局對(duì)此有異議，重新對(duì)該批卷煙進(jìn)行了抽樣，向省煙草質(zhì)量檢測站申請復(fù)檢。請根據(jù)以上材料回答下列問題：1. 本案共取得了哪些證據(jù)？哪些屬于實(shí)物

48、證據(jù)？哪些屬于言詞證據(jù)？（6分）2. 甲市煙草質(zhì)量檢測站是否可以對(duì)涉案卷煙進(jìn)行鑒定？A縣局在委托鑒定、復(fù)檢中存在哪些問題？（7分）3. 鑒定結(jié)論除真品卷煙、假冒注冊商標(biāo)卷煙外，還有哪些類型？（2分）,第一節(jié) 案件調(diào)查,1. 本案共取得了哪些證據(jù)？哪些屬于實(shí)物證據(jù)？哪些屬于言詞證據(jù)？（6分）答案：本案中取得的證據(jù)有：先行登記保存的卷煙、為該批卷煙拍攝的照片、勘驗(yàn)筆錄、當(dāng)事人韓某的陳述、檢查與詢問過程的錄像、甲市煙草質(zhì)量檢測站的鑒

49、定結(jié)論。（每項(xiàng)0.5分，共3分。）實(shí)物證據(jù)有：先行登記保存的卷煙、為該批卷煙拍攝的照片、勘驗(yàn)筆錄、檢查與詢問過程的錄像。（每項(xiàng)0.5分，共2分）言詞證據(jù)有：當(dāng)事人韓某的陳述、甲市煙草質(zhì)量檢測站的鑒定結(jié)論。（1分）2. 甲市煙草質(zhì)量檢測站是否可以對(duì)涉案卷煙進(jìn)行鑒定？A縣局在委托鑒定、復(fù)檢中存在哪些問題？（7分）答案：可以。（1分）在委托鑒定、申請復(fù)檢中存在的問題主要有：（1）本案中A縣局抽樣取證時(shí)，當(dāng)事人不在場。（2分）（2）