xxxx股份有限公司董事會決議

1、1XXXX股份有限公司董事會決議（僅供參考）會議時間：201Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）會議性質：第X屆董事會會議第X次會議出席會議董事：、、、、。（或者補充說明，會議通知情況及董事到會情況）根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，鑒于更換了董事會成員，召開新一屆董事會會議。新一屆董事會全體成員、、、、出席了本次董事會會議，會議由主持，一致通過并決議如下：一、免去公司董事長職務，選舉為公司新一屆董事會的董事長

2、；繼續(xù)聘任為公司（總）經(jīng)理，并為公司法定代表人（此項適用于由（總）經(jīng)理擔任公司法定代表人的情況，由董事長擔任法定代表人的應刪除此項）。二、免去XXX公司（總）經(jīng)理職務，聘任為公司（總）經(jīng)理；繼續(xù)選舉為公司董事長，并為公司法定代表人（此項適用于由董事長擔任公司法定代表人的情況，由（總）經(jīng)理擔任法定代表人的應刪除此項）。出席會議董事（簽字）：、、、、XXXX股份有限公司201Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日2注意事項：1、該董事會決議僅適用于股份有限公司的

3、變更登記。請根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。2、董事會決議的表決，實行一人一票；董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行；董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過；董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。3、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關內(nèi)容刪除。4、