易食股份信息披露管理辦法

1、易食集團(tuán)股份有限公司信息披露管理辦法(二○一四年一月九日七屆九次董事會修訂)第一章第一章總則總則第一條為保障易食集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）信息披露真實(shí)、及時、準(zhǔn)確、合法、完整，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》等國家法律、法規(guī)和規(guī)章，制定本辦法。第二條本制度適用于公司（包括公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他代表公司的人員）及其股東、實(shí)際控制人

2、等相關(guān)信息披露義務(wù)人的信息披露行為。第三條董事會全體成員必須保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。第四條董事會秘書是本公司與深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織本公司的信息披露事宜，包括健全信息披露制度。第二章第二章信息披露的范圍信息披露的范圍第五條第六條第七條本公司的招股說明書、配股說明書及上市公告書。本公司的定期報告。包括：年度報告、中期報告和季度報告。本公司的臨時報告。主要

3、包括：（一）重要會議公告；（二）收購與出售資產(chǎn)公告；（三）應(yīng)當(dāng)及時披露的關(guān)聯(lián)交易；（四）涉及利潤分配的有關(guān)公告；（五）業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報和盈利預(yù)測公告；（六）有關(guān)股票交易異常波動的公告；（七）公司合并、分立公告；（八）其他屬于法律法規(guī)要求的一般性公告和重大事項(xiàng)公告。第八條本公司治理的有關(guān)信息。主要包括：（一）董事會、監(jiān)事會的人員及構(gòu)成，包括獨(dú)立董事的配備情況；.cn）。第十七條公司公告中出現(xiàn)錯誤、遺漏或誤導(dǎo)的情形時，公司將按照深交所的要

4、求作出說明并補(bǔ)充公告。第十八條公司應(yīng)將公司承諾事項(xiàng)和股東承諾事項(xiàng)報送深交所備案，并在定期報告中專項(xiàng)披露上述承諾事項(xiàng)的履行情況。第十九條公司出現(xiàn)下列情形之一，將根據(jù)深交所有關(guān)規(guī)定向深交所申請免予信息披露：（一）公司認(rèn)為披露某信息可能導(dǎo)致公司違反國家法律法規(guī)及政策的；（二）公司有充分理由認(rèn)為披露某一信息會損害公司利益，且該信息不會對本公司股票價格產(chǎn)生重大影響；（三）深交所認(rèn)可的其它情況。第二十條公司配備信息披露所必須的通訊設(shè)備和計(jì)算機(jī)等辦公

5、設(shè)備，保證計(jì)算機(jī)可以連接國際互聯(lián)網(wǎng)，保證公司對外咨詢電話及傳真的暢通。第二十一條公司董事會辦公室負(fù)責(zé)接待股東來訪，回答股東咨詢，向投資者提供公開披露的資料等。董事會及相關(guān)人員應(yīng)對董事會秘書的工作予以積極支持。任何機(jī)構(gòu)及個人不得干預(yù)董事會秘書的正常工作。第四章第四章招股說招股說明書、上書、上市公告書公告書第二十二條公司招股說明書概要按照《公開發(fā)行股票公司信息披露的內(nèi)容與格式》第一號規(guī)定編制并披露。第二十三條公司獲準(zhǔn)公開發(fā)行股票后，發(fā)行人及

6、其承銷商應(yīng)當(dāng)在承銷期開始前二至五個工作日內(nèi)將招投說明書概要刊登在信息披露指定報刊上。第二十四條在股票公開發(fā)行期間，與發(fā)行有關(guān)的，應(yīng)當(dāng)公開的信息，例如股票發(fā)行公告、發(fā)行中簽率公告、搖號結(jié)果公告等，也應(yīng)在信息指定報刊上及時公告。第二十五條公司的上市公告書按照《公開發(fā)行股票公司信息披露的內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》第7號編制，在股票掛牌交易日之前的三天，應(yīng)當(dāng)將簡要上市公告書刊登在信息披露指定報刊。第五章第五章配股配股、增發(fā)新股、發(fā)行增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債