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1、第七部分：審計監(jiān)督部人員崗位說明書審計監(jiān)督部總經(jīng)理崗位說明書職位名稱審計監(jiān)督部總經(jīng)理所屬部門審計監(jiān)督部直接上級總經(jīng)理直接下級財務(wù)審計主管、監(jiān)察崗、法律合同管理崗、安全管理崗、質(zhì)量管理崗平行關(guān)系其他部門總經(jīng)理職位數(shù)量1職位目的通過監(jiān)督公司及控股公司財務(wù)運作，促進其規(guī)范管理，提高效益；完善公司質(zhì)量管理以及安全管理；通過參與公司談判，審核合同，法律宣傳為運作建立有力的法律保障工作職責(zé)1組織管理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，擬定審計監(jiān)督部的組織方案，經(jīng)總經(jīng)理

2、審定后執(zhí)行2業(yè)務(wù)管理（1）在董事會審計委員會的指導(dǎo)下，擬定公司審計監(jiān)督相關(guān)制度，并提交董事會審計委員會審定（2）配合公司審計委員會，組織公司財務(wù)及所屬控股公司財務(wù)進行內(nèi)部審計，法人代表的離任和任期目標(biāo)責(zé)任的審計，對公司內(nèi)部嚴重違反財經(jīng)法紀的行為進行專項審計，并提交審計報告（3）負責(zé)組織收集、整理國家和地方與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)、政策，為公司的整體發(fā)展和重大經(jīng)營決策提供相應(yīng)的法律意見（4）參與并監(jiān)督公司合并、分立、破產(chǎn)、投資、租賃、資

3、產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、招投標(biāo)、項目清理等重要經(jīng)濟活動，處理相關(guān)的法律事務(wù)（5）負責(zé)組織代理公司或委托他人代理公司進行訴訟、仲裁或調(diào)解工作，負責(zé)外聘法律顧問或律師的具體工作（6）負責(zé)對擬簽訂的合同（協(xié)議書）進行審核把關(guān)工作。負責(zé)統(tǒng)一保管公司合同專用章，保管各類合同，建立合同臺賬，年度終了時統(tǒng)一存檔；負責(zé)合同的跟蹤管理（7）負責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，保證公司質(zhì)量保證體系運行有效，提供質(zhì)量管理方面的管理依據(jù)和考察意見，參與開發(fā)項目質(zhì)量管理的評價與研究（8）領(lǐng)

4、導(dǎo)部門員工負責(zé)公司相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準的體系運行、審核、復(fù)審的組織實施工作（9）負責(zé)公司的安全管理及綜合治理工作。（10）負責(zé)來信、來訪的處理和受理職工群眾的檢舉、控告，并按規(guī)定進行處理和答復(fù)（11）負責(zé)本部門文件、資料的日常管理及立卷歸檔工作3人事管理（1）初步擬定審計監(jiān)督部員工的崗位配置、職位說明書及業(yè)績考評指標(biāo)（2）負責(zé)對本部門員工實施績效考評，并提供獎懲、任免、晉升建議4財務(wù)遵照公司的權(quán)限規(guī)定，行使費用與合同審批權(quán)任職資格1任職說明由總

5、經(jīng)理提名任命2教育背景具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，或相關(guān)學(xué)歷技能3工作經(jīng)驗相關(guān)職位3年以上工作經(jīng)驗4必要的技能和素質(zhì)（1）正直、自律的道德品質(zhì)，堅持公司管理原則（2）出色的協(xié)調(diào)溝通能力，協(xié)調(diào)部門共同工作（3）較強的人事管理能力（4）較強的財務(wù)審計能力，能夠財務(wù)審計工作（5）必要的財務(wù)、審計、法律知識財務(wù)審計主管崗位說明書職位名稱財務(wù)審計主管所屬部門審計監(jiān)督部直接上級審計監(jiān)督部總經(jīng)理直接下級平行關(guān)系職位數(shù)量1職位目的通過監(jiān)督公司及控股公司財務(wù)運

6、作，促進其規(guī)范管理，提高效益工作職責(zé)（1）具體協(xié)調(diào)公司財務(wù)及所屬控股公司財務(wù)進行內(nèi)部審計，法人代表的離任和任期目標(biāo)責(zé)任的審計，對公司內(nèi)部嚴重違反財經(jīng)法紀的行為進行專項審計工作，并擬定審計報告（2）協(xié)助部門總經(jīng)理制定公司內(nèi)部審計規(guī)章制度及相關(guān)法制建設(shè)，并具體實施（3）協(xié)助部門總經(jīng)理進行本部門的精神文明建設(shè)、廉政建設(shè)和綜合治理工作（4）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任職資格1任職說明由總經(jīng)理聘任2教育背景與工作經(jīng)驗（1）具有大學(xué)本科以上學(xué)歷，或