2019年銀行中小金融案件風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)務(wù)練習(xí)題(答案)

1、銀行中小金融案件風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)務(wù)練習(xí)題銀行中小金融案件風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)務(wù)練習(xí)題(答案答案)一、單選題1.柜員臨時(shí)離柜應(yīng)及時(shí)簽退系統(tǒng)，做到（A），憑證、現(xiàn)金入柜保管。A.人離章收B.交接清楚C.四雙制度D.錢賬分管2.銀行（信用社）經(jīng)辦人員對(duì)客戶所持身份證件，須通過“公民身份信息系統(tǒng)”進(jìn)行身份核對(duì)，識(shí)別證件信息真?zhèn)?。（B）A.經(jīng)營查詢系統(tǒng)B.公民身份信息系統(tǒng)C.集中報(bào)送系統(tǒng)D.現(xiàn)代化支付系統(tǒng)3.假1幣收繳后，要向客戶出具(D)A.收款收據(jù)B.多欄式

2、收入傳票C.行政事業(yè)性收費(fèi)憑證D.假1幣收繳憑證4.個(gè)體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號(hào)或經(jīng)營者姓名開立的銀行結(jié)算賬戶納入(A)管理。A.單位銀行結(jié)算賬戶B.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶C.儲(chǔ)蓄賬戶D.定期存款5.同一單位在同一網(wǎng)點(diǎn)開立一般銀行賬戶最多不超過（B）個(gè)。A.0B.1C.2D.36.銀行（信用社）工作人員辦理單位銀行結(jié)算賬戶開戶時(shí)，要與開戶單位確定至少（C）名熱線驗(yàn)證人員，并在熱線驗(yàn)訐函上注明聯(lián)系人員姓名、性別、聯(lián)系方式等。A.0B.1C.2D.

3、3匯繳人應(yīng)與出資人的名稱一致。A.不收不付B.只收不付C.收付均可D.以下均不對(duì)14.存款上門對(duì)賬必須堅(jiān)持（A）。A.雙人對(duì)賬，換人復(fù)核B.單人對(duì)賬C.雙人對(duì)賬D.以上均不對(duì)15.(A)必須本人辦理，不允許代辦A.密碼掛失B.活期存款C.到期存單D.口頭掛失16.扣劃時(shí)必須將資金轉(zhuǎn)入有權(quán)機(jī)關(guān)(C)A.臨時(shí)賬戶B.專用賬戶C.指定賬戶D.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶17.(B)主要用于對(duì)外簽訂合同、發(fā)文、公函及其他行政事務(wù)。A.現(xiàn)金收訖章B.行政印章