案防工作評估報告(共10篇)

1、案防工作評估報告 案防工作評估報告(共 10 10 篇)銀行業(yè)金融機構案防工作自我評估報告報送機構：xxxx 支行自評年份：XX 年一、自我評估開展情況為確保評估工作的有序開展，本次評估工作由支行行長牽頭，營運部授權會計作為主要負責人，根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關于印發(fā)銀行業(yè)金融機構案防工作評估辦法的通知》的要求，按照總行及分行的規(guī)定，XX 支行對照《XX銀行案防工作評估指標體系》對 XX 年度支行的案件防控工作組織、案件防空措施落實、內(nèi)控

2、執(zhí)行力建設、案件責任追究與整改、員工行為管理與培訓五個方面進行了自我評估。二、自我評估得分情況經(jīng)過認真學習《銀行業(yè)金融機構案防工作評估辦法》 ，對照案防工作評估指標體系及指標評價說明，本著實事求是的原則，認真細致的開展自我評估，經(jīng)過計算我支行得分為 98 分。三、案防工作自我評估發(fā)現(xiàn)的問題本次自我評估未發(fā)現(xiàn)案件風險或案防工作未落實的情況。四、下一步工作計劃或安排成員：藺向宇張少博王曉娜二、具體排查范圍及措施按照總行制定合規(guī)及案防教育規(guī)劃

3、和重點業(yè)務培訓計劃及方案，同時建立配套的培訓考核機制，并與員工崗位、待遇等進行考核，()定期培訓一線員工案防合規(guī)引導員工培養(yǎng)良好的職業(yè)操守；在案件風險防范問題有效地堵截新案，挖掘初舊案、杜絕隱患。重點崗位人員的排查。我支行重點排查會計崗、儲蓄崗、信貸崗，以及其他重要崗位。主要排查是否參與民間融資、非法集資、民間高利貸等活動；是否存在經(jīng)商辦企的情況；是否存在涉賭、涉毒情況。案件風險防控培訓。根據(jù)總行案件防控制度定期對我支行全體員工就國家有