銀行員工案件防控警示教育心得體會

1、銀行員工案件防控警示教育心得體會入行九年，各類警示教育片已觀看數(shù)十場，久之，案例帶給我的不再是警鐘、不再是標(biāo)準(zhǔn)，更多地改變成了一種遵循的習(xí)慣，一種恪守的精神。我從事著一個高風(fēng)險行業(yè)，一個可促人犯罪的工作。每天看著數(shù)以百萬的現(xiàn)金刷刷而過，需要堅持的意志力來抵抗金錢的誘惑，所以，警示教育就像一項時刻鳴響的警鐘，告誡我，合規(guī)要永記于心！我認(rèn)為所有的犯罪都具有兩面性，一項是客觀方面引發(fā)的，一項是主觀意愿導(dǎo)致的。我更堅信，這次世界上沒有一項人是刻

2、意放棄美好生活面走向犯罪公路的，這就對銀行工作人員提出了必性要求，必須定期排查每位員工的生活狀態(tài)、思維動態(tài)，尤其關(guān)注異常變化，比如：轄內(nèi)員工是否存在多處借債、過度消費等。一旦發(fā)現(xiàn)隱患，立即采取有效措施，將違規(guī)直接扼殺在萌芽狀態(tài)，如此，犯罪活動必將破滅。本個觀看的警示片中，有一段是銀行內(nèi)部人員竊取客戶信息，從而盜用客戶資金的錄像，這使我想起前段時間所學(xué)的《風(fēng)險管理》中對于銀行風(fēng)險的歸集與定義。通過所學(xué)知識的消化吸收，于我次人而言，當(dāng)然只謹(jǐn)