統(tǒng)計方法在反洗錢監(jiān)測分析中的應用.pdf_第1頁
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1、湖南大學碩士學位論文統(tǒng)計方法在反洗錢監(jiān)測分析中的應用姓名：吳朝平申請學位級別：碩士專業(yè)：統(tǒng)計學指導教師：許鵬20090511統(tǒng)計方法竹j反洗錢怖測分析中的心用AbstractInrecentyears，theproblemofanti—moneylaunderinghasbeenarisingthegreatconceTnofacademiagovernmentdepartmentsandfinancialinstitutionsHow

2、ever，theinitialstageisstillthestudyonanti—moneylaunderingmonitoringandanalysisatdomesticandabroadespeciallyitiSablankhowtousethestatisticalmethodsintheissueofantimoneylaunderingmonitoringandanalysisalmostInthepaperqualit

3、ativeanalysisandquantitativeanalysisasacombinationofresearchmethods，onthebasisofresearchingandsummarizingtheresultsoftheantimoneylaunderingtheoreticalstudyandpracticalworkathomeandabroad，aimingatthecharacteristicsofcapit

4、alflowsofmoneylaunderingandthepossiblemeanstakenbymoneylaundererstoavoidthecharacteristicsnoticedandtheirowndetectedbyregulatoryauthoritiestheconceptofsuspicioustransactionismadearedefine，thenbasedonit，thearticleintroduc

5、esstatisticalmethodsintothefieldofmonitoringandanalysisofantimoneylaundering，and，fromtheviewsofdataanalyzedandobjectresearched，thepaperdesignsaseriesofsystematicstatisticalmonitoringmethodsinanti‘moneylaunderingareaThen，

6、thepaperdesigns2statisticalmodelstomonitormoneylaunderingusingthedataofcountydeposit、countypopulation，countylandareacountygovernmentfinancialexpenditureandcountygrossdomesticproductin“Chinasruralareasin2007Atlasofthedist

7、ributionoffinancialservices“releasedintheofficialwebsiteoftheChinaBankingRegulatoryCommissionandofthemainimportandexporttradeinthe”MonthlyReportofChinaseconomicboominChinaAnd，respectively，makinguseofthesetwomodels，theart

8、icleminitorstheexistenceandthetypeofmoneylaundering，andmoney—launderingriskratinginalllcounties，andmonitorsmoneylaunderingintheareaoftradefromjanuarytoiune，2008Finally，thearticlehasfoundinwhichcountythereisabigriskofmone

9、ylaunderingexisting，anditstypeandriskratingandinwhichfieldoftradethereismoneylaunderingexistinganditstypeandriskratingfromjanuarytojunein2008KeyWords：Anti—moneyLaundering；SuspiciousTransaction；Multipleregression；Classify

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