企業(yè)合并契約

1、企業(yè)合并契約簽立此合并契約的公司名稱(chēng)：股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為甲方）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為乙方）合并經(jīng)營(yíng)雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商，設(shè)立契約條款如下。（1）甲方為合并后存續(xù)公司，乙方為合并后解散公司。（2）股份兌換（略）。（3）合并后雙方股份持有情況（略）。（4）股份兌換、折算比例，經(jīng)甲乙雙方股東大會(huì)批準(zhǔn)同意后方可執(zhí)行。合并后乙方發(fā)生資本凈值和甲方股票市價(jià)的變動(dòng)情況均不影響股份的兌換、折算比例。（5）本契約協(xié)議經(jīng)雙方董事會(huì)批準(zhǔn)后，自合并之日起，甲方

2、接管乙方的一切權(quán)利與義務(wù)。簽訂本契約后，甲方可指派專(zhuān)人前往乙方進(jìn)行監(jiān)管。（6）乙方股東對(duì)本合并協(xié)議有異議者，乙方董事會(huì)應(yīng)按法定程序，以公平價(jià)格收買(mǎi)有異議股東所持有的股份，收買(mǎi)后按本協(xié)議相關(guān)條款折算、兌換為甲方股票。（7）本契約經(jīng)雙方董事會(huì)簽訂后，需提交各自股東大會(huì)開(kāi)會(huì)通過(guò)方能生效。生效后，雙方共同向工商局申請(qǐng)本合并契約的審核、批準(zhǔn)。由甲方向有關(guān)政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)黾庸杀景l(fā)行上市。（8）第（7）條所述申請(qǐng)順利獲批后，雙方董事會(huì)應(yīng)擬定辦法，報(bào)請(qǐng)各

3、自股東大會(huì)辦理。（9）在得到股東大會(huì)批準(zhǔn)后，雙方編制截至年月日的各自資產(chǎn)負(fù)債表，財(cái)物目錄及財(cái)務(wù)報(bào)表等，通知各自債權(quán)人在公告期內(nèi)表示異議。（10）本合并案經(jīng)證券管理委員會(huì)核準(zhǔn)后，擇定合并日，甲方召集合并后的股東進(jìn)行合并相關(guān)事宜的報(bào)告與決議。（11）本契約未盡事宜，依照相關(guān)法律規(guī)定，由雙方董事會(huì)協(xié)商解決。（12）本契約一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。立合并契約公司甲方（存續(xù)公司）：股份有限公司乙方（解散公司）：股份有限公司董事長(zhǎng)：董事長(zhǎng)：年月

4、日年月日企業(yè)合并契約簽立此合并契約的公司名稱(chēng)：股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為甲方）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為乙方）合并經(jīng)營(yíng)雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商，設(shè)立契約條款如下。（1）甲方為合并后存續(xù)公司，乙方為合并后解散公司。（2）股份兌換（略）。（3）合并后雙方股份持有情況（略）。（4）股份兌換、折算比例，經(jīng)甲乙雙方股東大會(huì)批準(zhǔn)同意后方可執(zhí)行。合并后乙方發(fā)生資本凈值和甲方股票市價(jià)的變動(dòng)情況均不影響股份的兌換、折算比例。（5）本契約協(xié)議經(jīng)雙方董事會(huì)批準(zhǔn)后，自合并之日

5、起，甲方接管乙方的一切權(quán)利與義務(wù)。簽訂本契約后，甲方可指派專(zhuān)人前往乙方進(jìn)行監(jiān)管。（6）乙方股東對(duì)本合并協(xié)議有異議者，乙方董事會(huì)應(yīng)按法定程序，以公平價(jià)格收買(mǎi)有異議股東所持有的股份，收買(mǎi)后按本協(xié)議相關(guān)條款折算、兌換為甲方股票。（7）本契約經(jīng)雙方董事會(huì)簽訂后，需提交各自股東大會(huì)開(kāi)會(huì)通過(guò)方能生效。生效后，雙方共同向工商局申請(qǐng)本合并契約的審核、批準(zhǔn)。由甲方向有關(guān)政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)黾庸杀景l(fā)行上市。（8）第（7）條所述申請(qǐng)順利獲批后，雙方董事會(huì)應(yīng)擬定辦法

6、，報(bào)請(qǐng)各自股東大會(huì)辦理。（9）在得到股東大會(huì)批準(zhǔn)后，雙方編制截至年月日的各自資產(chǎn)負(fù)債表，財(cái)物目錄及財(cái)務(wù)報(bào)表等，通知各自債權(quán)人在公告期內(nèi)表示異議。（10）本合并案經(jīng)證券管理委員會(huì)核準(zhǔn)后，擇定合并日，甲方召集合并后的股東進(jìn)行合并相關(guān)事宜的報(bào)告與決議。（11）本契約未盡事宜，依照相關(guān)法律規(guī)定，由雙方董事會(huì)協(xié)商解決。（12）本契約一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。立合并契約公司甲方（存續(xù)公司）：股份有限公司乙方（解散公司）：股份有限公司董事長(zhǎng)：董事