重大管理制度執(zhí)行情況檢查實施方案

1、1重大管理制度執(zhí)行情況檢查實施方案根據《2009 年廣東公司效能監(jiān)察選題方案》（中電信粵[2009]342 號）的工作要求，省公司將在全省電信企業(yè)范圍內組織開展重大管理制度執(zhí)行情況檢查工作，具體方案通知如下：一、檢查目的開展重大管理制度執(zhí)行情況檢查工作，是為了保證省公司重大戰(zhàn)略舉措貫徹執(zhí)行到位，防止執(zhí)行力出現逐級遞減的現象，促進企業(yè)建立健全依法運營機制，規(guī)范各類管理行為，推動企業(yè)領導班子進行民主、規(guī)范決策，保證企業(yè)健康、高效、可持續(xù)地運

2、行和發(fā)展。二、檢查依據1、 《中國電信廣東公司運營工作規(guī)則》（中電信粵[2008]2428號）2、 《關于調整中國電信廣東公司經濟事項審批權限的通知》（廣東公司財務[2007]656 號）；3、八個重點方面有關制度和要求；4、省公司內控制度及其他相關規(guī)定。三、檢查范圍（一）檢查區(qū)域：各市分公司、省公司研究院、互聯網及增值業(yè)務運營中心、無線網絡運營中心、傳送網絡運營中心、IT 運營中心、號百公司及億迅公司；（二）檢查事項：2009 年 1

3、-12 月各單位對省公司重大管理制度貫徹執(zhí)行情況。32、提請總經理辦公會議進行集體決策的重大事項，是否經過深入調查研究、充分論證、廣泛征求意見，并通過分管領導或相關專業(yè)委員會審核；3、涉及員工切身利益的重要規(guī)章制度、方案和有關員工生活福利的重大事項，是否按國家有關法律法規(guī)要求，經職工代表大會或者全體員工討論，提出方案和意見，與工會或者職工代表平等協商確定；4、總經理辦公會議是否按規(guī)定的程序和方式形成決議；5、重大事項決策、重要經理人員任

4、免、重要項目安排以及大額度資金使用等“三重一大”事項是否經過集體決策；6、重大事項決策、重要經理人員任免、重要項目安排以及大額度資金使用是否有明確的規(guī)定和要求。（二）依法 （二）依法規(guī)范運 范運營方面 方面1、是否嚴格按照省公司經濟事項審批權限要求執(zhí)行；2、是否按照“全面預算、全員參與、權責明晰、考核到位”的原則，實施全面預算管理；3、是否建立公司發(fā)展戰(zhàn)略、組織績效和員工績效三位一體的聯動考核體系，實施全面績效管理；4、是否實施全面風險