董事年度會(huì)工作報(bào)告（通用）

1、董事年度會(huì)工作報(bào)告 董事年度會(huì)工作報(bào)告 董事會(huì)工作報(bào)告2013 年，公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》 、 《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行股東大會(huì)賦予的職責(zé)，規(guī)范運(yùn)作，科學(xué)決策，積極推動(dòng)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展。緊緊圍繞公司總體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，面對(duì)復(fù)雜的政策環(huán)境和多變的市場(chǎng)形勢(shì)，不失時(shí)機(jī)的開展資本運(yùn)作，全力推進(jìn)公司重大資產(chǎn)重組工作，加速推進(jìn)資源整合;進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu);按照全年重點(diǎn)工作計(jì)劃，公司各項(xiàng)工作有序推進(jìn),保持了良好的發(fā)展態(tài)

2、勢(shì)。受董事會(huì)委托，我在此向董事會(huì)匯報(bào) 2013 年董事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)審議。一、2013 年董事會(huì)主要重點(diǎn)工作公司董事會(huì)按照有關(guān)法規(guī)和章程規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，不斷完善公司規(guī)范化建設(shè)。密切關(guān)注國家宏觀政策和證券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，以全面抓好公司“規(guī)范、經(jīng)營、發(fā)展”為工作主線，全面提升公司盈利能力和管理水平，確保公司持續(xù)健康的快速發(fā)展。1、積極推進(jìn)公司重大資產(chǎn)重組。根據(jù)去年董事會(huì)提出的“適時(shí)全力推進(jìn)資本運(yùn)作”工作要求，2013 年上半年密切關(guān)注房地產(chǎn)類

3、上市公司資本運(yùn)作動(dòng)向，2013 年 8 月 7 日接公司控股股東通知，魯能集團(tuán)正在籌劃有關(guān)涉及本公司重大事項(xiàng)，并于 2013 年 8 月 8 日公司股票停牌，8 月 15 日公司發(fā)布重大資產(chǎn)重組停牌公告，正式啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組。公司停牌后，配合魯能集團(tuán)、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查;資產(chǎn)重組范圍篩選;組織、審核各中介編制重組相關(guān)材料;整理重組有關(guān)資料等基礎(chǔ)性工作。在深入研究重組相關(guān)規(guī)定以及現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研等資料的基礎(chǔ)上，本著力求重組成功的務(wù)實(shí)原則，協(xié)

4、助控股股東確定注入標(biāo)的資產(chǎn)。就公司重大資產(chǎn)重組工作中的難點(diǎn)和敏感問題，多次向證監(jiān)會(huì)、深交所進(jìn)行匯報(bào)溝通。公司董事會(huì)于 2013 年 11 月 12 日審議通過了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》等相關(guān)議案，完成了公司決策程序和信息披露，公司股票于 2013 年 11 月 13 日復(fù)牌。為，完善了公司管理制度。為規(guī)范公司管理，健全內(nèi)部控制體系，依據(jù)財(cái)政部等五部委頒發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》 、 《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》 、

5、 《天津廣宇發(fā)展股份有限公司內(nèi)部控制管理辦法》 ，審議通過了《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法》 。5、優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。為更準(zhǔn)確真實(shí)反映公司的資產(chǎn)狀況，保證公司財(cái)務(wù)信息的公允、真實(shí)、完整，本著積極穩(wěn)妥，化解風(fēng)險(xiǎn)的原則，對(duì)尚存的有關(guān)歷史遺留問題，尋求多方解決方案并積極推進(jìn)，化解風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)符合資產(chǎn)核銷規(guī)定的部分已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收股利進(jìn)行了核銷。6、維護(hù)和諧融洽的公共關(guān)系。公司董事會(huì)高度重視維護(hù)公共關(guān)系，不定期的與監(jiān)管部門溝通、匯報(bào)

6、工作，取得監(jiān)管部門的支持。在遵守相關(guān)規(guī)則的前提下，通過深交所互動(dòng)易平臺(tái)及時(shí)答復(fù)投資者各種咨詢，耐心解答投資者電話，特別是公司股票 2013 年 11 月 13 日復(fù)牌后，與投資者的交流、溝通大量增加，公司提前采取措施，編寫了應(yīng)對(duì)預(yù)案，較好的應(yīng)對(duì)了投資者提出的各種問題，未發(fā)生信息披露問題。二、2013 年董事會(huì)工作回顧1、本年度公司召開董事會(huì)會(huì)議情況(一)2013 年 2 月 18 日，公司召開第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了2012

7、 年年度報(bào)告等相關(guān)事項(xiàng);(二)2013 年 3 月 26 日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十次會(huì)議。審議關(guān)于向重慶魯能英大置業(yè)有限公司委托貸款的議案;(三)2013 年 4 月 25 日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了公司《2013 年第一季度報(bào)告》;(四)2013 年 8 月 20 日，公司召開第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過了2013 年半年報(bào)以及董事會(huì)換屆議案;(五)2013 年 9 月 6 日，公司召開第八屆董事