黑龍江省非法集資案件調(diào)查研究.pdf

1、近年來，由于非法集資案件涉及情況復(fù)雜，實(shí)踐中檢察機(jī)關(guān)在辦理此類案件過程中遇到諸如犯罪性質(zhì)認(rèn)定較難把握、收集、固定證據(jù)難、易出現(xiàn)追訴漏犯以及檢察機(jī)關(guān)如何才能更好地開展審查起訴工作等方面難于把握的法律問題和實(shí)踐操作問題。因此，有必要從檢察實(shí)務(wù)的角度，對(duì)我省近年來檢察機(jī)關(guān)辦理的非法集資案件進(jìn)行調(diào)查研究，以期為我省檢察機(jī)關(guān)今后處理此類案件提供借鑒。本文第一章對(duì)黑龍江省檢察機(jī)關(guān)辦理非法集資案件的基本情況及主要特點(diǎn)進(jìn)行了總結(jié)和歸納。本文第二章分析了

2、黑龍江省檢察機(jī)關(guān)辦理非法集資犯罪案件中存在的主要問題。這些問題主要體現(xiàn)在六方面:部分案件對(duì)罪與非罪，此罪與彼罪把握存在問題;對(duì)單位犯罪中其他直接責(zé)任人員范圍把握不準(zhǔn);對(duì)中介人是否追訴把握不準(zhǔn);對(duì)在非法集資中獲利出局人員的非法所得難以進(jìn)行追繳;追訴范圍不統(tǒng)一，存在漏犯的可能;非法集資犯罪案件的收集、固定證據(jù)較困難，案件退補(bǔ)率較高。本文第三章從檢察實(shí)務(wù)中所存在的主要問題出發(fā)，對(duì)辦理非法集資案件提出了相關(guān)意見和建議。本章第一節(jié)對(duì)非法集資案件的

3、相關(guān)法律問題提出適用意見，主要是:應(yīng)當(dāng)明確界定“社會(huì)不特定對(duì)象”，正確把握非法集資的界限;準(zhǔn)確區(qū)分非法吸收公眾存款罪與集資詐騙罪;正確把握單位犯罪中具體實(shí)施犯罪并起較大作用的人員界定標(biāo)準(zhǔn);明確追究中介人刑事責(zé)任的范疇;區(qū)分情況對(duì)于獲利的出局人違法利益進(jìn)行收繳。為了更好地解決在非法集資案件中追訴范圍不統(tǒng)一、收集、固定證據(jù)較困難，被害人損失難以挽回等問題，本章第二節(jié)就司法實(shí)踐操作中應(yīng)著重把握的問題及完善相關(guān)工作機(jī)制提出建議，主要是:構(gòu)建對(duì)非

4、法集資案件的證據(jù)收集體系，提高檢察機(jī)關(guān)辦案質(zhì)量。要明確非法集資案件所涉各罪的證明要點(diǎn)，構(gòu)建非法集資犯罪所涉各罪的證據(jù)框架，進(jìn)一步夯實(shí)審查起訴的證據(jù)基礎(chǔ);正確運(yùn)用寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，實(shí)現(xiàn)法律效果和社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。通過把握寬嚴(yán)相濟(jì)形勢政策，嚴(yán)格區(qū)分罪與非罪、重罪與輕罪、此罪與彼罪，做好對(duì)非法集資犯罪分子的分化瓦解;加強(qiáng)部門之間的協(xié)調(diào)配合，建立處理非法集資案件聯(lián)動(dòng)機(jī)制。要建立健全與相關(guān)行政監(jiān)管部門之間的信息通報(bào)制度、與偵查監(jiān)督部門的訴偵監(jiān)督