廉政風險點排查匯總表

1、廉政風險點排查匯總表序號單位風險崗位風險點表現(xiàn)形式（1）索取、接受或者以借為名占用管理和服務對象以及其他與行使使職權有關系的單位或者個人的財物；（2）接受可能影響公正執(zhí)行公務的禮品、宴請以及旅游、健身、娛樂等活動安排；（3）在公務活動中接受禮金和各種有價證券、支付憑證；（4）利用知悉或者掌握的內幕信息謀取利益；（5）違反規(guī)定多占住房，或者違反規(guī)定買賣經濟適用房、廉租住房等保障性住房；（6）個人或者借他人名義經商、辦企業(yè)；（7）違反規(guī)定在

2、經濟實體、社會團體等單位中兼職或者兼職取酬，以及從事有償中介活動；（8）用公款報銷或支付應由個人負擔的費用；（9）用公款參與高消費娛樂、健身活動和獲取各種形式的俱樂部會員資格；（10）違反規(guī)定借用公款、公物或者將公款、公物借給他人；（11）非法占有公共財物，或者以象征性地支付錢款等方式非法占有公共財物；（12）利用職權和職務上的影響為本人、親屬及身邊工作人員謀取利益；（13）在公務活動中提供或者接受超過規(guī)定標準的接待，或者超過規(guī)定標準報

3、銷招待費、差旅費等相關費用；（14）違反規(guī)定干預和插手市場經濟活動，謀取私利；（15）虛報工作業(yè)績；（16）大辦婚喪喜慶事宜，造成不良影響，或者借機斂財；（17）在民主推薦、民主測評、組織考察和選舉中搞拉票等非組織活動；（18）以不正當手段獲取榮譽、職稱、學歷學位等利益；所有崗位（19）從事有悖社會公德、職業(yè)道德、家庭美德的活動。（20）不按照規(guī)定程序和德才兼?zhèn)湓瓌t推薦、考察、醞釀、討論決定任免干部；（21）用人失察失誤造成嚴重后果；（

4、22）在工作調動、機構變動時突擊提拔、調整干部；1建設局組織人事管理（23）在干部選拔任用工作中封官許愿，任人唯親，營私舞（49）保管不善，造成人事檔案丟失或材料缺失；（50）管理不嚴，造成本人或他人擅自涂改檔案信息。（51）因財務機構、人員設置不規(guī)范，職責不明確、分工不合理、內控制度不健全，人員未經專業(yè)培訓、未具崗位資格等，造成財務管理混亂，出現(xiàn)資金挪用、貪污等問題；（52）違反財務管理審批規(guī)定和程序，擅自直接審批經費支出；（53）不

5、按照批復的部門預算執(zhí)行，資金使用隨意，?？畈粚Ｓ?；（54）因違規(guī)辦理預算編制、預算執(zhí)行、決算、憑證復核記賬結賬、編制財務報告、會計檔案管理等業(yè)務，造成預算編制不規(guī)范、憑證賬實不符、財務報告不準確，給財務工作帶來不良影響；（55）授意、指使或聯(lián)合出納人員共同提取現(xiàn)金，出現(xiàn)貪污、挪用公款問題；（56）票據(jù)審簽把關不嚴，導致資金挪用、違規(guī)支出和貪污問題；（57）違規(guī)辦理票據(jù)審批、領發(fā)、核算、保管，造成票據(jù)賬實不符、票據(jù)賬務核算錯誤；（58）違

6、反陽光工資有關規(guī)定發(fā)放錢物，并假借正當列支項目名義虛開票據(jù)核銷，或從下屬單位、協(xié)作企業(yè)列支；（59）利用單位銀行賬戶為其他單位或個人套取現(xiàn)金，私存私放公款，多頭開戶，截留公款；（60）虛構支出業(yè)務內容，涂改憑證金額，出現(xiàn)貪污問題；（61）銀行票據(jù)的購買、領用、保管手續(xù)不健全，領用、核銷的手續(xù)不嚴密，撕毀票據(jù)或盜用憑證，擅自提現(xiàn)；（62）支出票據(jù)的審批或授權批準手續(xù)不健全，予以報銷；（63）不按照規(guī)定制單錄入原始憑證，不及時傳遞會計憑證，