陳柱兵的“中間人”生意經(jīng)

1、<p>　　陳柱兵的“中間人”生意經(jīng)</p><p>　　陳柱兵受賄案呈現(xiàn)了不同于傳統(tǒng)受賄犯罪的特點(diǎn)：不是直接拿錢，而是增加了中間環(huán)節(jié)。上有權(quán)力的支持，下有公司各種“業(yè)務(wù)”的掩護(hù)。這種利用“中間人”腐敗犯罪使得權(quán)錢交易的效率更高，而犯罪的隱蔽性也更強(qiáng) </p><p>　　“從不與請(qǐng)托人見(jiàn)面，更不直接拿錢——陳柱兵案是我們這兩年在反貪辦案中出現(xiàn)的一種新型犯罪。在陳柱兵受賄窩串案中

2、，檢察機(jī)關(guān)共立案15件20人，其中多數(shù)為‘中間人’腐敗犯罪，這種新型犯罪模式具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性，不可小覷?！?013年12月5日，北京市西城區(qū)檢察院反貪局局長(zhǎng)閆彬在接受《方圓》記者采訪時(shí)表示。 </p><p>　　陳柱兵，財(cái)政部企業(yè)司綜合處原處長(zhǎng)。2013年3月21日，陳柱兵因涉嫌受賄2454.4萬(wàn)元在北京市一中院受審，同年12月20日，被法院判處無(wú)期徒刑。而公開(kāi)信息顯示，多家向陳柱兵行賄的企業(yè)負(fù)責(zé)人均已被判

3、處緩刑，相關(guān)企業(yè)也被處以20萬(wàn)至100萬(wàn)元的罰金。 </p><p>　　“陳柱兵案發(fā)并非源于舉報(bào)線索，而是有關(guān)單位在辦理另外一起案件中，無(wú)意中發(fā)現(xiàn)陳柱兵的財(cái)產(chǎn)狀況有異常，于是，牽出了陳柱兵。” 閆彬透露，全案中，經(jīng)陳柱兵審批劃撥的國(guó)家財(cái)政專項(xiàng)資金高達(dá)1.2億，在2001年至2011年長(zhǎng)達(dá)十年間，陳柱兵伙同“中間人”多次實(shí)施犯罪卻未被發(fā)現(xiàn)，這說(shuō)明這種利用“中間人”犯罪的新模式具有極強(qiáng)的隱蔽性。 </p>

4、;<p>　　專家“中間人”卜凡金 </p><p>　　級(jí)別雖不高，但用辦案人員的話講，陳柱兵屬于“重點(diǎn)行業(yè)”里“重要位置”上的“重點(diǎn)人物”。 </p><p>　　案件偵查前期，辦案人員發(fā)現(xiàn)，陳柱兵的社會(huì)交往比較活躍，于是從外圍劃定了12個(gè)與陳柱兵關(guān)系密切的“中間人”。第一個(gè)被檢察機(jī)關(guān)傳喚到案的，便是卜凡金。 </p><p>　　卜凡金，中國(guó)電子

5、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院原副總工程師。卜的另一個(gè)身份，系工信部物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目評(píng)審組成員。2010年9月，財(cái)政部聯(lián)合工信部推出了一個(gè)支持物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展的專項(xiàng)資金財(cái)政扶持政策，在一次研究支持物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的會(huì)議上，陳柱兵與卜凡金相識(shí)。 </p><p>　　物聯(lián)網(wǎng)屬于新興產(chǎn)業(yè)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金由財(cái)政部、工業(yè)部共同管理，工信部負(fù)責(zé)建立和完善專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫(kù)，組織專家對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，并給出資金支持等初步意見(jiàn)

6、，而資金的管理和劃撥由財(cái)政部審定。 </p><p>　　本來(lái)，兩個(gè)部門應(yīng)各司其職、相互制約，保障專項(xiàng)資金落實(shí)到真正發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)身上。但在認(rèn)識(shí)陳柱兵后，卜凡金從中看到了“機(jī)遇”——陳柱兵手中掌握著物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)的管理劃撥權(quán)，但卻苦于沒(méi)有企業(yè)“資源”；而卜凡金利用擔(dān)任“專家評(píng)委”的身份，有機(jī)會(huì)接觸到了全國(guó)各地的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。 </p><p>　　二人合謀之后，決定由卜凡金找?guī)准曳蠗l件的

7、企業(yè)申請(qǐng)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金，經(jīng)陳柱兵審批“關(guān)照”，幫助企業(yè)申請(qǐng)資金成功，由卜凡金索要“好處費(fèi)”，二人平分。 </p><p>　　“專家評(píng)審”——看上去有很嚴(yán)密的程序，專家隨機(jī)產(chǎn)生，評(píng)審的地點(diǎn)連專家自己都不知道在哪，在確定評(píng)審地點(diǎn)后，專家評(píng)審組在規(guī)定時(shí)間內(nèi)評(píng)審?fù)晡锫?lián)網(wǎng)企業(yè)申報(bào)的項(xiàng)目，并給出資金扶持意見(jiàn)。 </p><p>　　但卜凡金把工作做到了“評(píng)審”程序的前面。 </p>

8、<p>　　潛規(guī)則：20%的“好處費(fèi)” </p><p>　　據(jù)卜凡金交代，2011年初，他找到了成都某軟件有限公司總經(jīng)理羅某，卜暗示羅的公司符合國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金的政策支持，并表示可以通過(guò)財(cái)政部企業(yè)司綜合處處長(zhǎng)陳柱兵幫其公司獲得該筆資金，不過(guò)要拿出專項(xiàng)資金的20%作為“好處費(fèi)”予以回報(bào)。 </p><p>　　為了使公司獲得2011年國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)資金的扶持，羅某表示同意

9、。2011年6月，羅某以個(gè)人名義向公司借款50萬(wàn)元，在北京某酒店將這筆錢交給卜凡金。2011年10月，500萬(wàn)元專項(xiàng)資金到公司賬上后，羅某又以個(gè)人名義借款50萬(wàn)元，在某酒店將現(xiàn)金交給卜凡金。案發(fā)后，羅某因此被法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，羅某公司也因犯單位行賄罪，判處罰金50萬(wàn)元。 </p><p>　　與羅某有“遭遇”相同的，還有山東某電動(dòng)工具公司的老總房某。2011年初，房某在單位總工程師楊某的介紹下認(rèn)識(shí)了

10、時(shí)任國(guó)家物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃編制組成員卜凡金。5月的一天，卜凡金通過(guò)楊某向房某提到國(guó)家出臺(tái)了物聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目的政策，房某的公司涉及物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，可申請(qǐng)?jiān)搶ｍ?xiàng)資金。6月，楊某向房某匯報(bào)稱，卜凡金讓其準(zhǔn)備35萬(wàn)元，其中30萬(wàn)元給負(fù)責(zé)項(xiàng)目審批的領(lǐng)導(dǎo)疏通關(guān)系，另外5萬(wàn)元用于在京請(qǐng)客吃飯。隨后，房某和楊某二人帶著35萬(wàn)元現(xiàn)金來(lái)到北京。第二天下午，陳柱兵和卜凡金開(kāi)車去了一家招待所，陳柱兵在車內(nèi)等，卜凡金出面在招待所房間里收了房某30萬(wàn)元現(xiàn)金。 </p&

11、gt;<p>　　收到錢后的幾個(gè)月，陳柱兵利用職權(quán)給房某公司審批劃撥了300萬(wàn)元專項(xiàng)資金。案發(fā)后，房某因單位行賄罪被法院判處有期徒刑1年，緩刑1年；房某公司也被判處罰金20萬(wàn)元。 </p><p>　　手法如出一轍，由卜凡金出面找企業(yè)談妥20%的“好處費(fèi)”后，陳柱兵優(yōu)先審批“目標(biāo)企業(yè)”， 甚至提高劃撥給“目標(biāo)企業(yè)”的資金額度，“資金越批得多，‘回扣’就拿回的越多”。檢察機(jī)關(guān)查明，2011年6月至10

12、月間，陳柱兵利用擔(dān)任財(cái)政部綜合處處長(zhǎng)、管理物聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)資金的職務(wù)便利伙同卜凡金，為成都兩家公司、山東兩家公司獲得物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金提供幫助，索取上述公司“好處費(fèi)”共計(jì)310萬(wàn)元。 </p><p>　　“在專項(xiàng)資金審批的過(guò)程中，雖然設(shè)計(jì)了專家評(píng)審程序，但專家的意見(jiàn)只起到建議性的參考作用，同等資格條件下，最后資金扶持給誰(shuí)，還是陳柱兵說(shuō)了算?！鞭k案檢察官告訴記者。 </p><p>　　長(zhǎng)達(dá)九年

13、的索賄犯罪 </p><p>　　根據(jù)指控，陳柱兵第一筆賄賂始于2001年9月，以此為起點(diǎn)，陳柱兵伙同情人開(kāi)啟了本案中時(shí)間跨度最長(zhǎng)的索賄犯罪，其中涉及到一個(gè)區(qū)級(jí)政府和兩家知名企業(yè)。 </p><p>　　2000年前后，陳柱兵認(rèn)識(shí)了湖南籍女孩周燕（化名）。那時(shí)的陳柱兵還是財(cái)政部企業(yè)司工業(yè)處一名普通干部，陳有輛私家車，周燕老借去開(kāi)，次數(shù)多了，陳柱兵覺(jué)得不是太方便。有一次借車，陳柱兵不太情愿，

14、他建議周燕回老家找個(gè)礦山項(xiàng)目，“我想辦法批點(diǎn)錢，這樣你中間也掙點(diǎn)錢，自己買輛車方便點(diǎn)”。 　　聽(tīng)了陳柱兵的話后，周燕回到湖南老家，找到了當(dāng)?shù)卣锏呐笥?，朋友?tīng)說(shuō)“可以獲得專項(xiàng)扶持資金”這樣的“好事”，當(dāng)真幫周燕找了一個(gè)相關(guān)礦山項(xiàng)目。 </p><p>　　在周燕政府朋友的幫忙下，當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)礦山項(xiàng)目報(bào)到財(cái)政部后，陳柱兵利用自己主管冶金礦山獨(dú)立專項(xiàng)資金的便利，給當(dāng)?shù)嘏?00萬(wàn)元的扶持資金。事后，周燕政府里的朋友

15、按原先的承諾給了周燕130萬(wàn)元的“中間費(fèi)”，不過(guò)，并未直接付現(xiàn)金，理由是“政府不對(duì)個(gè)人”。周燕在北京注冊(cè)一家中介咨詢公司，和當(dāng)?shù)卣锏呐笥押灹艘粋€(gè)“咨詢協(xié)議”，然后以“咨詢費(fèi)”的名義劃走了130萬(wàn)。 這也是陳柱兵第一次利用職權(quán)收受賄賂。周燕回京后給了陳柱兵5萬(wàn)元現(xiàn)金，剩下的錢在北京買了房。一來(lái)二去后，陳柱兵和周燕保持著不正當(dāng)男女關(guān)系。 </p><p>　　嘗到“甜頭”后，二人開(kāi)始尋找更大的“肥肉”。 <

16、/p><p>　　2003年9月，財(cái)政部制定了《基本建設(shè)貸款中央財(cái)政貼息資金管理辦法》，但該辦法僅在全國(guó)財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)部印發(fā)，外界知之甚少。該《辦法》中規(guī)定的貼息范圍多限于中央級(jí)大中型在建項(xiàng)目，例如在水利行業(yè)領(lǐng)域，只限于“跨地區(qū)、跨流域的水利樞紐工程”。 </p><p>　　陳柱兵和周燕將目光“瞄”向了葛洲壩。周燕不過(guò)是社會(huì)上一個(gè)普通女孩，并不認(rèn)識(shí)葛洲壩的任何高層人士，但她并不膽怯，因?yàn)楸澈蟆罢?/p>

17、”著陳柱兵。在沒(méi)有任何人的引薦下，周燕就帶著陳柱兵給她的財(cái)政部相關(guān)文件復(fù)印件，獨(dú)自一人來(lái)到葛洲壩駐京辦事處。 </p><p>　　葛洲壩駐京辦的領(lǐng)導(dǎo)看來(lái)了一個(gè)小女孩“毛遂自薦”，很是狐疑。但當(dāng)周燕拿出相關(guān)文件復(fù)印件，并表示“可以幫忙爭(zhēng)取到貼息資金”時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)大吃一驚，緊接著 “心動(dòng)”了——“對(duì)于葛洲壩集團(tuán)而言，沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)或損失”。 </p><p>　　在周燕的建議下，葛洲壩集團(tuán)申報(bào)了相

18、關(guān)材料，財(cái)政部后來(lái)給葛洲壩集團(tuán)批了1300萬(wàn)的“中央企業(yè)基本建設(shè)貼息資金”。葛洲壩駐京辦向周燕提供的中介咨詢公司支付了20萬(wàn)的“咨詢費(fèi)”。 </p><p>　　同樣的手法亦被運(yùn)用到了北京三元食品股份有限公司身上。檢察機(jī)關(guān)指控，2001年9月至2009年11月間，陳柱兵伙同周燕為湖南省某地區(qū)獲得冶金礦山獨(dú)立專項(xiàng)資金、北京三元食品股份有限公司獲得乳粉臨時(shí)存儲(chǔ)財(cái)政貼息資金、中國(guó)葛洲壩集團(tuán)公司獲得基本建設(shè)貸款貼息資金提

19、供幫助，索取上述單位好處費(fèi)155萬(wàn)元。 </p><p>　　援藏，開(kāi)辟權(quán)力尋租“新戰(zhàn)場(chǎng)” </p><p>　　2005年2月，陳柱兵被財(cái)政部派往西藏自治區(qū)財(cái)政廳“掛職”。雖為援藏干部，但陳的人事關(guān)系、權(quán)脈資源仍在北京。 </p><p>　　到西藏?cái)?shù)月后，陳柱兵結(jié)交了一些好朋友，其中一個(gè)為西藏財(cái)政廳企業(yè)處干部方軍，通過(guò)方軍，陳柱兵又認(rèn)識(shí)了商人李某。在西藏，陳柱兵

20、依然惦記礦山專項(xiàng)資金的誘人“魔力”，他讓方軍、李某和其他“中間人”朋友幫忙在藏區(qū)尋找合適的企業(yè)對(duì)象。 </p><p>　　第一筆“生意”的運(yùn)作周期頗長(zhǎng)，從2005年12月至2007年1月，陳柱兵伙同“中間人”彭某為了西藏某公司獲得冶金獨(dú)立礦山專項(xiàng)資金，陳柱兵向財(cái)政部相關(guān)人員提出予以關(guān)照，專項(xiàng)資金爭(zhēng)取下來(lái)后，陳通過(guò)彭某索取了“好處費(fèi)”206.5萬(wàn)元。 </p><p>　　為了套取國(guó)家扶持

21、資金，2007年至2011年，通過(guò)偽造材料、修改工商數(shù)據(jù)等手段，陳柱兵伙同方軍、李某先后幫助西藏三家私營(yíng)企業(yè)成功申報(bào)了僅國(guó)有企業(yè)才有資格申請(qǐng)的國(guó)家冶金獨(dú)立礦山專項(xiàng)扶持資金共計(jì)1500萬(wàn)元，后獲得“好處費(fèi)”777萬(wàn)元。 </p><p>　　期間，2008年，陳柱兵援藏回京后，其個(gè)人仕途得到晉升，擔(dān)任財(cái)政部企業(yè)司綜合處處長(zhǎng)，但陳柱兵與藏企的腐敗勾結(jié)并未因援藏的結(jié)束而中斷。 </p><p>

22、　　起訴書(shū)還指控，2010年至2011年間，陳柱兵伙同方軍、李某等人為西藏某貨運(yùn)信息服務(wù)有限公司獲得“服務(wù)業(yè)集聚功能區(qū)項(xiàng)目資金”，為西藏某農(nóng)業(yè)公司獲得“國(guó)家重大科技成果轉(zhuǎn)化資金”、“國(guó)家清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目補(bǔ)貼資金”，為西藏某農(nóng)牧公司獲得“國(guó)家重大科技成果轉(zhuǎn)化資金”，先后向財(cái)政部有關(guān)人員提出予以“關(guān)照”，共索取上述公司“好處費(fèi)”共計(jì)589萬(wàn)元。 </p><p>　　陳柱兵與方軍、李某三人商定，利用陳柱兵在財(cái)政部工作

23、并了解國(guó)家財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼資金情況的便利條件，由李某出面聯(lián)系藏企申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)貼，藏企的申報(bào)材料上報(bào)到自治區(qū)財(cái)政廳后，方某再將申報(bào)材料上報(bào)到財(cái)政部，經(jīng)陳柱兵運(yùn)作“關(guān)照”審批后，李某再向相關(guān)企業(yè)收取30%到40%不等的“好處費(fèi)”。 </p><p>　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅向多家藏企索取的“好處費(fèi)”，陳柱兵伙同“中間人”的受賄金額就超過(guò)了1500萬(wàn)。 </p><p>　　比例高達(dá)70%的“回扣

24、” </p><p>　　援藏期間，因工作關(guān)系，陳柱兵還認(rèn)識(shí)了四川籍女商人楊某，楊某在西藏辦有公司從事奶牛養(yǎng)殖及相關(guān)農(nóng)副產(chǎn)品的加工。 </p><p>　　2008年，中國(guó)爆出三鹿毒奶粉事件，受此波及影響，國(guó)內(nèi)多家乳制品企業(yè)庫(kù)存嚴(yán)重積壓，企業(yè)面臨生存危機(jī)。為了保護(hù)奶農(nóng)的利益，緩解乳制品生產(chǎn)企業(yè)庫(kù)存積壓嚴(yán)重危機(jī)，國(guó)家及時(shí)出臺(tái)了相關(guān)財(cái)政貼息政策，這讓陳柱兵和楊某找到了“商機(jī)”。 </p&

25、gt;<p>　　雪寶乳業(yè)系四川省綿陽(yáng)市一家集乳制品生產(chǎn)、銷售、存儲(chǔ)為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，受“5.12”地震和“三鹿事件”雙重的影響，該企業(yè)庫(kù)存乳粉不斷加大，牛奶銷售困難，資金異常緊張。經(jīng)楊某的“牽線搭橋”，在陳柱兵的“關(guān)照”下，2009年4月，雪寶乳業(yè)獲得了中央財(cái)政對(duì)乳粉臨時(shí)存儲(chǔ)的專項(xiàng)補(bǔ)貼493萬(wàn)元。 </p><p>　　當(dāng)?shù)孛襟w贊譽(yù)，“這次財(cái)政部預(yù)撥臨時(shí)存儲(chǔ)乳粉貼息資金，體現(xiàn)了中央對(duì)我市

26、企業(yè)發(fā)展和災(zāi)后恢復(fù)重建的支持?！钡r有人知的是，當(dāng)時(shí)帶有“中央關(guān)懷”493萬(wàn)專項(xiàng)補(bǔ)貼中的70%——345萬(wàn)元不久便從雪寶乳業(yè)流入到楊某的公司，為楊某和陳柱兵“共有”。 </p><p>　　后來(lái)的司法文書(shū)這么描述當(dāng)初那段過(guò)程：在女商人楊某的幫助下，2009年4月間，陳柱兵利用擔(dān)任財(cái)政部綜合處處長(zhǎng)管理乳粉臨時(shí)存儲(chǔ)財(cái)政貼息資金的職務(wù)便利，為雪寶乳業(yè)獲得該項(xiàng)資金提供幫助，后索取該公司好處費(fèi)共計(jì)345萬(wàn)元，占到當(dāng)年雪寶乳

27、業(yè)獲得資金總額493萬(wàn)元的70%。 </p><p>　　該筆“好處費(fèi)”系陳柱兵全案索取中“回扣”比例最高的一筆賄賂。除此之外，據(jù)起訴書(shū)指控，2008年至2012年3月間，陳柱兵為湖北某公司獲得節(jié)能技術(shù)改造財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金，向財(cái)政部工作人員提出予以關(guān)照，收受“好處費(fèi)”16.9萬(wàn)元；2011年6月間，陳柱兵為西藏某公司、四川某公司獲得物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金提供幫助，收受“好處費(fèi)”5萬(wàn)元。 </p><p

28、>　　“潛規(guī)則”的盛行與“信息的不對(duì)稱” </p><p>　　辦案檢察官比喻，根據(jù)身份不同，陳柱兵一案中的“中間人”可劃分為“專家型”、“情人型”和“朋友型”等等，“無(wú)論哪種類型的‘中間人’，都是在幫助介紹賄賂、索取賄賂，最終成為受賄的共犯。上有權(quán)力的支持，下有各種公司‘業(yè)務(wù)’的掩護(hù)，利用‘中間人’腐敗犯罪使得權(quán)錢交易的效率更高，而犯罪的隱蔽性也更強(qiáng)”。 </p><p>　　閆彬

29、則指出，陳柱兵案案情已經(jīng)表明，“辦事收錢”的“潛規(guī)則”已經(jīng)滲透到財(cái)政專項(xiàng)資金審批領(lǐng)域，包括知名企業(yè)、龍頭企業(yè)在內(nèi)的眾多企業(yè)，原本可通過(guò)正常途徑申請(qǐng)專項(xiàng)資金，但最后都接受了“潛規(guī)則”，這種現(xiàn)象令人深思。 </p><p>　　事實(shí)上，除了國(guó)家利益受到侵害外，“中間人”的出現(xiàn)，使得行賄人和受賄人基本上都處于“雙贏”狀態(tài)，而誰(shuí)也不愿意去打破這種“平衡”。正如一名行賄的企業(yè)負(fù)責(zé)人所說(shuō)：“能申請(qǐng)到國(guó)家專項(xiàng)資金，無(wú)論企業(yè)最后