大連頂金通用設(shè)備制造有限公司

1、<p>　　山東清大銀光金屬海綿新材料股份有限公司</p><p>　　股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書摘要</p><p><b>　?。萍及澹?lt;/b></p><p>　　公司名稱：山東清大銀光金屬海綿新材料股份有限公司</p><p>　　推薦機(jī)構(gòu)：山東德衡（棗莊）律師事務(wù)所</p><p>

2、　　日 期：二〇一六年十二月二十六日</p><p><b>　　重要聲明</b></p><p>　　本說明書的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌轉(zhuǎn)讓的情況，投資者在作出交易決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀該說明書全文，并以其作為投資決策依據(jù)?，F(xiàn)就掛牌轉(zhuǎn)讓事宜作如下聲明和提示：</p><p>　　一、本公司保證股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說明書及其摘要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

3、確、完整，全體股東承諾對(duì)該說明書的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。</p><p>　　二、本公司提醒投資者注意，凡說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者直接或通過齊魯股權(quán)交易中心有限公司向本公司查詢。</p><p>　　三、根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)和齊魯股權(quán)交易中心有限公司有關(guān)規(guī)定，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員已依法履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。<

4、/p><p>　　四、齊魯股權(quán)交易中心有限公司以及有關(guān)備案機(jī)構(gòu)對(duì)本公司股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓等有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對(duì)本公司的任何保證。</p><p>　　五、齊魯股權(quán)交易中心有限公司不承擔(dān)任何由于政策和市場(chǎng)變化給股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓和投資者帶來的風(fēng)險(xiǎn)。</p><p><b>　　目　 　 錄</b></p><p><b>

5、　　釋 義4</b></p><p>　　第一章 重大風(fēng)險(xiǎn)提示5</p><p>　　第二章 公司基本情況7</p><p>　　一、公司基本資料7</p><p>　　二、公司歷史沿革及改制重組情況7</p><p>　　三、公司股本情況8</p><p>　

6、　四、公司業(yè)務(wù)情況8</p><p>　　五、與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況10</p><p>　　六、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易10</p><p>　　七、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況11</p><p>　　八、控股股東及實(shí)際控制人情況12</p><p>　　九、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息12</p>&l

7、t;p>　　十、其他重要信息16</p><p>　　十一、信息披露和投資者服務(wù)16</p><p>　　第三章 本次掛牌的有關(guān)機(jī)構(gòu)18</p><p><b>　　釋 義</b></p><p>　　在本次掛牌轉(zhuǎn)讓說明書中，除非另有說明，下列簡(jiǎn)稱具有以下含義：</p><p>

8、　　注：本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書除特別說明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分?jǐn)?shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。</p><p>　　第一章 重大風(fēng)險(xiǎn)提示</p><p>　　投資本公司的股權(quán)會(huì)涉及一系列的風(fēng)險(xiǎn)，因此，投資者在投資前，敬請(qǐng)將下列風(fēng)險(xiǎn)因素連同本掛牌轉(zhuǎn)讓說明書中其他內(nèi)容一并考慮。下列風(fēng)險(xiǎn)因素是按照影響投資決策程度排序的，但該排序并不表示風(fēng)險(xiǎn)因素會(huì)依次發(fā)生。</p

9、><p><b>　　產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)</b></p><p>　　公司的產(chǎn)品具有一定的技術(shù)領(lǐng)先性，打破了同類功能產(chǎn)品的國(guó)外技術(shù)壟斷，但這種技術(shù)優(yōu)勢(shì)能否在較短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的成本和功能優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品能否在面市以后迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，因?yàn)闆]有同類產(chǎn)品或同類公司相比較，存在一定的經(jīng)營(yíng)不確定性。</p><p><b>　　二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)</b>&l

10、t;/p><p>　　資金不足影響企業(yè)的生存和發(fā)展。公司資本金用于前期基礎(chǔ)設(shè)施投資及其他開設(shè)費(fèi)用較多，原材料產(chǎn)品成本較高，公司投入的現(xiàn)金流較大。宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，制造業(yè)需求不足，產(chǎn)品如不能在短時(shí)間內(nèi)取得市場(chǎng)認(rèn)可并通過銷售回籠資金，則將面臨較大資金周轉(zhuǎn)壓力。</p><p><b>　　三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)</b></p><p>　　企業(yè)所需輔助材料較多

11、，受上游廠家的制約較大，輔助材料價(jià)格受市場(chǎng)影響較大，尤其在當(dāng)今經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下輔助材料市場(chǎng)價(jià)格更是起伏不定，部分供給輔助材料的企業(yè)存在重組、倒閉的風(fēng)險(xiǎn)，成品價(jià)格受其影響較大，往往其成品價(jià)格的變動(dòng)滯后于輔助材料的變化，其輔助材料市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)就很容易將企業(yè)的利潤(rùn)吃掉。</p><p><b>　　四、環(huán)境影響風(fēng)險(xiǎn)</b></p><p>　　公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢氣為

12、硫酸霧、氧化燃燒廢氣，產(chǎn)生的固體廢棄物中含少量含銅污泥、含鎳污泥屬于危險(xiǎn)廢物，已經(jīng)委托山東騰躍化工有限公司進(jìn)行專業(yè)處理，僅少量綜合廢水按要求排入山亭區(qū)污水處理廠。根據(jù)山東省環(huán)境科學(xué)保護(hù)研究院出具的《山東清大銀光金屬海綿新材料有限責(zé)任公司年產(chǎn) 1000m 3金屬海綿新材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書》，公司生產(chǎn)過程對(duì)地表水環(huán)境、地下水環(huán)境產(chǎn)生一定的不利影響，雖然目前通過采取合理可行的污染防治措施，各項(xiàng)污染物均能滿足達(dá)標(biāo)排放、總量控制及清潔

13、生產(chǎn)的要求，但不排除或有環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量提高，對(duì)公司生產(chǎn)工藝流程的環(huán)境影響風(fēng)險(xiǎn)。</p><p>　　第二章 公司基本情況</p><p><b>　　一、公司基本資料</b></p><p>　　二、公司歷史沿革及改制重組情況</p><p>　?。ㄒ唬┕镜脑O(shè)立方式</p><p>　　山東清

14、大銀光金屬海綿新材料股份有限公司系由山東清大銀光金屬海綿新材料有限責(zé)任公司整體變更而設(shè)立，以2016 年 10 月 301日為基準(zhǔn)日，經(jīng)中天運(yùn)出具的中天運(yùn)[2016]審字第90975號(hào)《審計(jì)報(bào)告》審計(jì)的凈資產(chǎn)人民幣 10,464,045.01元折成股份有限公司的股本1000萬股，每股面值為人民幣 1.00 元，余額作為資本公積金。整體變更設(shè)立股份公司前后各發(fā)起人持股比例保持不變。2016 年 12 月 15日，公司取得棗莊市工商局頒發(fā)的

15、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91370400083962976D的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)資本為人民幣 10,000 萬元。</p><p>　?。ǘ┌l(fā)起人及其投入的資產(chǎn)內(nèi)容</p><p>　　公司發(fā)起人為銀光鈺源、李建國(guó)、周宏霞、韓秀英、史子木。</p><p>　　山東清大銀光金屬海綿新材料有限責(zé)任公司依法整體變更為山東清大銀光金屬海綿新材料股份有限公司時(shí)，各股東以截止

16、2016年 10月 31 日在清大有限的權(quán)益額出資，并根據(jù)經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)中的 1000 萬元折成 1000 萬股。</p><p><b>　　三、公司股本情況</b></p><p><b>　　（一）公司股本結(jié)構(gòu)</b></p><p>　?。ǘ┕景l(fā)起人、控股股東和主要股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系</p>&l

17、t;p>　　截至本說明書簽署之日，公司股東之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系有：韓秀英持有公司股東銀光鈺源的母公司山東銀光化工集團(tuán)有限公司的0.6%股權(quán)。除此以外，公司股東之間不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。</p><p><b>　　四、公司業(yè)務(wù)情況</b></p><p>　?。ㄒ唬┲鳡I(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品及其用途</p><p>　　公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是鎂、鋁、鋅、銅有色金

18、屬海綿材料制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，屬于有色金屬結(jié)構(gòu)制造行業(yè)。截至說明書出具日，主要產(chǎn)品為銅海綿、鎳海綿。</p><p>　　金屬海綿具有的阻尼、減震、降噪、吸熱、散熱、阻燃、過濾、步氣、電磁屏蔽等功能在實(shí)際應(yīng)用中具有非常大的優(yōu)勢(shì)。金屬海綿同時(shí)還具備一定的力學(xué)強(qiáng)度，而且質(zhì)輕、耐熱、耐腐蝕、比表面積大，化學(xué)及電化學(xué)活性高，不老化等，使其可在溫度較高、環(huán)境較惡劣的工況條件下正常工作。</p><p&

19、gt;<b>　　（二）銷售模式</b></p><p>　　根據(jù)公司提供的資料說明，公司產(chǎn)品采取直接銷售的模式，在北京設(shè)立辦事處，通過與行業(yè)內(nèi)的主要需求客戶建立聯(lián)系，引導(dǎo)客戶逐步認(rèn)可公司產(chǎn)品。同時(shí)通過一定的互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑，增加潛在客戶對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)。</p><p><b>　　采購(gòu)模式</b></p><p>　　原材料

20、采購(gòu)環(huán)節(jié)是公司產(chǎn)品質(zhì)量控制和成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此公司在選擇供應(yīng)商時(shí)，十分重視供應(yīng)商的實(shí)力，目前公司的主要原料供應(yīng)商均為國(guó)內(nèi)、外知名企業(yè)，如金川集團(tuán)股份有限公司、加拿大Inco Ltd公司、INOACCORPORATION公司等。同時(shí)，在有穩(wěn)定供應(yīng)商的情況下，公司還備選了若干家原材料供應(yīng)商，以防備不可預(yù)知的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。</p><p><b>　　公司所處行業(yè)情況</b></p>

21、<p>　　金屬海綿對(duì)于致密金屬材料來說具有體積密度小、比表面積大、能量吸收性好、比強(qiáng)度和剛度高等特點(diǎn)，其通孔體的換熱散熱能力強(qiáng)、吸聲性能好、透過性及滲透性優(yōu)良。不同參量和指標(biāo)的金屬海綿可以分別適應(yīng)于各種不同的功能用途和結(jié)構(gòu)用途，有時(shí)則是同時(shí)擔(dān)負(fù)著結(jié)構(gòu)和功能的雙重應(yīng)用。其材質(zhì)選擇豐富，孔隙結(jié)構(gòu)形態(tài)各異，孔徑分布范圍寬廣。在物理、力學(xué)方面的綜合性能優(yōu)異，兼具功能和結(jié)構(gòu)雙重屬性。因此，金屬海綿可廣泛應(yīng)用到航空航天、電子與通訊、

22、交通運(yùn)輸、原子能、醫(yī)學(xué)、環(huán)保、冶金、機(jī)械、建筑、電化學(xué)、石油化工和生物工程等各個(gè)領(lǐng)域，涉及流體分離過濾、流體分布，消音降噪、吸能減震、電磁屏蔽、隔熱阻火、熱交換、催化反應(yīng)、電化學(xué)過程和醫(yī)學(xué)整形修復(fù)等諸多的方面。相應(yīng)地，可制作過濾器、流體分離器、換熱器、散熱器、阻燃器、消音器、減震緩沖器、多孔電極、催化劑及其載體、人工植入材料、電磁屏蔽器件以及輕質(zhì)結(jié)構(gòu)材料等，在科學(xué)技術(shù)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮出重要的作用 。</p><p

23、>　　目前國(guó)內(nèi)的金屬海綿以鑄造法為主。而對(duì)于金屬海綿材料如銅基、鎳基等合金材料，難以用鑄造方法成型，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)用的銅海綿、鎳海綿主要是美國(guó)進(jìn)口的粉末冶金法生產(chǎn)的金屬海綿。</p><p>　　根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)（GB/T4754-2011）》，公司所屬行業(yè)為“C3311金屬結(jié)構(gòu)制造”。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2015 年本）》，公司所處行業(yè)屬于鼓勵(lì)類（有色金屬行業(yè)）。</p><

24、p><b>　　公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)</b></p><p>　　判斷金屬海綿優(yōu)劣的重要指標(biāo)是孔徑大小和空隙的均勻性，公司采用的電化</p><p>　　學(xué)方法相比較與目前的鑄造法以及美國(guó)的粉末冶金法生產(chǎn)的金屬海綿，具有三個(gè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)：一是進(jìn)一步提升了產(chǎn)品三維尺寸，產(chǎn)品三維尺寸只受設(shè)備尺寸限制、不受工藝限制，孔徑可調(diào)；二是顯著降低了密度，提高了空隙的均勻性，滿足了航空

25、航天等高端需求；三是可開發(fā)產(chǎn)品種類多、可以將多種金屬組合與復(fù)合化及梯度化。</p><p>　　五、與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的重要資產(chǎn)及權(quán)屬情況</p><p>　?。ㄒ唬┕緭碛型恋?、房產(chǎn)情況</p><p><b>　　1、土地使用權(quán)</b></p><p><b>　　2、房產(chǎn)的情況</b></p

26、><p>　　根據(jù)公司說明及本推薦機(jī)構(gòu)核查，截至本說明書簽署日，公司在自有土地上建有廠房3000平方米，尚未辦理房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證。</p><p>　?。ǘ┕緭碛袑＠闆r</p><p>　　截至說明書簽署日，公司共有專利申請(qǐng)初步審查合格的發(fā)明專利11項(xiàng)。</p><p>　　六、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易</p><p><

27、b>　　（一）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)</b></p><p>　　公司與控股股東、實(shí)際控制人林秀浩之間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，與其他關(guān)聯(lián)方也</p><p>　　不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司股份 5%以上的股東均作了《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》，承諾將來不會(huì)從事或投資于和本公司之間存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。</p><p><b>　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)交

28、易</b></p><p>　　根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》，公司在報(bào)告期內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易：</p><p>　　（一）經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易</p><p><b>　　無。</b></p><p><b>　　偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易</b></p><p>　　報(bào)告期內(nèi)公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)如下：

29、</p><p>　?。ㄈ╆P(guān)聯(lián)交易管理制度</p><p>　　公司于2016年12月12日制定的《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策管理辦法》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等公司治理制度中明確規(guī)定了關(guān)聯(lián)交易的股東大會(huì)與董事會(huì)審查決策制度和關(guān)聯(lián)股東、董事、監(jiān)事回避表決制度，規(guī)范公司關(guān)聯(lián)交易決策，完善公司內(nèi)部控制制度，公司的關(guān)聯(lián)交易行為根據(jù)相關(guān)制度逐步規(guī)范，保護(hù)全體

30、股東的合法權(quán)益。</p><p>　　七、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員</p><p>　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，目前本公司設(shè)董事會(huì)，成員5名；設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員3名；高級(jí)管理人員3名。簡(jiǎn)要簡(jiǎn)歷：</p><p><b>　　（一）董事會(huì)成員</b></p><p>　　李建國(guó)，男，1962年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留

31、權(quán)，博士研究生學(xué)歷，1997年8月至今，任清華大學(xué)材料學(xué)院講師、副教授； 2013年12月至今，任北京清大啟正流體儲(chǔ)運(yùn)安全技術(shù)研究院執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2014年3月至今，任北京清大九五新材料有限公司董事長(zhǎng)；2014年3月至今，任北京清大九玉超聲技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)； 2016年12月至今，任清大銀光董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。</p><p>　　孫強(qiáng)，男，1971年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)學(xué)歷， 2009

32、年3月至2012年6月，任銀光集團(tuán)董事、副總裁；2012年10月至今，任銀光集團(tuán)董事、副總裁，兼銀光鈺源董事長(zhǎng)；2013年11月至2016年12月，任清大有限董事；2016年12月至今，任清大銀光董事。</p><p>　　周宏霞，女，1981年11月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2013年11月至2016年12月，任清大有限董事兼總經(jīng)理助理，2016年12月至今，任清大銀光董事兼董事會(huì)秘書。<

33、;/p><p>　　仇樹豐，男，1982年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。2015年5月至2016年12月，任清大有限生產(chǎn)部經(jīng)理。2016年12月至今，任清大銀光董事兼副總經(jīng)理。</p><p>　　陳娟，女，1977年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2011年至今，任銀光鈺源副總經(jīng)理；2013年11月至2016年12月，任清大有限監(jiān)事。2016年12月至今，

34、任清大銀光董事。</p><p><b>　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)成員</b></p><p>　　史子木，男，1982年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生畢業(yè)，2008年7月至今，任浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院材料系主任，2013年11月至2016年12月，任清大有限監(jiān)事；2016年12月至今，任清大銀光監(jiān)事會(huì)主席。</p><p>　　韓秀英

35、，女，1960年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷， 2010年8月至今，任光鈺科技（臨沂）有限公司總經(jīng)理；2013年11月至2016年12月，任清大有限監(jiān)事；2016年12月至今，任清大銀光監(jiān)事。</p><p>　　李振霞，女，1989年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2013年11月至2016年12月，任清大有限會(huì)計(jì)；2016年12月至今，任清大銀光監(jiān)事兼職工監(jiān)事。</p

36、><p><b>　?。ㄈ└呒?jí)管理人員</b></p><p>　　總經(jīng)理：李建國(guó)，簡(jiǎn)歷見本章“董事會(huì)成員”。</p><p>　　副總經(jīng)理：仇樹豐，簡(jiǎn)歷見本章“董事會(huì)成員”。</p><p>　　董事會(huì)秘書：周宏霞，簡(jiǎn)歷見本章“董事會(huì)成員”。</p><p>　　八、控股股東、實(shí)際控制人情況<

37、;/p><p>　　李建國(guó)持有公司35%股份，為公司的控股股東和實(shí)際控制人。</p><p><b>　　九、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息</b></p><p><b>　?。ㄒ唬┴?cái)務(wù)報(bào)表</b></p><p>　　1、資產(chǎn)負(fù)債表 </p><p>

38、<b>　　資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）</b></p><p><b>　　2、利潤(rùn)表</b></p><p><b>　?。ǘ┯A(yù)測(cè)情況</b></p><p>　　根據(jù)公司說明，公司預(yù)計(jì)于2017年1月底投入生產(chǎn)，公司憑借產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)與寧夏馬連富電力科技有限公司等國(guó)內(nèi)外部分客戶簽訂了購(gòu)買意向協(xié)議，

39、協(xié)議金額達(dá)4500萬元。產(chǎn)品投入市場(chǎng)后，產(chǎn)品性能、功能上的優(yōu)勢(shì)將逐步獲得市場(chǎng)認(rèn)可，盈利可期。</p><p>　?。ㄈ┙鼉赡昀麧?rùn)分配情況</p><p>　　截止2016年10月31日，公司累計(jì)未分配利潤(rùn)444,162.69元，上述利潤(rùn)全部來源于營(yíng)業(yè)外收入（財(cái)政補(bǔ)貼款），沒有進(jìn)行利潤(rùn)分配。</p><p><b>　　十、其他重要事項(xiàng)</b>

40、</p><p>　　截至本說明書簽署日，本公司不存在對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、聲譽(yù)、業(yè)務(wù)活動(dòng)和未來前景等可能產(chǎn)生重大影響的尚未了結(jié)或可預(yù)見的訴訟、仲裁或被行政處罰的案件。</p><p>　　十一、信息披露和投資者服務(wù)</p><p>　　根據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本公司制訂了《山東清大銀光金屬海綿新材料股份有限公司信息披露制度》和投資者服務(wù)計(jì)劃，主要內(nèi)容如

41、下：</p><p>　　（一）信息披露的責(zé)任人員</p><p>　　公司信息披露負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)信息披露、投資者服務(wù)聯(lián)系工作。</p><p>　　信息披露負(fù)責(zé)人：周宏霞 </p><p>　　辦公地址：山東省棗莊市山亭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南京路南側(cè)</p><p>　　電 話：18266373799</p>&

42、lt;p>　　公司信息披露負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司的信息披露事項(xiàng)，健全和完善公司信息披露制度，確保公司真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地進(jìn)行信息披露。</p><p><b>　?。ǘ┬畔⑴吨贫?lt;/b></p><p>　　1、信息披露的基本原則</p><p>　?。?）真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地報(bào)送及披露信息，并依法向有關(guān)部門

43、備案；</p><p>　?。?）公司信息披露要體現(xiàn)公開、公正、公平對(duì)待所有股東的原則。</p><p>　　2、股東會(huì)信息披露的規(guī)定</p><p>　　公司在股東會(huì)會(huì)議結(jié)束后三個(gè)工作日以內(nèi)將股東會(huì)決議和決議公告其他相關(guān)文件報(bào)送有關(guān)部門審核后，在相關(guān)媒體上披露。</p><p><b>　　3、公司報(bào)告的披露</b>&

44、lt;/p><p>　　公司應(yīng)當(dāng)披露的信息包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告。年度報(bào)告和半年報(bào)告為定期報(bào)告，其他報(bào)告為臨時(shí)報(bào)告。</p><p>　　公司按齊魯股權(quán)交易中心的相關(guān)規(guī)定對(duì)報(bào)告進(jìn)行披露。</p><p><b>　　4、其他事項(xiàng)</b></p><p>　　公司涉及關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)收購(gòu)、出售等事項(xiàng)，按照有關(guān)部門規(guī)定的內(nèi)容披露。

45、</p><p>　　公司控股股東對(duì)其已完成和正在進(jìn)行的涉及公司股權(quán)變動(dòng)與質(zhì)押事項(xiàng)負(fù)有保證信息傳遞的責(zé)任，并對(duì)信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整承擔(dān)個(gè)別和連帶的責(zé)任。</p><p>　　公司監(jiān)事對(duì)信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整負(fù)有監(jiān)督檢查的義務(wù)，并保證符合信息披露的各項(xiàng)基本原則，對(duì)任何誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。</p><p>　　第三章 本次掛牌的有關(guān)

46、機(jī)構(gòu)</p><p><b>　?。ㄒ唬┩扑]機(jī)構(gòu)</b></p><p>　　名 稱：山東德衡（棗莊）律師事務(wù)所</p><p>　　辦公地址：山東省棗莊市新城棗莊國(guó)際大廈8層</p><p>　　法定代表人（負(fù)責(zé)人）：馮克法</p><p>　　推薦經(jīng)辦人：仝振江 劉勇</p>

47、<p>　　電 話：0632-8171016 </p><p>　　傳 真：0632-8171019</p><p><b>　?。ǘ徲?jì)機(jī)構(gòu)</b></p><p>　　名 稱： 中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）</p><p>　　辦公地址：北京市西城區(qū)車公莊大街9號(hào)院1樓1門701-7

48、04</p><p>　　法定代表人（負(fù)責(zé)人）：祝衛(wèi)</p><p>　　經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：張敬鴻 高冠濤 </p><p>　　電 話：010-88395676</p><p>　　傳 真：010-88395200</p><p>　　（三）掛牌的股權(quán)交易機(jī)構(gòu)</p><p>　　名

49、 稱：齊魯股權(quán)交易中心有限公司</p><p>　　注冊(cè)地址：山東省淄博市高新區(qū)柳泉路125號(hào)先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園A座1617室</p><p>　　電 話：0533-2770150</p><p>　　傳 真：0533-2770150</p><p>　　（四）股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu)</p><p>　　名