股東會會議流程指南

1、1股東會會議流程股東會會議流程本流程以有限責任公司為例，股份有限公司可參照執(zhí)行。一、一、股東會召開的條件：股東會召開的條件：?公司法規(guī)定一人有限一人有限責任公司責任公司不設股東會股東作出決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。首次股東會議由出資最多的股東召集和主持臨時會議代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會或者不設監(jiān)事會的公司的監(jiān)事提議召開設董事會的股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或

2、者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持不設董事會的股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持有限責任有限責任公司公司定期會議監(jiān)事會或監(jiān)事董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事會或者不設監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。?公司章程對股東會召開時間及次數(shù)有特別約定的，以公司章程為準。二、會

3、議流程及注意事項二、會議流程及注意事項股東會提前通知的時間應按照公司章程約定，下表以提前15日通知為例。（T為會議召開日，Tn為會議召開前n日，Tn為會議召開后n日。）時間時間工作安排工作安排注意事項注意事項公司法相關(guān)規(guī)定公司法相關(guān)規(guī)定XX公司章程相關(guān)規(guī)定（與公公司章程相關(guān)規(guī)定（與公司法強制規(guī)定抵觸的，應以公司法強制規(guī)定抵觸的，應以公司法為準）司法為準）Tn收集會議議題股東會議題應符合公司法及公司章程規(guī)定，部分議董事會議案通過后應還應報

4、請股東會審議通過后生效，具體以公司章程為準。第三十七條股東會行使下列職權(quán)：(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；(三)審議批準董事會的報告；(四)審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；(五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；(七)對公司增加或者減少注1、公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。2、股東會

5、決議分為普通決議和特別決議。3、以下事項由股東會以普通決議通過：（1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（2）選舉非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；（3）審議批準董事會的報告；（4）審議批準監(jiān)事的報告；（5）審議批準公司的年度財3高管等人員；提前安排外地股東、董事、高管行程1、給在外地的股東、董事、高管預定機票、酒店、安排接送司機（如需要）；2、確定在外地的股東、董事、高管的行程，并提醒做好相關(guān)接待及后勤工作；將相

6、關(guān)安排通知外地股東、董事、高管。1、制作會議PPT；2、準備股東名冊（如需）；2、準備簽字筆、紙、名牌。會議資料準備準備以下會議資料：1、會議通知；2、會議議案、附件資料；3、會議議程、規(guī)則；4、簽到表；5、表決票；6、會議決議（草稿）；7、會議紀要（草稿）；8、公告（草稿，如需）。1、通知行政部采購水果、茶點；2、領(lǐng)取瓶裝水；3、準備投票箱。會議準備、會議室提前調(diào)試調(diào)試會議室：調(diào)試空調(diào)、音響、投影儀、電子牌。提醒司機接送參會人員（如需

7、要）會場布置、會議安排1、打開空調(diào)、音響、投影儀、電子牌；2、擺放好會議資料、茶點、水果、水。3、安排與會人員座次，擺放名牌資料準備會前資料準備：PPT、通知、議程、表決票、決議、紀要的簽名頁。股東簽到1、仔細核對身份證和股東代碼卡；2、授權(quán)委托的，需核對營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書、法人代表證明書、股東卡等資料。統(tǒng)計到會股東人數(shù)及股份數(shù)額會議開始前統(tǒng)計完成股東人數(shù)、持股數(shù)、持股比例等并提交給主持人宣布分發(fā)表決票將表決票發(fā)給參會股東T紀要