股東大會會議工作流程

1、股東大會會議工作流程（內部適用）時間10工作安排收集會議議題確定會議議題、制作議案預定會議室預約見證律師、保薦機構董事會審議通過關于召開股東大會會議的通知對外公告會議通知和議案安排制作會議禮品或紀念品（如需要）申請截止日的股東名冊參會人員的會前提醒注意事項本月工作總結、上報本月工作計劃及預算根據可能參加會議的人數，預定合適的會議室。提醒律師，股東大會需由兩名律師見證。通常和董事會決議一起公告；會議通知應確定股權登記日及會議登記日。在股權

2、登記日之前向中登公司申請1、電話提醒董事、監(jiān)事、高管、律師、保薦人會議的時間、地點；2、確定出席會議的股東、董事、監(jiān)事、高管、律師、保薦機構等人員；3、將議案發(fā)給律師，并提醒律師準備好法律意見書的簽字蓋章頁（兩名見證律師及事務所完成情況15負責人簽字，加蓋公章）。1、給在外地的股東、董事、高管預定機票、酒店、安排接送司機（如需要）；提前安排外地股東、董事、2、確定在外地的股東、董事、高管的行程，高管行程并提醒做好相關接待及后勤工作；通知

3、外地股東、董事、高管。將相關安排停牌申請通過業(yè)務專區(qū)，向交易所提交停牌申請2627計票、監(jiān)票、統(tǒng)計票數完成決議、紀要、法律意見書主持人宣讀決議并詢問股東是否有異議見證律師宣讀法律意見書董事在決議、紀要上簽字會場清理會后重要事項會議資料整理歸檔決議執(zhí)行情況跟蹤注意股東簽到人數和表決票數及總股份數是否相符完成會議決議、紀要、法律意見書仔細檢查簽字文件，看是否存在漏簽刪除重要電子文件等完成公告，并上傳至交易所。會議資料內容包括：1、會議審批單

4、；通知郵件；非直接送達電話確認情況表；2、會議通知；3、會議議案、附件資料；4、簽到表；5、表決票；表決票統(tǒng)計表；6、會議決議（6份）；7、會議紀要（2份）；8、法律意見書（2份）；9、股東資格的相關資料（身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、股東卡復印件以及法人代表證明書）10、授權委托資料（身份證復印件、授權委托書，如有）。1、制作會議決議事項執(zhí)行情況記錄表；2、將會議決議送達給相關執(zhí)行部門、執(zhí)行人，并由其在決議事項執(zhí)行情況記錄表上簽收。1、跟蹤