中集集團股東大會議事規(guī)則

1、中國國中國國際海運海運集裝箱（集箱（集團）股）股份有限公司限公司股東大會大會議事規(guī)則第一章第一章總則總則第一條為保證股東大會會議的順利進行，提高股東大會議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證股東大會能夠依法行使職權(quán)及其程序和決議內(nèi)容合法有效，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《規(guī)則、《上市公司治理準(zhǔn)則（以下簡稱《治理準(zhǔn)則、《中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司章程（以下簡稱《公司章程）及其

2、他有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定，特制定本議事規(guī)則。第二條股東大會是中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司）的最高權(quán)力決策機構(gòu)，依據(jù)《公司法、《規(guī)則、《治理準(zhǔn)則、《公司章程》及本議事規(guī)則的規(guī)定對重大事項進行決策。股東依其持有的股份數(shù)量在股東大會上行使表決權(quán)，享有平等的權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。第三條本議事規(guī)則為規(guī)范股東大會行為的具有法律約束力的文件。第四條法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的事項

3、，必須由股東大會對該等事項進行審議，以保障公司股東對該等事項的決策權(quán)。在必要、合理的情況下，對于與所決議事項有關(guān)的、無法在股東大會的會議上立即作出決定的具體相關(guān)事項，股東大會可授權(quán)董事會行使由股東大會以普通決議審議批準(zhǔn)的部分職權(quán)。股東大會對董事會的授權(quán)，如所授權(quán)的事項屬于普通決議事項，應(yīng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的超過二分之一（不包括二分之一）通過；如屬于特別決議事項，應(yīng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表

4、決權(quán)的三分之二以上通過。授權(quán)的內(nèi)容應(yīng)明確、具體。第五條公司依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。第六條公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。81持有公司

5、股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。第九條公司股東大會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起六十日內(nèi)，請求人民法院撤銷。第十條公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程；（二）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（三）除法律、行政法規(guī)規(guī)定的情形

6、外，不得退股；（四）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（五）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。股東除了股份的認(rèn)購人在認(rèn)購時所同意的條件外，不承擔(dān)其后追加任何股本的責(zé)任。第二章第

7、二章股東大會的一般大會的一般規(guī)定第十一條股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事；（三）決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；（四）審議批準(zhǔn)董事會的報告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（九）對公司發(fā)行股票、債券及其他融資工具作出