中科健股東大會議事規(guī)則

1、【中國天楹】股份有限公司股東大會議事規(guī)則(2014年5月28日經第五日經第五屆董事董事會第三十三十五次（次（臨時）時）會議審議審議通過，通過，尚須報須報公司2013年度股東大會東大會審議批議批準)第一章第一章總則第一條為促進公司規(guī)范運作，提高股東大會議事效率，保障股東合法權益，保證大會程序及決議內容的合法有效性，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》等有關規(guī)定，結合公司實際情況，制訂本規(guī)則。第二章第二章股

2、東大會的一東大會的一般規(guī)定規(guī)定第二條二條股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準董事會報告；（四）審議批準監(jiān)事會報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、

3、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改本章程；（十一）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；（十二）審議批準本規(guī)則第三條規(guī)定的擔保事項；（十三）審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的事項；（十四）審議批準變更募集資金用途事項；1（一）本公司及本公司控股子公司的對外擔?？傤~達到或超過最近一期經審計凈資產的50%以后提供的任何擔保；（二）公司的對外擔?？傤~，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以后提

4、供的任何擔保；（三）連續(xù)十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的50%且絕對金額超過5000萬元；（四）為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；（五）單筆擔保額超過最近一期經審計凈資產10%的擔保；（六）對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。（七）深圳證券交易所或公司章程規(guī)定的其他擔保情形。公司股東大會在審議為股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保議案時，該股東或受該實際控制人支配的股東，不得參與該項表決，該項表決由出席股東

5、大會的其他股東所持表決權的半數以上通過。第四條四條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開1次，應當于上一會計年度結束后的6個月內舉行。第五條五條大會：有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起2個月以內召開臨時股東（一）董事人數不足《公司法》規(guī)定人數或者公司章程所定人數的三分之二時；（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額的三分之一時；（三）單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東請求時；（四）董事會認為必要時；（五）監(jiān)事

6、會提議召開時；（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。前述第(三)項持股股數按股東提出書面要求日計算。第六條六條本公司召開股東大會的地點為：公司住所地或會議通知中載明的地點。股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將視需要提供網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。第七條七條本公司召開股東大會時將聘請律師對以下問題出具法律意見并公告：（一）會議的召集、召開程序是否符合法律、