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1、華意壓縮股東大會(huì)議事規(guī)則華意壓縮機(jī)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則規(guī)則(本規(guī)則修訂稿已經(jīng)2014年5月12日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)2014年第四次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò),尚需提交2013年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn))為保護(hù)公司和股東合法權(quán)益,規(guī)范股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決機(jī)制,提高股東大會(huì)議事效率,保障公司所有股東公平、合法地行使股東權(quán)利和履行股東義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)的規(guī)范意見(jiàn)》及本公司章程的規(guī)
2、定,特制定本規(guī)則。第1條;股東大會(huì)職權(quán)條;股東大會(huì)職權(quán)1.1股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使下列職權(quán):(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;(二)選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);(三)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)報(bào)告;(五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議;(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議;(
3、九)回購(gòu)本公司股票;(十)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;(十一)修改本章程;(十二)對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;(十三)審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)25%的事項(xiàng);(十四)審議批準(zhǔn)公司章程第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng);(十五)審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng);(十六)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃;(十七)審議法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。上述股東大會(huì)的職
4、權(quán)不得通過(guò)授權(quán)的形式由董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人代為行使。1.2公司下列對(duì)外擔(dān)保行為,須經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。1華意壓縮股東大會(huì)議事規(guī)則容完整的提案。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知,通知中對(duì)原提議的變更,應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),或者在收到提議后10日內(nèi)
5、未作出書(shū)面反饋的,視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé),監(jiān)事會(huì)可以自行召集和主持。2.6單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理:簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面要求,提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì),提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同
6、意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的書(shū)面反饋意見(jiàn)。董事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知,通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更,應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的,單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知,通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更,應(yīng)當(dāng)征
7、得相關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的,視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì),連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。2.7監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知董事會(huì),提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和本公司章程的規(guī)定。同時(shí)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。在股東大會(huì)決議公告前,召集股東持股比例不得低于10%。監(jiān)事會(huì)和召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及發(fā)
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