金馬集團股東大會議事規(guī)則(1)

1、廣東金馬旅游集團股份有限公司公司股東大會議事規(guī)則第一章第一章總則第一條為規(guī)范廣東金馬旅游集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)行為，保證股東大會依法行使職權(quán)，根據(jù)《公司法》、《證券法》)、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條公司應(yīng)當嚴格按照法律、行政法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則的相關(guān)規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權(quán)利。公司董事會應(yīng)當切實履行職責(zé)，認真、按時組織股東大會。公

2、司全體董事應(yīng)當勤勉盡責(zé)，確保股東大會正常召開和依法行使職權(quán)。第三條股東大會應(yīng)當在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。第四條股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，應(yīng)當于上一會計年度結(jié)束后的6個月內(nèi)舉行。臨時股東大會不定期召開，出現(xiàn)《公司法》第一百零一條規(guī)定的應(yīng)當召開臨時股東大會的情形時，臨時股東大會應(yīng)當在2個月內(nèi)召開。公司在上述期限內(nèi)不能召開股東大會的，應(yīng)當報告公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和深圳證券交

3、易所，說明原因并公告。第二章第二章股東大會東大會的職權(quán)職權(quán)第五條股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：(1)公司經(jīng)營方針和投資計劃；(2)選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，并決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項；1和本章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，將說明理由并公告。第八條

4、監(jiān)事會有權(quán)向董事會提議召開臨時股東大會，并應(yīng)當以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提案后10日內(nèi)未作出反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責(zé)，監(jiān)事會可以自行召

5、集和主持。第九條單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會請求召開臨時股東大會，并應(yīng)當以書面形式向董事會提出。董事會應(yīng)當根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應(yīng)當在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應(yīng)當征得相關(guān)股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨或者合