第一次股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要

1、第一次股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要時(shí)間： 時(shí)間：2014 年 10 月 29 日上午 9:00地點(diǎn)： 地點(diǎn)：鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)四樓會(huì)議室主持人： 主持人：陳敬松會(huì)議記錄人： 會(huì)議記錄人：吳翰會(huì)議參加人員： 會(huì)議參加人員：孔令松、吳翰、周軍、徐當(dāng)能、李龍輝 、廖先俊、 殷仁俊、周珍龍、邵云芳、董萬祥、 顏加富、孔令久、施輝俊、李貴云。 會(huì)議內(nèi)容：一、由孔令松提出董事會(huì)人員名單并議定通過六盤水闊盛工程有限公司董事會(huì)人員：孔令松、吳翰、周軍、廖先俊、周珍龍、

2、顏加富、李龍輝 、董萬祥、王安榮九名成員組成。二、會(huì)議通過董事長（總經(jīng)理）人選；參會(huì)人員共同推選孔令松六盤水闊盛工程有限公司董事長（總經(jīng)理） 。三、由陳敬松提出監(jiān)事會(huì)人員名單：邵云芳、施輝俊、徐當(dāng)能、 殷仁俊、孔令久、李貴云組成六盤水闊盛工程有限公司監(jiān)事會(huì)。 四、議定通過監(jiān)事會(huì)主席人選；監(jiān)事會(huì)成員共同推舉邵云芳作為六盤水闊盛工程有限公司監(jiān)事會(huì)主席。五、共同商議確定招聘公司綜合部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門相關(guān)人員及薪酬，決定聘請(qǐng)孔令松作為公司

3、董事長（總經(jīng)理）年薪80000.00 元人民幣，全面負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)項(xiàng)目、技術(shù)管理、財(cái)務(wù)管理等工種。決定聘請(qǐng)張成強(qiáng)作為技術(shù)部門主任月薪 6000.00 元人民董事、監(jiān)事會(huì)議紀(jì)要時(shí)間： 時(shí)間：2014 年 12 月 18 日上午 9:00地點(diǎn)： 地點(diǎn)：鐘山區(qū)大河鎮(zhèn)四樓會(huì)議室主持人： 主持人：陳敬松會(huì)議記錄人： 會(huì)議記錄人：吳翰會(huì)議參加人員： 會(huì)議參加人員：孔令松、吳翰、周軍、徐當(dāng)能、李龍輝 、廖先俊、 殷仁俊、周珍龍、邵云芳、董萬祥、 顏加

4、富、孔令久、施輝俊、李貴云。 會(huì)議內(nèi)容：一、討論承接項(xiàng)目相關(guān)規(guī)定：決定承接伍拾萬以上工程必須由董事會(huì)集體討論研究決定；1、伍拾萬以下的工程由兩名以上董事商議決定。2、所有項(xiàng)目施工合同等相關(guān)資料必須報(bào)監(jiān)事會(huì)備案，3、監(jiān)事會(huì)必須對(duì)項(xiàng)目的施工合同全過程和資金走向進(jìn)行監(jiān)管。二、討論承接：“改造大地農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)”項(xiàng)目相關(guān)事宜。1、議定按工程技術(shù)部提出的預(yù)算工程款 20 萬元；并就 6 個(gè)小項(xiàng)進(jìn)行校論。同意工程技術(shù)部 16 萬元的預(yù)算。2、決定由董事長