董事會或執(zhí)行董事分級授權制度

1、聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合小額貸款股份有限公司聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合小額貸款股份有限公司聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合小額貸款股份有限公司董事會或執(zhí)行董事分級授權制度董事會或執(zhí)行董事分級授權制度第一章第一章總則總則第一條為了為完善百諾鑫合小額貸款股份有限公司的治理結(jié)構(gòu)，強化對百諾鑫合小額貸款股份有限公司各部門的統(tǒng)一管理，達到集中決策與適當分權的合理平衡，根據(jù)《公司法》以及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》等規(guī)定制定本制度。第二條

2、本制度所指的“分級授權”，是指由百諾鑫合小額貸款股份有限公司董事會代表百諾鑫合小額貸款股份有限公司向公司經(jīng)營管理層授權，公司部門的總經(jīng)理代表本公司部門接受授權，各公司部門必須在百諾鑫合小額貸款股份有限公司董事會授權范圍內(nèi)依法進行經(jīng)營管理活動。董事會對董事長和經(jīng)營層等的授權管理。旨在明確董事會、董事長和總經(jīng)理之間的職責、權限劃分。第二章第二章董事會、執(zhí)行董事、董事長、總經(jīng)理的職權董事會、執(zhí)行董事、董事長、總經(jīng)理的職權第三條董事會為公司的決

3、策機構(gòu)，依法行使下列職權：（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合小額貸款股份有限公司（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其

4、報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權；第五條董事長行使下列職權：（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；（四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）在董事會休會期間，根據(jù)董事會授權，行使董事會的部分職權；（六）行使法定代表人的職權；