董事會(huì)或執(zhí)行董事分級(jí)授權(quán)制度

1、聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合小額貸款股份有限公司聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合小額貸款股份有限公司聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合小額貸款股份有限公司董事會(huì)或執(zhí)行董事分級(jí)授權(quán)制度董事會(huì)或執(zhí)行董事分級(jí)授權(quán)制度第一章第一章總則總則第一條為了為完善百諾鑫合小額貸款股份有限公司的治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化對(duì)百諾鑫合小額貸款股份有限公司各部門(mén)的統(tǒng)一管理，達(dá)到集中決策與適當(dāng)分權(quán)的合理平衡，根據(jù)《公司法》以及《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定制定本制度。第二條

2、本制度所指的“分級(jí)授權(quán)”，是指由百諾鑫合小額貸款股份有限公司董事會(huì)代表百諾鑫合小額貸款股份有限公司向公司經(jīng)營(yíng)管理層授權(quán)，公司部門(mén)的總經(jīng)理代表本公司部門(mén)接受授權(quán)，各公司部門(mén)必須在百諾鑫合小額貸款股份有限公司董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)依法進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)層等的授權(quán)管理。旨在明確董事會(huì)、董事長(zhǎng)和總經(jīng)理之間的職責(zé)、權(quán)限劃分。第二章第二章董事會(huì)、執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的職權(quán)董事會(huì)、執(zhí)行董事、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的職權(quán)第三條董事會(huì)為公司的決

3、策機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；聊城市東昌府區(qū)百諾鑫合小額貸款股份有限公司（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其

4、報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；第五條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）在董事會(huì)休會(huì)期間，根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，行使董事會(huì)的部分職權(quán)；（六）行使法定代表人的職權(quán)；