公益性社會(huì)團(tuán)體評(píng)分細(xì)則

1、1江蘇省基金會(huì)等級(jí)評(píng)估自評(píng)表江蘇省基金會(huì)等級(jí)評(píng)估自評(píng)表單位名稱：?jiǎn)挝幻Q：填報(bào)日期：填報(bào)日期：評(píng)估指標(biāo)（評(píng)估指標(biāo)（10001000分）分）一級(jí)指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)四級(jí)指標(biāo)四級(jí)指標(biāo)分值分值自評(píng)得分1.1.1.1按章程規(guī)定的程序選舉產(chǎn)生41.1.1.2領(lǐng)導(dǎo)兼職按規(guī)定報(bào)批31.1.1法定代表人（10分）1.1.1.3任職年齡符合章程規(guī)定的要求31.1.2原始基金(10分)1.1.2.1申報(bào)2個(gè)年度年末凈資產(chǎn)均不低于注冊(cè)原始

2、基金。101.1.3.1有不小于20平方米的獨(dú)立辦公用房41.1.3.2住所擁有產(chǎn)權(quán)或使用權(quán)31.1法人資格（30分）1.1.3辦公條件（10分）1.1.3.3配備辦公自動(dòng)化設(shè)備31.2.1.1章程文本符合《基金會(huì)章程示范文本》51.2章程規(guī)范（10分）1.2.1章程規(guī)范性（10分）1.2.1.2章程經(jīng)理事會(huì)審議通過(guò)并經(jīng)登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)51.3.1按規(guī)定變更登記（10分）1.3.1.1變更程序符合條例規(guī)定，并履行手續(xù)101.3登記、備案

3、程序合法（20分）1.3.2按規(guī)定備案（10分）1.3.2.1辦理備案手續(xù)且備案事項(xiàng)完整（負(fù)責(zé)人變更、單位印章、銀行帳戶、財(cái)務(wù)印章、法人印章、辦事機(jī)構(gòu)等）101.4.1年度檢查（10分）1.4.1.1連續(xù)2年年檢合格10一、一、基礎(chǔ)條件基礎(chǔ)條件（8080分）分）1.4遵紀(jì)守法（20分）1.4.2遵紀(jì)守法（10分）1.4.2.1遵守國(guó)家法律、法規(guī)和政策，無(wú)違法違紀(jì)現(xiàn)象102.1.1.1發(fā)展規(guī)劃和落實(shí)情況102.1.1.2年度工作計(jì)劃和總結(jié)

4、52.1發(fā)展規(guī)劃和制度建設(shè)（20分）2.1.1規(guī)劃、計(jì)劃及重大活動(dòng)方案（20分）2.1.1.3重大業(yè)務(wù)活動(dòng)方案52.2.1.1按條例和章程規(guī)定及時(shí)換屆。理事會(huì)換屆改選由理事會(huì)、主要捐贈(zèng)人共同提名候選人，共同選舉產(chǎn)生新一屆理事會(huì)。罷免、增補(bǔ)理事經(jīng)理事會(huì)表決通過(guò)。102.2.1.2召開(kāi)理事會(huì)次數(shù)不低于基金會(huì)管理?xiàng)l例規(guī)定的2次，少一次扣2.5分，扣滿5分為止。52.2.1.3理事會(huì)會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要和理事簽名，缺一項(xiàng)扣1分，扣滿5分為止。5二

5、、二、內(nèi)部治理內(nèi)部治理（380380分）分）2.2組織機(jī)構(gòu)（135分）2.2.1決策機(jī)構(gòu)理事會(huì)（60分）2.2.1.4理事會(huì)議事決策民主，無(wú)記名投票5分，舉手表決3分，鼓掌通過(guò)0分532.3.3.2有一定數(shù)量的志愿者隊(duì)伍，形成制度化、常態(tài)化102.4.1.1設(shè)置獨(dú)立的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)42.4.1.2有會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)，會(huì)計(jì)人員配備合理，會(huì)計(jì)出納分設(shè)，分工明確32.4.1會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員(10分)2.4.1.3會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人具有會(huì)計(jì)師（審計(jì)師）以上

6、職稱；會(huì)計(jì)人員有相應(yīng)資格證書(shū)，按規(guī)定完成繼續(xù)教育32.4.2.1執(zhí)行《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》42.4.2.2會(huì)計(jì)科目和帳務(wù)核算規(guī)范，會(huì)計(jì)核算實(shí)行電算化，會(huì)計(jì)報(bào)表編制規(guī)范32.4.2會(huì)計(jì)核算(10分)2.4.2.3會(huì)計(jì)檔案管理規(guī)范，有會(huì)計(jì)檔案清冊(cè)，專(zhuān)人保管32.4.3預(yù)算管理（5分）2.4.3.1有預(yù)算管理制度，有年度預(yù)算并經(jīng)理事會(huì)通過(guò)，有預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告52.4.4投資管理（5分)2.4.4.1有投資管理制度，重大投資項(xiàng)目經(jīng)理事會(huì)通過(guò)

7、52.4.5成本管理（5分）2.4.5.150萬(wàn)元以上工程項(xiàng)目和購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行招投標(biāo)成本控制；50萬(wàn)元以下、10萬(wàn)元以上大宗物資、服務(wù)采購(gòu)采取比值比價(jià)成本控制52.4.6資金使用支出審批管理（5分）2.4.6.1有明確的資金使用支出審批制度，并按規(guī)定使用資金52.4.7費(fèi)用控制（3分）2.4.7.1管理費(fèi)用按部門(mén)進(jìn)行預(yù)算控制；籌資費(fèi)用、項(xiàng)目支出按預(yù)算進(jìn)行控制32.4.8.1關(guān)聯(lián)方無(wú)違規(guī)交易和無(wú)有失公平交易行為52.4.8關(guān)聯(lián)方關(guān)系控制

8、(10分)2.4.8.2無(wú)關(guān)聯(lián)方占用基金會(huì)資金的行為52.4.9.1定期向理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告半年度和年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告32.4.9財(cái)務(wù)監(jiān)督(6分)2.4.9.2定期向捐贈(zèng)人報(bào)告其捐贈(zèng)款項(xiàng)使用情況32.4.10.1有年度審計(jì)報(bào)告、年度專(zhuān)項(xiàng)信息審核報(bào)告52.4.10.2有理事會(huì)換屆審計(jì)報(bào)告、法定代表人離任審計(jì)報(bào)告52.4.10財(cái)務(wù)審計(jì)（15分）2.4.10.3有重點(diǎn)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告52.4.11.1辦理稅務(wù)登記32.4財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理（80分）

9、2.4.11稅務(wù)和捐贈(zèng)票據(jù)管理(6分)2.4.11.2按規(guī)定使用捐贈(zèng)票據(jù)和稅務(wù)票據(jù)32.5.1.1有捐贈(zèng)收入計(jì)劃102.5.1.2有捐贈(zèng)人（客戶）管理制度52.5.1捐贈(zèng)收入營(yíng)銷(xiāo)管理（20分）2.5.1.3捐贈(zèng)收入計(jì)劃和捐贈(zèng)人（客戶）管理制度執(zhí)行良好52.5.2.1建立物資管理制度，并按制度辦理入庫(kù)和領(lǐng)用手續(xù)，年末進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)52.5.2物資管理（10分）2.5.2.2固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和折舊年限確定合理，折舊計(jì)提準(zhǔn)確52.5.3.1建立項(xiàng)目管理