考試試卷

1、20082008年反洗錢知識(shí)培訓(xùn)考試試卷年反洗錢知識(shí)培訓(xùn)考試試卷姓名姓名單位單位題目題目一二三小項(xiàng)得分小項(xiàng)得分總分總分:一、不定項(xiàng)選擇題（每題一、不定項(xiàng)選擇題（每題1分，共分，共5050分）分）1、《中華人民共和國反洗錢法》自（）起施行。A、2006年10月31日B、2007年1月1日C、2007年3月1日D、2007年8月1日2、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括（）等A、信息收集B、信息分析評(píng)估C、非現(xiàn)場監(jiān)管措施D、信息歸檔3、恐怖融資是指（）行

2、為A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)B、以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪C、為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或其他形式財(cái)產(chǎn)4、司法機(jī)關(guān)依照反洗錢法獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于（）。A、反洗錢行政調(diào)查B、反洗錢刑事訴訟10、客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)（）的身份證件或者其他身份

3、證明文件進(jìn)行核對(duì)并登記。A、代理人B、被代理人C、收款人D、受益人11、金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立（）賬戶。A、匿名B、假名C、個(gè)人結(jié)算存款D、個(gè)人儲(chǔ)蓄存款12、信用社通過第三方識(shí)別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合反洗錢法要求的客戶身份識(shí)別措施；第三方未采取符合反洗錢法要求的客戶身份識(shí)別措施的，由該（）承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。A、第三方B、信用社C、存款人D、代理人13、客戶身份