誠信因素識別控制程序

1、一、誠一、誠信因素識別程序信因素識別程序1.目的目的為充分識別公司的誠信因素，并從中確定出重要誠信因素，確保對公司誠信因素進(jìn)行有效控制，從而為企業(yè)及各部門建立誠信目標(biāo)提供依據(jù)。2.范圍范圍本程序適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等活動所涵蓋的全部部門。3.職責(zé)職責(zé)3.1各部門各部門各部門安排本部門內(nèi)的誠信小組成員負(fù)責(zé)組織本部門按照本程序要求進(jìn)行所有相關(guān)工作的協(xié)調(diào)實(shí)施及管理，包括組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)、進(jìn)行誠信因素識別、判定、制定并實(shí)施控制措施，必要時向誠

2、信小組負(fù)責(zé)人報(bào)批相應(yīng)控制方案，對誠信因素進(jìn)行動態(tài)管理。3.2誠信小組誠信小組由誠信小組負(fù)責(zé)人組織小組成員，對各部門的誠信因素識別情況，誠信因素的控制措施方案的運(yùn)行控制、監(jiān)視和測量的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和修正。4.程序要求程序要求4.1誠信因素的識別誠信因素的識別4.1.1各部門根據(jù)部門職責(zé)列出部門內(nèi)的主要過程，參考表各部門根據(jù)部門職責(zé)列出部門內(nèi)的主要過程，參考表1中的“過程名中的“過程名稱”稱”。包括：生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品供應(yīng)、廣告宣傳和服務(wù)等活

3、動中涉及的誠信因素及與新項(xiàng)目有關(guān)的誠信因素等。進(jìn)行誠信因素的識別、評價(jià)和更新。4.4誠信因素的管理誠信因素的管理各部門誠信小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)：1）本部門內(nèi)誠信因素識別表的填寫、實(shí)施和控制；2）各部門應(yīng)將新的控制措施或?qū)嵤┓桨?、重要誠信因素匯總表、依據(jù)重要誠信因素制定的目標(biāo)、方案和指標(biāo)匯總提報(bào)誠信小組負(fù)責(zé)人，進(jìn)行備案管理。3）誠信小組負(fù)責(zé)人應(yīng)考慮將新的控制措施或?qū)嵤┓桨讣{入制度修訂。4）其他5.記錄記錄誠信因素識別和評價(jià)表；重要誠信因素匯總表