大通燃氣內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案

1、四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司SICHUANDATONGGASDEVELOPMENTCo.LTD四川大通燃氣開發(fā)股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案（202013年3月修訂）為加強和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風險防范能力，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)財政部、證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)配套指引，按照中國證監(jiān)會四川監(jiān)管局的相關(guān)要求，為全面實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范及指引，公司制定了《內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》，

2、并于2012年3月21日經(jīng)公司第九屆董事會第二次會議審議通過。為穩(wěn)步推進公司有效地實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范，使內(nèi)控建設(shè)服務(wù)于企業(yè)經(jīng)營管理需要，從而確保公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)，公司根據(jù)《關(guān)于2012年主板上市公司分類分批實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》（財辦會[2012]30號）的相關(guān)要求，并結(jié)合公司實際情況，對公司《內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》進行了相應(yīng)修訂，修訂后的《內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案》如下：一、公司基司基本情況簡介簡介公司簡稱：大

3、通燃氣股票代碼：000593上市地：深圳證券交易所上市日：1996年3月公司經(jīng)營范圍：城市管道燃氣的開發(fā)及投資、燃氣器材的銷售；批發(fā)、零售成員：常士生、鄭蜀閩、蔡明；內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)內(nèi)控建設(shè)工作辦公室，負責具體協(xié)調(diào)內(nèi)控建設(shè)工作。主任：常士生（兼）成員：張陵、孫來福、高瑩、宋曉萌各子公司成立內(nèi)控建設(shè)工作小組，組長由各子公司總經(jīng)理擔任。公司審計部為內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的負責部門。審計部負責內(nèi)控工作的具體組織實施，財務(wù)部、辦公室等職能部室配合

4、工作。董事會秘書負責關(guān)于內(nèi)部控制建設(shè)工作相關(guān)的信息披露，向監(jiān)管部門匯報內(nèi)控建設(shè)工作實施情況。三、外部咨部咨詢機構(gòu)機構(gòu)公司將根據(jù)內(nèi)控建設(shè)實際的需要，適時考慮與外部中介機構(gòu)合作，以進行內(nèi)控知識培訓(xùn)、現(xiàn)場業(yè)務(wù)指導(dǎo)，確保內(nèi)控規(guī)范建設(shè)工作能夠穩(wěn)步、有序、規(guī)范展開。四、內(nèi)控實控實施工作預(yù)算預(yù)算根據(jù)內(nèi)部控制規(guī)范實施工作的實際情況待定。五、內(nèi)部控部控制建設(shè)工作工作計劃（一（一）第一階段（2012年1月3月），前期準備（現(xiàn)已完成目標計標計劃）公司將研究部

5、署內(nèi)控工作，成立內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定工作計劃，在公司及子公司全面實施內(nèi)部控制基本規(guī)范。各子公司按照公司對內(nèi)控工作的統(tǒng)一要求和部署，分別成立內(nèi)控建設(shè)工作小組，并指定一名小組成員為公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)絡(luò)員。組織全體員工學(xué)習《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引，以自主學(xué)習、參加培訓(xùn)、內(nèi)部交流等多種形式，在全員范圍內(nèi)普及宣傳內(nèi)控知識，提高全體員工對內(nèi)控規(guī)范體系建設(shè)重要性和必要性的認識。（二）第二第二階段（2012年4月2013年6月，完善內(nèi)控