“三重一大”事項決策管理制度

1、“三重一大三重一大”事項決策管理制度事項決策管理制度《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》指出，企業(yè)關(guān)于自身的重大決策、重大事項、重要人事任免及大額資金支付業(yè)務的具體標準，可自行確定。下面是某公司的“三重一大”事項決策管理制度，供讀者參考?！叭匾淮蟆笔马棝Q策管理制度“三重一大”事項決策管理制度第1章總則第1條目的為規(guī)范公司高層管理者的決策行為，提高決策水平，有效避免“一言堂”、“一支筆”現(xiàn)象的發(fā)生，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司“三重

2、一大”事項的決策，即公司重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項和大額度資金運作事項。第3條決策原則1.凡公司“三重一大”事項必須由公司高層領(lǐng)導集體作出決定。2.堅持依法決策，遵循國家法律法規(guī)以及公司相關(guān)規(guī)定，保證各項決策合法合規(guī)。3.堅持規(guī)范決策，公司高層領(lǐng)導要按照議事程序和各自職責、權(quán)限進行決策。第2章“三重一大”事項的主要內(nèi)容第4條重大決策事項重大決策事項主要包括但不限于以下所列項目。1.公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、

3、中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項。2.公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、工作報告、財務計劃、預算、決算等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項。3.公司改制、兼并、重組、破產(chǎn)或者變更、投資參股、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運營管理事項。4.公司資產(chǎn)損失核銷、資產(chǎn)處置（資產(chǎn)出售、出借、出租、頂賬等）、產(chǎn)權(quán)變動、利潤分配和彌補虧損、繳納國家稅費等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項。5.公司績效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員、“五險一金”繳納等涉及職工切身利益的重要事項。6.公司員工年度

4、考核及獎懲的有關(guān)事宜。7.公司重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。8.公司內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整方案及重要管理制度、工作流程的制定和修改。9.企業(yè)文化建設(shè)工作等重要問題。10.10.對公司違紀人員的處理。對公司違紀人員的處理。11.11.企業(yè)向上級請示、報告的重大事項。企業(yè)向上級請示、報告的重大事項。12.12.其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項。其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項。13.13.公司高層管

5、理者認為應該集體決策的其他重要事項。公司高層管理者認為應該集體決策的其他重要事項。第5條重要人事任免事項主要包括但不限于以下所列項目。1.公司后備干部的推薦、管理。第13條“三重一大”事項決策前，高層管理者要通過多種方式對有關(guān)議題進行充分醞釀，要求相關(guān)部門之間必須及時進行溝通和磋商，但不得作出決定或影響集體決策。第14條對涉及面較廣、試驗性較強的決策事項，應在局部范圍內(nèi)先行試點，可行后再正式?jīng)Q策實施。第15條重大事項決策前的運作程序如下

6、所示。1.由有關(guān)部門根據(jù)管理者指示或工作需要，提出研究決定的事項，或由高層管理者直接提出。2.重大事項議題明確后，分管管理者應召集有關(guān)部門進行初步審核，廣泛深入調(diào)查研究，充分聽取各方面意見，對專業(yè)性、技術(shù)性較強的事項，應進行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評估；對與公司員工利益密切相關(guān)的事項，應實行公示制度，擴大員工參與度，進一步征求意見和建議。3.根據(jù)所要決策事項的內(nèi)容，準備會議材料，確定時間、地點、與會人員等。第16條重要人事任免決策前的運

7、作程序如下所示。1.由總經(jīng)辦議提名、討論，任免、聘任（解聘）管理人員。2.其他重要人事任免應按照公司有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、高技能人才的相關(guān)管理規(guī)定進行決策前的運作。3.凡屬重要人事任免的應在召開高層管理者決策會議前征求其他相關(guān)部門或人員的意見。第17條重大項目安排決策前的運作程序如下所示。1.由有關(guān)部門、分管管理人員提出。2.有關(guān)部門組織調(diào)研，進行可行性研究與論證。3.分管管理人員聽取有關(guān)部門調(diào)研和可行性論證情況匯報，并提出具體意見。4.根

8、據(jù)重大項目安排決策的內(nèi)容，準備會議材料，確定時間、地點、與會人員等。第18條大額度資金使用決策前的運作程序如下所示。1.由有關(guān)部門提出資金使用的年（月）度計劃或預算外資金的使用意向、額度。2.由分管管理人員負責，對資金使用情況進行審核，提出具體意見。3.根據(jù)資金使用意向、額度，準備會議材料，確定時間、地點、與會人員等。4.按公司規(guī)定，大額資金使用項目需進行招投標的必須履行招投標程序。5.不得化整為零使用資金或拆解資金額度，有意規(guī)避集體決