寶利來公司章程

1、1廣東寶利來投資股份有限公司章程（根據(jù)（根據(jù)20062006年修訂之《年修訂之《上市公司章程指引》市公司章程指引》修訂）訂）(2012(2012年1月修訂；月修訂；20132013年4月修訂月修訂)目錄第一章第一章第二章第二章第三章第三章總則總則經(jīng)營宗旨經(jīng)營宗旨和范圍范圍股份股份第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)股份發(fā)行股份增減和回購股份轉(zhuǎn)讓第四章第四章股東和股股東和股東大會(huì)大會(huì)第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)第四節(jié)第五節(jié)第六節(jié)股東股東大會(huì)的一般規(guī)定股東大會(huì)的召集股

2、東大會(huì)的提案與通知股東大會(huì)的召開股東大會(huì)的表決和決議第五章第五章董事會(huì)董事會(huì)第一節(jié)董事第二節(jié)董事會(huì)第六章第六章總經(jīng)理及總經(jīng)理及其它高級管理人員級管理人員第七章第七章監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事第二節(jié)監(jiān)事會(huì)第八章第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤分配和審計(jì)潤分配和審計(jì)第一節(jié)第二節(jié)第三節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度內(nèi)部審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第九章第九章通知與公告通知與公告第一節(jié)通知第二節(jié)公告業(yè)務(wù)按深貿(mào)管審3第一章第一章總則總則第一條第一條為維護(hù)廣東寶利來投資股份

3、有限公司（以下簡稱公司）、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。第二條二條公司系依照《中華人民共和國全民所有制工業(yè)企業(yè)法》、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)公司條例（討論稿）》和《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)國營企業(yè)股份化試點(diǎn)暫行規(guī)定》成立的股份有限公司。公司經(jīng)深圳市人民政府深府辦(1989)第570號文批準(zhǔn)成立，以募集方式設(shè)立；在深圳市

4、工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照注冊號為：440301106550162。第三條第三條公司于1989年10月18日經(jīng)中國人民銀行深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)分行[1989]深人銀復(fù)字第122號文批準(zhǔn)，首次向境內(nèi)投資人發(fā)行人民幣普通股100萬股，每股面值壹拾元（后拆細(xì)為每股面值壹元）。公司股票于1992年5月7日在深圳證券交易所上市。第四條第四條公司注冊名稱：中文全稱：廣東寶利來投資股份有限公司英文全稱：BAOLILAIINVESTMENT

5、CO.LTD，GUANGDONG第五條第五條公司住所：深圳市南山區(qū)東濱路4285號管理樓二樓郵政編碼：５１８０６４公司注冊資本為人民幣151800820元。公司為永久存續(xù)的股份有限公司。董事長為公司法定代表人。公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其所持股份為限對公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部第六條第六條第七條第七條第八條第八條第九條資產(chǎn)對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第十條本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義

6、務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級管理人員。第十一條第十一條本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第二章第二章經(jīng)營宗旨經(jīng)營宗旨和范圍范圍第十二條二條公司的經(jīng)營宗旨是：適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的需要，依法經(jīng)營，科學(xué)