st寶利來子公司管理制度

1、廣東寶利來投資股份有限公司子公司管理制度（經（經2013年3月27日董事會會議批準）日董事會會議批準）第一章總則第一條為完善廣東寶利來投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)子公司的管理維護股東合法權益根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，結合公司及現行子公司的實際情況制訂本制度。第二條本制度所稱“子公司”是指根據公司依法設立的，具有獨立法人資格主體的公司包括：（一）全資子公司；（二）

2、公司與其他公司或自然人共同出資設立的，公司持股50%以上或派出董事占其董事會過半數以上席位的子公司；（三）公司持有股權在50%以下，但通過協議或其他安排能夠實際控制的子公司。第三條本制度旨在加強對子公司的管理提高公司整體運作效率和抗風險能力。第四條子公司應當在公司總體方針目標框架下獨立經營和自主管理合法有效地運作企業(yè)法人財產。同時，應當嚴格執(zhí)行公司對子公司的各項管理制度。第五條子公司應遵循本制度規(guī)定，結合公司的其他內部控制制度根據自身經

3、營特點和環(huán)境條件制定具體實施細則，以確保本制度的貫徹和執(zhí)行。公司各職能部門應依照本制度及相關內控制度，及時、有效地對子公司進行管理、指導、監(jiān)督等工作。如子公司控股其他公司的應參照本制度的要求逐層建立對其下屬公司的管理控制制度并接受公司的監(jiān)督。第六條公司各職能部門、公司委派至子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員對本制度的有效執(zhí)行負責。第二章規(guī)范運作職權收受賄賂或者其他非法收入不得侵占任職公司的財產未經公司同意不得與任職公司訂立合同或者進行交易

4、。上述人員若違反本條之規(guī)定所獲利益由任職公司享有。造成公司或任職公司損失的應承擔賠償責任涉嫌犯罪的依法追究法律責任。第十四條公司委派的董事在任職公司的董事會或其他重大會議議事過程中應按照公司的意見對有關議題發(fā)表意見、行使表決權。子公司股東大會(股東會)有關議題經公司研究決定投票意見后由公司委派的股權代表出席子公司股東大會(股東會)股權代表應依據公司的指示在授權范圍內行使表決權。其中有關對外投資、關聯交易、對外擔保、收購出售資產、委托理財

5、、用于籌資的資產抵押等事項的金額達到相關管理制度規(guī)定的需要公司股東大會或董事會審議的事項應由公司股東大會或董事會審議通過后方可實施。第三章經營及投資決策管理第十五條子公司的各項經營活動必須遵守國家各項法律、法規(guī)、規(guī)章和政策必須服從和服務于公司的發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃，在公司發(fā)展規(guī)劃框架下，細化和完善自身規(guī)劃。第十六條子公司應根據公司總體經營計劃，以及自身業(yè)務特征、經營情況，于每個會計年度結束前由總經理組織編制本年度工作報告及下一年度的經營計

6、劃，并經子公司董事會（或執(zhí)行董事）提交子公司股東（大）會審議，經子公司股東（大）會審議通過后實施，并報公司相關職能部門備案。第十七條子公司應完善投資項目的決策程序和管理制度，加強投資項目的管理和風險控制，投資決策必須制度化、程序化。在報批投資項目之前，應當接受公司相應職能部門的業(yè)務指導、監(jiān)督。公司相應職能部門應對子公司的投資項目進行前期考察調查、可行性研究、組織論證、進行項目評估，做到論證科學、決策規(guī)范、全程管理，實現投資效益最大化。第