榮安地產(chǎn)子公司管理制度

1、榮安地產(chǎn)股份有限公司子公司管理制度榮安地產(chǎn)股份有限公司子公司管理制度第一章一章總則總則第一條一條為加強對子公司的管理，維護公司整體形象和投資者利益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)章，特制定本制度。第二條本制度所稱母公司、公司系指榮安地產(chǎn)股份有限公司（不含子公司）；子公司系指榮安地產(chǎn)股份有限公司投資控股或?qū)嵸|(zhì)控股的公司。第三條三條加強對子公司的管理，旨在建立有效的控制機制，對公司的組織、資

2、源、資產(chǎn)、投資等和公司的運作進行風險控制，提高公司整體運作效率和抗風險能力。第四條四條母公司依據(jù)對子公司資產(chǎn)控制行使對子公司的重大事項管理。同時，負有對子公司指導、監(jiān)督和相關服務的義務。第五條五條子公司在公司總體方針目標框架下，獨立經(jīng)營和自主管理，合法有效地運作企業(yè)法人財產(chǎn)。同時，應當執(zhí)行母公司對子公司的各項制度規(guī)定。第二章二章股權(quán)管理管理第六條六條子公司應當依據(jù)《公司法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全法人治理結(jié)構(gòu)和運作制度。公司有權(quán)依

3、照控股子公司的章程規(guī)定向控股子公司委派董事、監(jiān)事或推薦董事、監(jiān)事及高級管理人員人選，并可根據(jù)需要對其委派或推薦的任期內(nèi)的董事、監(jiān)事及高管人選做出適當調(diào)整。派往子公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員或股權(quán)代表原則上從公司職員中產(chǎn)生，因工作需要也可向社會招聘，但須先聘為公司職員后方可派往子公司。擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員的人選必須符合《公司法》和各子公司章程關于董事、監(jiān)事及高級管理人員任職條件的規(guī)定。具體委派流程如下：（一）由公司總經(jīng)理推薦提名

4、人選；（二）報董事長最終審批；（三）提交子公司股東大會（股東會）、董事會審議。１榮安地產(chǎn)股份有限公司子公司管理制度意后報母公司履行相應的審批程序后才能組織實施，未經(jīng)過上述程序的項目不得對外投資。第十八條擔保、抵押。子公司未經(jīng)母公司董事會批準，不得對外出借資金和進行任何形式的第五章五章內(nèi)部審計審計監(jiān)督第十九條母公司定期或不定期實施對子公司的審計監(jiān)督。由公司審計部負責根據(jù)公司內(nèi)部審計管理制度相關規(guī)定開展內(nèi)部審計工作。第二十條內(nèi)部審計內(nèi)容包括

5、但不限于：經(jīng)濟效益審計、工程項目審計、重大經(jīng)濟合同審計、內(nèi)部控制審計及單位負責人任期經(jīng)濟責任審計和離任經(jīng)濟責任審計等。第二十一條一條子公司在接到審計通知后，應當做好接受審計的準備，并在審計過程中應當給予主動配合。第二十二條二條經(jīng)母公司董事會批準的審計意見書和審計決定送達子公司后，該子公司必須認真執(zhí)行。第六章六章投資管理管理第二十三條三條子公司對外投資行為視同母公司對外投資，需按照母公司《章程》規(guī)定的對外投資權(quán)限履行審批程序。第二十四條子

6、公司在報批投資項目前，應當對項目進行前期考察和可行性論證，向母公司提交的投資方案，必須是可供選擇的可行性方案。第二十五條五條子公司發(fā)展計劃必須服從和服務于公司總體規(guī)劃，在公司發(fā)展規(guī)劃框架下，細化和完善自身規(guī)劃。第二十六條六條子公司在具體實施項目投資時，必須按批準的投資額進行控制，確保工程質(zhì)量、工程進度和預期投資效果，及時完成項目決算。第七章七章母子公司之間之間的相互關系關系第二十七條七條子公司日常經(jīng)營活動的計劃、組織和管理，對外投資項目