魯泰ａ控股子公司管理制度

1、魯泰紡織股份有限公司控股子公司管理制度制度（七屆十一十一次董事會(huì)審會(huì)審議通過(guò)）第一章一章總則第一條一條為加強(qiáng)魯泰紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“母公司”）對(duì)其控股子公司（以下簡(jiǎn)稱“子公司”）管理控制，建立有效的控制機(jī)制，規(guī)范公司內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制，對(duì)公司的治理結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)、資源等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，提高公司整體運(yùn)行效率和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證劵交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證劵交易所上市公司規(guī)

2、范運(yùn)作指引》及《魯泰紡織股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《魯泰公司章程》”）等，特制定本制度。第二條本制度所稱子公司是指根據(jù)母公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或業(yè)務(wù)發(fā)展需要而依法設(shè)立的具有獨(dú)立法人資格主體的公司。包括：（一）母公司獨(dú)資設(shè)立的全資子公司；（二）母公司與其他公司或自然人共同出資設(shè)立的，母公司持股比例超過(guò)50%；或者雖然未超過(guò)50%，但是能夠決定其董事會(huì)半數(shù)以上成員的組成，或者通過(guò)協(xié)議或其他安排能夠?qū)嶋H控制的公司。第三條母公司以控

3、股股東的身份行使對(duì)子公司的重大事項(xiàng)監(jiān)督管理權(quán)，對(duì)子公司依法享有投資收益、重大事項(xiàng)決策的權(quán)利。同時(shí)負(fù)有對(duì)子公司指導(dǎo)、監(jiān)督的義務(wù)。第四條四條本制度適用于母公司及子公司。母公司推薦或委派至各子公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行本制度，并應(yīng)依照本制度及時(shí)、有效地做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。第五條五條子公司應(yīng)依據(jù)母公司的經(jīng)營(yíng)策略和風(fēng)險(xiǎn)管理政策，建立起相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理程序。第六條六條子公司應(yīng)根據(jù)《魯泰紡織股份有限公司控股子公司重大事

4、項(xiàng)報(bào)告制度》規(guī)定的項(xiàng)目及要求及時(shí)向母公司報(bào)告。（三）保證母公司發(fā)展戰(zhàn)略、董事會(huì)及股東大會(huì)決議的貫徹執(zhí)行；（四）忠實(shí)、勤勉、盡職盡責(zé)，切實(shí)維護(hù)公司股東合法利益不受侵犯；（五）按照《魯泰紡織股份有限公司控股子公司重大事項(xiàng)報(bào)告制度》或應(yīng)公司要求及時(shí)向母公司報(bào)告；（六）按照《魯泰紡織股份有限公司信息披露事務(wù)管理制度》及時(shí)向母公司報(bào)告；（七）列入子公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)或股東大會(huì)審議的事項(xiàng)，應(yīng)事先與母公司溝通；（八）承擔(dān)母公司交辦的其它工作。第十七條

5、子公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不得利用職權(quán)為自己謀取私利，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占任職子公司的財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)母公司同意，不得與任職子公司訂立合同或者進(jìn)行交易。上述人員若違反本條規(guī)定造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；涉嫌犯罪的，依法追究法律責(zé)任。第十八條子公司的總經(jīng)理在任職期間，應(yīng)于每年度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，向母公司提交年度述職報(bào)告。第十九條子公司應(yīng)建立規(guī)范的勞動(dòng)人事管理制度，并將該制度和職員花名冊(cè)及變動(dòng)情況及時(shí)向母公司企業(yè)管