魯泰ａ投資者關(guān)系管理制度

1、魯泰紡織股份有限公司公司投資者關(guān)系管理制度（七屆七次七次董事會(huì)審議審議通過(guò)）過(guò)）第一章一章總則總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)魯泰紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）與投資者和潛在投資者（以下統(tǒng)稱(chēng)“投資者”）之間的溝通，加深投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，促進(jìn)公司和投資者之間長(zhǎng)期、穩(wěn)定的良性關(guān)系，促進(jìn)公司完善治理結(jié)構(gòu)，提升公司投資價(jià)值，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司與投資者關(guān)系指引》、《深圳證券交易所主板上市公司

2、規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本管理辦法。第二條二條投資者關(guān)系管理是指公司通過(guò)充分地信息披露，并運(yùn)用資本市場(chǎng)推介的原理加強(qiáng)公司與投資者之間的溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化的長(zhǎng)期的戰(zhàn)略管理行為。第三條三條公司的投資者關(guān)系管理實(shí)行董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，董事會(huì)是投資者關(guān)系管理的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定公司投資者關(guān)系管理的制度，并負(fù)責(zé)檢查考核投資者關(guān)系管理工作的落實(shí)、運(yùn)行情況。第四條公司監(jiān)事會(huì)是投資

3、者關(guān)系管理的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督公司是否按有關(guān)法律法規(guī)有效地開(kāi)展投資者關(guān)系管理。第五條董事會(huì)秘書(shū)是公司的投資者關(guān)系管理負(fù)責(zé)人，在投資者關(guān)系活動(dòng)中代表公司發(fā)言；公司證券部是投資者關(guān)系管理的職能部門(mén)，在董事會(huì)秘書(shū)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司的投資者關(guān)系管理工作。第六條六條公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及公司的其他職能部門(mén)、各分子公司、全體員工應(yīng)積極參與并主動(dòng)配合公司證券部搞好投資者關(guān)系管理工作。第二章二章信息披露披露1注明資料來(lái)源，不使用主

4、觀臆斷、缺乏事實(shí)根據(jù)的資料；（五）承諾投資價(jià)值分析報(bào)告、新聞稿等文件在對(duì)外發(fā)布或使用前知會(huì)公司；（六）明確違反承諾的責(zé)任。第十三條公司在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、分析師會(huì)議、路演等投資者關(guān)系活動(dòng)開(kāi)始前，應(yīng)當(dāng)事先確定提問(wèn)的可回答范圍。提問(wèn)涉及公司未公開(kāi)重大信息或者可以推理出未公開(kāi)重大信息的，公司應(yīng)當(dāng)拒絕回答。第十四條在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)、分析師會(huì)議、路演等投資者關(guān)系活動(dòng)結(jié)束后，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)將主要內(nèi)容置于公司網(wǎng)站或以公告的形式對(duì)外披露。第三章三章投資者關(guān)系管系管

5、理工作的載體的載體第十五條公司開(kāi)展投資者關(guān)系管理工作的載體主要包括但不限于以下各項(xiàng)：1、根據(jù)法律、法規(guī)和深圳證券交易所規(guī)定，公司應(yīng)將擬披露的信息在第一時(shí)間在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng).cn上公布。2、公司董事會(huì)秘書(shū)的電子信箱：qinguiling@.cn；3、電話咨詢：公司證券部的聯(lián)絡(luò)電話05335285166、傳真05335418833；4、年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)；5、投資者見(jiàn)面會(huì)或投資者懇談會(huì)；6、路演