中科健投資者關(guān)系管理制度

1、【中國(guó)天楹】股份有限公司投資者關(guān)系管理制度制度(經(jīng)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò))第一章一章總則總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)公司與投資者和潛在投資者（以下合稱“投資者”）之間的信息溝通，加深投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，促進(jìn)公司與投資者之間的良性關(guān)系，在投資公眾中建立公司的誠(chéng)信度，提升公司的投資價(jià)值，以利于完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化和股東利益最大化，以切實(shí)保護(hù)投資者利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公

2、司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司信息披露事務(wù)管理制度》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其它有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條二條投資者關(guān)系是指公司與公司的股權(quán)、債權(quán)投資者或潛在投資者之間的關(guān)系。投資者關(guān)系管理工作是指公司通過(guò)信息披露與交流，加強(qiáng)與投資者及潛在投資者之間的溝通，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，提升公司治理水

3、平，以實(shí)現(xiàn)公司整體利益最大化和保護(hù)投資者合法權(quán)益的重要工作。第三條三條投資者關(guān)系管理工作應(yīng)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門、深圳證券交易所有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定。第四條四條投資者關(guān)系管理工作應(yīng)體現(xiàn)公平、公正、公開原則，平等對(duì)待全體投資者，保障所有投資者享有知情權(quán)及其它合法權(quán)益。第五條董事會(huì)秘書為投資者關(guān)系管理負(fù)責(zé)人，除非經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并得到明確授權(quán)，公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工應(yīng)避免在投資者關(guān)系活動(dòng)中代表公司

4、發(fā)言。第二章二章投資者關(guān)系工系工作的目的和的和原則13公司依法可以披露的經(jīng)營(yíng)管理信息，包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、新產(chǎn)品或新技術(shù)的研究開發(fā)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、股利分配等；4公司依法可以披露的重大事項(xiàng)，包括公司的重大投資及其變化、資產(chǎn)重組、收購(gòu)兼并、對(duì)外合作、對(duì)外擔(dān)保、重大合同、關(guān)聯(lián)交易、重大訴訟或仲裁、管理層變動(dòng)以及大股東變化等信息；5企業(yè)文化建設(shè)；6公司的其他相關(guān)信息。第九條九條第十條十條公司應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的要求認(rèn)真做好股東大會(huì)的安排組織工作

5、。公司應(yīng)努力為中小股東參加股東大會(huì)創(chuàng)造條件，在召開時(shí)間和地點(diǎn)等方面充分考慮便于股東參加。第十一條為了提高股東大會(huì)的透明性，公司可根據(jù)情況邀請(qǐng)新聞媒體參加，股東大會(huì)過(guò)程中如對(duì)到會(huì)的股東進(jìn)行自愿性信息披露，根據(jù)機(jī)會(huì)均等原則，公司應(yīng)盡快在公司網(wǎng)站或以其他可行的方式公布。第十二條公司可多渠道、多層次地與投資者進(jìn)行溝通，溝通方式應(yīng)盡可能便捷、有效，便于投資者參與。第十三條公司可在公司網(wǎng)站中設(shè)立投資者關(guān)系管理專欄，通過(guò)電子郵箱或者論壇接受投資者提出

6、的問題的建議，并及時(shí)答復(fù)。第十四條公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)深圳證券交易所投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)（下稱“互動(dòng)平臺(tái)”）與投資者交流，指派或授權(quán)董事會(huì)秘書或者證券事務(wù)代表負(fù)責(zé)查看互動(dòng)平臺(tái)上接收到的投資者提問，依照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，根據(jù)情況及時(shí)處理互動(dòng)平臺(tái)的相關(guān)信息。公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)互動(dòng)平臺(tái)就投資者對(duì)已披露信息的提問進(jìn)行充分、深入、詳細(xì)的分析、說(shuō)明和答復(fù)。對(duì)于重要或具普遍性的問題及答復(fù)，公司應(yīng)當(dāng)加以整理并在互動(dòng)平臺(tái)以顯著方式刊載。公司不得在