渤海租賃監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則

1、渤海渤海租賃股份有限公司股份有限公司監(jiān)事會(huì)事會(huì)議事規(guī)則規(guī)則（經(jīng)2014年4月27日召開的第七屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過）第一章第一章總則總則第一條為進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司行為，規(guī)范監(jiān)事會(huì)運(yùn)作，保證監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使權(quán)利和履行義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則一經(jīng)股東大會(huì)審議通過，即對(duì)監(jiān)事會(huì)及全體成員產(chǎn)生約束力。第二章第二章監(jiān)

2、事會(huì)事會(huì)的組織組織機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)第三條監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第四條監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。第五條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于13。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)中的股東代表監(jiān)事由股東大會(huì)選舉和更換。董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第六條監(jiān)事的任期每屆為3年

3、。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成第四章第四章監(jiān)事及事及其權(quán)利、利、義務(wù)第九條監(jiān)事應(yīng)在《公司法》、《公司章程》和本規(guī)則規(guī)定范圍內(nèi)行使職權(quán)。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第十條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，做到：對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得

4、侵占公司的財(cái)產(chǎn)。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或《公司章程》的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第五章第五章監(jiān)事會(huì)事會(huì)會(huì)議第十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。第十二條監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議每6個(gè)月召開一次；監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不