金浦鈦業(yè)公司章程修正案

1、附件1公司章程修正案正案1序號(hào)條款原規(guī)定修改后規(guī)定1第一百五十五條（一）利潤分配的原則：公司實(shí)施積極的利潤分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。公司利潤分配不得超過累計(jì)可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力，并堅(jiān)持如下原則：1、按法定順序分配的原則；2、若存在未彌補(bǔ)虧損，則不得分配的原則。（一）利潤分配的原則：公司實(shí)施積極的利潤分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，保持

2、利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。公司利潤分配不得超過累計(jì)可供分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力，并堅(jiān)持如下原則：1、按法定順序分配的原則；2、若存在未彌補(bǔ)虧損，則不得分配的原則；3、在公司盈利、現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營和中長期發(fā)展戰(zhàn)略需要的前提下，公司優(yōu)先選擇現(xiàn)金分紅方式的原則。（二）利潤分配的形式：公司利潤分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式。公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司積

3、極推行以現(xiàn)金方式分配股利，在確保足額現(xiàn)金股利分配、保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，為保持股本擴(kuò)張與業(yè)績?cè)鲩L相適應(yīng)，公司可以采用股票股利方式進(jìn)行利潤分配。（二）利潤分配的形式及順序：公司利潤分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式。公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司優(yōu)先選擇以現(xiàn)金方式分配股利，在確保足額現(xiàn)金股利分配、保證公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，為保持股本擴(kuò)張與業(yè)績?cè)鲩L相適應(yīng)，公司可以采用股票股利方

4、式進(jìn)行利潤分配。（三）公司實(shí)施現(xiàn)金分紅時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)滿足以下條件：1、公司該年度或半年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值、且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營；2、公司累計(jì)可供分配利潤為正值；（三）公司實(shí)施現(xiàn)金分紅時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)滿足以下條件：1、公司該年度或半年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值、且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營；2、公司累計(jì)

5、可供分配利潤為正值；3續(xù)性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時(shí)，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的20%，且任意三個(gè)連續(xù)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的60%。在公司現(xiàn)金流狀況良好且不存在重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，公司將盡量提高現(xiàn)金分紅的比例。公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額連續(xù)兩年為負(fù)數(shù)時(shí)，公司可不進(jìn)行高比例現(xiàn)金分紅；公司當(dāng)年年末資產(chǎn)負(fù)債率超過百分之七十時(shí)，公司可不進(jìn)

6、行現(xiàn)金分紅。當(dāng)年未分配的可分配利潤可留待以后年度進(jìn)行分配。（五）股票股利分配的條件：在滿足現(xiàn)金股利分配的條件下，若公司營業(yè)收入和凈利潤增長快速，且董事會(huì)認(rèn)為公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，可以在提出現(xiàn)金股利分配預(yù)案之外，提出并實(shí)施股票股利分配預(yù)案。（五）股票股利分配的條件：在滿足現(xiàn)金股利分配的條件下，若公司營業(yè)收入和凈利潤增長快速，且董事會(huì)認(rèn)為公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，可以在提出現(xiàn)金股利分配預(yù)案之外，提出并實(shí)施股票股利分配

7、預(yù)案。采用股票股利進(jìn)行利潤分配的，公司董事會(huì)應(yīng)綜合考慮公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄因素制定分配方案。（六）利潤分配決策程序和機(jī)制：1、公司應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化回報(bào)股東的意識(shí)，綜合考慮經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、盈利能力、投資者的合理回報(bào)、資金需求、融資成本及融資環(huán)境等因素，制訂未來的股東回報(bào)規(guī)劃，明確分紅的具體安排和形式，現(xiàn)金分紅規(guī)劃及期間間隔等內(nèi)容。2、在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，公司董事會(huì)應(yīng)結(jié)合公司章程、盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃提出合理的利潤分配預(yù)案，