內控工作簡報

1、內控工作簡報（2014年第一期）中鐵二局內控與風險管理領導小組辦公室二〇一四年三月二十八日公司召開內部控制體系培訓會3月11日，公司召開內部控制體系培訓會，進一步貫徹落實“一體兩化”要求，普及內控體系知識，動員全體員工共同參與，以內控體系建設為主線，促進企業(yè)各項管理工作再上臺階。集團公司黨委書記鄧元發(fā)、總經理王廣鐘等領導同志和機關本部全體員工參加培訓。圖為圖為內部控制體系培內部控制體系培訓會現(xiàn)場現(xiàn)場會上，企業(yè)發(fā)展部部長楊壽對內部控制體系

2、進行專題講座，從公司當前管理體系概況、國家對央企及上市公司內部控制體系的要求、公司3建設的要求來建設標準化，通過標準化和精細化管理使內控有效落地，扎實推進工作，不走過場，形成具有二局特色，與企業(yè)管理緊密結合，流程清晰、職責明確、風險可控、操作性強并且實用的內部控制管理體系。公司內控分管領導副總經理劉劍斌再次強調內控體系建設的重要性，要求正確處理內控體系建設和公司目前開展的各項工作的關系，并對下步內控體系建設工作提出具體要求：一是各部門要

3、高度重視，確定部門負責人為內控體系建設第一責任人，企發(fā)部作為牽頭部門，要做好服務、咨詢和幫扶工作；二是開展全員宣貫培訓，營造“人人學內控、人人講內控、人人守內控”的良好氛圍；三是要選樹內控體系建典型，發(fā)揮榜樣的力量；四是要以信息化工作手段推進內控體系建設。公司內控分管領導副總經理鄧愛民強調指出，各部門在內控體系深化推進過程中，要注意首先認真梳理本部門業(yè)務事項，明確業(yè)務流程框架，避免出現(xiàn)設計缺陷。其次，各部門要高度重視，進一步提高工作質量

4、和服務水平，提高工作效率，并嚴肅勞動紀律，確保按時完成內控體系完善各階段工作任務。公司召開內控體系完善方案討論會2014年3月14日、17日，公司副總經理劉劍斌先后主持召開了內控體系完善方案討論會。司辦、董辦，經營中心，工程、安質環(huán)保、科技、成本、物設、人力、集司財會、股司財會、資產、法律部，黨辦，組織部，宣傳部，紀委，工會，團委，投資公司，國際部等部門負責人、內控分管領導和經辦人共計40余人參加了會議。會議就《2014年企業(yè)層面內控體