董秘辦流程

1、,項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)/存檔,,,需要展開(kāi)的程序,,單文檔/文件,,數(shù)據(jù)/資料,,執(zhí)行程序,,簽合同,,決策程序,或者,共同,循環(huán),起始、終止程序,,,,,,圖例說(shuō)明,,多文檔/文件,董秘辦管理工作流程,董事會(huì)年度工作計(jì)劃制定流程董事會(huì)議案制定流程新聞發(fā)布流程危機(jī)處理流程,,適用范圍：本流程適用于董事會(huì)年度工作計(jì)劃制定所涉及的各項(xiàng)工作控制目的：本流程旨在規(guī)范對(duì)董事會(huì)年度工作計(jì)劃制定過(guò)程，特別是明確各部門在董事會(huì)年度工作計(jì)劃制定過(guò)程中的職責(zé)

2、執(zhí)行部門：董秘辦關(guān)鍵控制點(diǎn)：合理性：董秘辦在起草董事會(huì)年度工作計(jì)劃草案時(shí)，要兼顧戰(zhàn)略性、全面性、謹(jǐn)慎性，以保證計(jì)劃的合理性、可實(shí)行性。本流程的管理者為董秘辦,,,董事會(huì)年度工作計(jì)劃制定流程（董秘辦工作管理流程）,,流程編號(hào),,,,版本號(hào),,,,,董事長(zhǎng),董事會(huì)秘書,董秘辦,討論通過(guò),是,,實(shí)施,否,起草年度計(jì)劃,董事會(huì),董事會(huì)年度工作計(jì)劃,審定,是,否,審定,是,否,董事會(huì)年度工作計(jì)劃決議,,,,,,董事會(huì)年度工作計(jì)劃制定流

3、程（董秘辦工作管理流程）,,流程編號(hào),,,,版本號(hào),,,,,,1.1適用范圍：本流程適用于董事會(huì)議案制定所涉及的各項(xiàng)工作1.2控制目的：本流程旨在規(guī)范對(duì)董事會(huì)議案制定過(guò)程，特別是明確各部門在董事會(huì)議案制定過(guò)程中的職責(zé)1.3執(zhí)行部門：董秘辦、各業(yè)務(wù)有關(guān)部門1.4關(guān)鍵控制點(diǎn)：謹(jǐn)慎性：董秘辦要認(rèn)真審核議案的內(nèi)容，全面考慮議案可能涉及的各個(gè)方面因素，以及可能產(chǎn)生的各種影響。1.5本流程的管理者為董秘辦,董事長(zhǎng),董秘辦,審議通過(guò),是,

4、,實(shí)施,否,匯總議案草案,董事會(huì),議案草案,決議,有關(guān)部門,審定,是,否,議案內(nèi)容,審定,是,否,批準(zhǔn),是,否,,,,,公司管理層,,適用范圍：本流程適用于新聞發(fā)布所涉及的各項(xiàng)工作控制目的：本流程旨在規(guī)范對(duì)新聞發(fā)布過(guò)程，特別是明確各部門在新聞發(fā)布過(guò)程中的職責(zé)執(zhí)行部門：董秘辦關(guān)鍵控制點(diǎn)：及時(shí)性：董秘辦在新聞發(fā)布的整個(gè)流程中，要保證新聞的時(shí)效性，故需監(jiān)督各有關(guān)部門的工作效率。準(zhǔn)確性：考慮到上市公司新聞的敏感性，在新聞內(nèi)容的真實(shí)和準(zhǔn)

5、確表述上要特別謹(jǐn)慎。本流程的管理者為董秘辦,相關(guān)業(yè)務(wù)部門,主管領(lǐng)導(dǎo),董秘辦,審批,是,,媒體跟蹤,否,匯總公司內(nèi)部信息／周報(bào),承銷銀行、律師、公關(guān)公司,新聞稿,是,否,審定,是,否,修改修飾,公司發(fā)言人,價(jià)格敏感性信息,否,發(fā)布,聯(lián)交所,審批,是,否,,,,,,確認(rèn),是,,適用范圍：本流程適用于危機(jī)處理所涉及的各項(xiàng)工作控制目的：本流程旨在規(guī)范對(duì)危機(jī)處理過(guò)程，特別是明確各部門在危機(jī)處理過(guò)程中的職責(zé)執(zhí)行部門：董秘辦、相關(guān)業(yè)務(wù)部門

6、關(guān)鍵控制點(diǎn)：及時(shí)性：危機(jī)發(fā)生后的及時(shí)反應(yīng)是成功解決危機(jī)的關(guān)鍵之一。故危機(jī)處理方案的提出和實(shí)施必須非常及時(shí)。謹(jǐn)慎性：危機(jī)發(fā)生后，外界對(duì)各種反應(yīng)非常敏感，故作出任何舉動(dòng)一定要謹(jǐn)慎，周全考慮各各方面因素，方能實(shí)施。本流程的管理者為董秘辦,董事長(zhǎng),董事會(huì)秘書,董秘辦,,向董事會(huì)秘書匯報(bào),向媒體、分析員等發(fā)放聲明、新聞稿,按方案落實(shí)有關(guān)工作,評(píng)估措施的有效性,跟蹤事態(tài)發(fā)展,危機(jī)處理方案,審定,是,否,審定,是,否,否,結(jié)束,是,,,有