股權(quán)收購意向書

1、股權(quán)收購意向書XXXXXXXX甲方(收購方)：有限公司乙方(轉(zhuǎn)讓方)：甲、乙雙方已就乙方持有的有限公司(以下簡稱“目標(biāo)公司”)100%股權(quán)的相關(guān)收購事宜，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成以下股權(quán)收購意向：一、鑒于：1、甲方系一家依據(jù)中國法律組建并有效存續(xù)的股份有限公司目標(biāo)公司系合法存續(xù)的企業(yè)。乙方具有符合中華人民共和國法律規(guī)定的完全民事行為能力，并持有目標(biāo)公司100%的股權(quán)。2、甲方擬向乙方收購乙方合法持有的目標(biāo)公司100%股權(quán)(以下簡稱“目標(biāo)股權(quán)”)，

2、甲方擬受讓該目標(biāo)股權(quán)并成為目標(biāo)公司新的股東(以下稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓”)。二、目標(biāo)公司概況有限公司(注冊號：XXXXXX)成立于XXXX年XX月XX日，是由乙方獨(dú)資設(shè)立的一人有限責(zé)任公司，注冊資本100萬元，經(jīng)營范圍為礦產(chǎn)品經(jīng)銷汽車運(yùn)輸。三、收購標(biāo)的甲方的收購標(biāo)的為乙方擁有的目標(biāo)公司其中80%的股權(quán)以及目標(biāo)公司的全部資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、權(quán)益等全部財(cái)產(chǎn)(附資產(chǎn)明細(xì)、債權(quán)債務(wù)清單)信息。四、收購價(jià)格、方式XXXXXXXX1、收購價(jià)格：甲乙雙方初步商定收

3、購價(jià)格為XXXXXXXXXXXXXX人民幣(￥XXXXXX)，最終經(jīng)具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估事務(wù)所評估后的目標(biāo)股權(quán)凈資產(chǎn)基礎(chǔ)確定最終收購價(jià)格。2、收購方式：甲、乙雙方均同意，甲方將以現(xiàn)金方式和或XXXXXXXX方式一次性于雙方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后XXXXXXXX日內(nèi)全額支付完畢?；蛘撸杭?、乙雙方均同意，甲方將以現(xiàn)金方式和或XXXXXXX方式分XX期完成收購，在簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》后XXXXXXXX日內(nèi)，甲方應(yīng)至少首先向乙方人民幣XX

4、XXXXXXXX元，具體在盡職調(diào)查完畢后，由《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》中約定。五、盡職調(diào)查1、在本意向書簽署后，甲方安排其工作人員或委托律師對目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、或有負(fù)債、重大合同、訴訟、仲裁事項(xiàng)等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。對此，乙方應(yīng)予以充分的配合與協(xié)助，并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助。2、如果在盡職調(diào)查中，甲方發(fā)現(xiàn)存在對本意向書項(xiàng)下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的任何事實(shí)(包括但不限于目標(biāo)公司未披露之對外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等)，甲方應(yīng)

5、書面通知乙方，列明具體事項(xiàng)及其性質(zhì)，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)開會討論并盡其努力善意地解決該事項(xiàng)。若在甲方上述書面通知發(fā)出之日起XXXXXXXX日內(nèi)，乙方和或目標(biāo)公司不能解決該事項(xiàng)至甲方(合理)滿意的程度，甲方可于上述書面通知發(fā)出滿XXX日后，以給予乙方書面通知的方式終止本意向。六、保障條款1、甲方承諾如下：(1)甲方已完成對目標(biāo)公司的盡職調(diào)查工作，未發(fā)現(xiàn)存在對本次交易有實(shí)質(zhì)性影響的重大事實(shí)(或發(fā)現(xiàn)該等重大事實(shí)但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決)時(shí)，應(yīng)于XX

6、XXXXXX日內(nèi)與乙方進(jìn)入《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》的實(shí)質(zhì)性談判，并最遲于XXXXXXXX年月日前簽訂正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》(2)確保甲方董事會和股東大會表決通過收購目標(biāo)股權(quán)議案。(3)甲方擁有訂立和履行該意向書所需的權(quán)利，并保證本意向書能夠?qū)追骄哂蟹杉s束力(3)接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握，并且不是從其他方直接或間接取得的資料XXXXXXXX(4)任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露，或任何一方因其正常經(jīng)營所需，向其直接法律顧問

7、和財(cái)務(wù)顧問披露上述保密信息3、如收購項(xiàng)目未能完成，雙方負(fù)有相互返還或銷毀對方提供之信息資料的義務(wù)。4、該條款所述的保密義務(wù)于本意向書終止后應(yīng)繼續(xù)有效。九、生效、變更或終止1、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以對本意向書內(nèi)容予以變更。2、若甲、乙雙方未能在XX個(gè)月期間內(nèi)就股權(quán)收購事項(xiàng)達(dá)成實(shí)質(zhì)性股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，則本意向書自動終止。3、在上述期間屆滿前，若甲方對盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或乙方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏

8、漏，有權(quán)單方終止本意向書。4、本意向書簽署時(shí)應(yīng)取得各方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和授權(quán)。5、本意向書在甲方、乙方法定代表人或授權(quán)代表簽字且加蓋公章后始生效。十、其他1、在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，甲、乙雙方和或相關(guān)各方應(yīng)在本意向所作出的初步約定的基礎(chǔ)上，分別就有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)移交、債務(wù)清償及轉(zhuǎn)移等具體事項(xiàng)簽署一系列合同和或其他法律文件。屆時(shí)簽署的該等合同和或其他法律文件生效后將構(gòu)成相關(guān)各方就有關(guān)具體事項(xiàng)達(dá)成的最終合同，并取代本意向書的相應(yīng)內(nèi)容及本