經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準

1、經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準第 1 頁 共 16 頁經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準 經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準一、走私假幣案(刑法第 151 條第 1 款)走私偽造的貨幣，總面額在二千元以上或者幣量二百張(枚)以上的，應予立案。二、虛報注冊資本案(刑法第 158 條)申請公司使用虛假證明文件或者采取其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司登記主管部門，取得公司登記，涉嫌下列情形之一的，應予立案：1、超過法定出資期限，實繳注冊

2、資本不足法定注冊資本最低限額，有限責任公司虛報數(shù)額在三十萬元以上并占其應繳出資數(shù)額百分之六十以 上的，股份有限公司虛報數(shù)額在三百萬元以上并占其應繳出資數(shù)額百分之 三十以上的；2、超過法定出資期限，實繳注冊資本達到法定注冊資本最低限額，但仍虛報注冊資本，有限責任公司虛報數(shù)額在一百萬元以上并占其應繳出資 數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司虛報數(shù)額在一千萬元以上并占其應 繳出資數(shù)額百分之三十以上的；3、造成投資者或者其他債權人直接經(jīng)濟損失累計

3、數(shù)額在十萬元以上 的；4、雖未達到上述數(shù)額標準，但具有下列情形之一的：（1）兩年內(nèi)因虛報注冊資本受過行政處罰二次以上，又虛報注冊資本的；（2）向公司登記主管人員行賄的；（3）為進行違法活動而注冊的。5、其他后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的情形。三、虛假出資、抽逃出資案(刑法第 159 條)公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉移財 產(chǎn)權，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，涉嫌下列情形之一的， 應予立案：1、超過法定出

4、資期限，有限責任公司股東虛假出資數(shù)額在三十萬元以 上并占其應繳出資數(shù)額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東虛 假出資數(shù)額在三百萬元以上并占其應繳出資數(shù)額百分之三十以上的；2、有限責任公司股東抽逃出資數(shù)額在三十萬元以上并占其實繳出資數(shù) 額百分之六十以上的，股份有限公司發(fā)起人、股東抽逃出資數(shù)額在三百萬 元以上并占其實繳出資數(shù)額百分之三十以上的；3、造成公司、股東、債權人的直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在十萬元以上的；4、雖未達到上述數(shù)額標準，但

5、具有下列情形之一的：（1）致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的；（2）公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的；（3）兩年內(nèi)因虛假出資、抽逃出資受過行政處罰二次以上，又虛假出資、 抽逃出資的；（4）利用虛假出資、抽逃出資所得資金進行違法活動的。5、其他后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的情形。四、欺詐發(fā)行股票、債券案(刑法第 160 條)在招股說明書、認股書、公司、企業(yè)債券募集辦法中隱瞞重要事實或者 編造重大虛假內(nèi)容，發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券，

6、涉嫌下列情形之一的，經(jīng)偵大隊管轄刑事案件范圍及立案標準第 3 頁 共 16 頁八、虛假破產(chǎn)案（刑法第 162 條，刑法修正案六）公司、企業(yè)通過隱匿財產(chǎn)、承擔虛構的債務或者以其他方法轉移、處分 財產(chǎn)，實施虛假破產(chǎn)，涉嫌下列情形之一的，應予立案：1、隱匿財產(chǎn)價值在五十萬元以上的；2、承擔虛構的債務涉及金額在五十萬元以上的；3、以其他方法轉移、處分財產(chǎn)價值在五十萬元以上的；4、造成債權人或者其他人直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在十萬元以上的；5、雖未達

7、到上述數(shù)額標準，但應清償?shù)穆毠さ墓べY、社會保險費用和 法定補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的；6、其他嚴重損害債權人或者其他人利益的情形。九、非國家工作人員受賄案(刑法第 163 條，刑法修正案六)公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務上的便利，索取他人財 物或者非法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經(jīng)濟往來中，利用職 務上的便利，違反國家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費，歸個人所有， 數(shù)額在五千元以上的，應予立案。十、對非國

8、家工作人員行賄案(刑法第 164 條，刑法修正案六)為謀取不正當利益，給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物， 個人行賄數(shù)額在一萬元以上的，單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的，應予立 案。十一、非法經(jīng)營同類營業(yè)案(刑法第 165 條)國有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務便利，自己經(jīng)營或者為他人經(jīng)營 與其所任職公司、企業(yè)同類的營業(yè)，獲取非法利益，數(shù)額在十萬元以上的， 應予立案。十二、為親友非法牟利案(刑法第 166 條)國有公司、企業(yè)、事業(yè)單

9、位的工作人員，利用職務便利，為親友非法牟 利，涉嫌下列情形之一的，應予立案：1、造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的；2、使其親友非法獲利數(shù)額在二十萬元以上的；3、造成有關單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上，或者被吊銷許可證和營 業(yè)執(zhí)照、責令關閉、撤銷、解散的；4、其他致使國家利益遭受重大損失的情形。十三、簽訂、履行合同失職被騙案(刑法第 167 條)國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負責的主管人員，在簽訂、履行合同過 程中，因嚴重不負責任被詐

10、騙，涉嫌下列情形之一的，應予立案：1、造成國家直接經(jīng)濟損失數(shù)額在五十萬元以上的；2、造成有關單位破產(chǎn)，停業(yè)、停產(chǎn)六個月以上，或者被吊銷許可證和營 業(yè)執(zhí)照、責令關閉、撤銷、解散的；3、其他致使國家利益遭受重大損失的情形。金融機構、從事對外貿(mào)易經(jīng)營活動的公司、企業(yè)的工作人員嚴重不負 責任，造成一百萬美元以上外匯被騙購或者逃匯一千萬美元以上的，應予 立案追訴。本條規(guī)定的“詐騙”,是指對方當事人的行為已經(jīng)涉嫌詐騙犯罪，不以對 方當事人已經(jīng)被人民