廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第五屆第三十次董事會(huì)會(huì)議

1、 1 證券代碼：600332 股票簡(jiǎn)稱：白云山 編號(hào)：2013－051 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 第五屆 第五屆第三十次董事會(huì)會(huì)議決議公告 次董事會(huì)會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 （“本公司”） 第五屆第三十次董事會(huì) （

2、“董事會(huì)”）會(huì)議通知于 2013 年 12 月 4 日以傳真和電郵方式發(fā)出，本次董事會(huì)會(huì)議于 2013 年 12 月 6 日以通訊表決方式召開。 本次會(huì)議應(yīng)到董事 8 人， 實(shí)到董事 8人。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。 經(jīng)與會(huì)董事審議，本次會(huì)議以 8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了如下議案： 1、關(guān)于修改《廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司章程》相關(guān)條款的議案； 2、關(guān)于修改《廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

3、董事會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)條款的議案（全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站） ； 3、同意推選李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長(zhǎng)海先生與王文楚先生為本公司新一屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人，黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生與儲(chǔ)小平先生為本公司新一屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人的議案（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件） ； 4、關(guān)于為屬下全資子公司——廣藥白云山香港有限公司提供人民幣 10 億元的銀行借款擔(dān)保額度的議案； 5、關(guān)于提請(qǐng)召開 2014 年第一次

4、臨時(shí)股東大會(huì)的議案。 上述第 1 項(xiàng)至第 4 項(xiàng)議案將提交本公司臨時(shí)股東大會(huì)審議。 3 生在企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。 劉菊妍 劉菊妍女士，49 歲，研究生學(xué)歷，醫(yī)學(xué)博士學(xué)位，高級(jí)工程師（教授級(jí)） 。劉女士于 1990 年 7 月參加工作，曾先后擔(dān)任廣州漢方現(xiàn)代中藥研究開發(fā)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，廣藥集團(tuán)技質(zhì)部部長(zhǎng)等職務(wù)；劉女士從 2005 年 8 月至今任廣藥集團(tuán)總工程師；2011 年 1 月至今任廣藥集團(tuán)副總經(jīng)理，同時(shí)

5、亦為廣州市第十三屆人大代表，廣州市管優(yōu)秀專家，廣州市“121”后備人才。劉女士在科研開發(fā)、技術(shù)研究等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。 程寧 程寧女士，48 歲，自 2012 年 9 月 19 日起任本公司董事，大專學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中國(guó)注冊(cè)稅務(wù)師。程女士于 1986 年 8 月參加工作，曾先后擔(dān)任廣州白云山制藥總廠財(cái)務(wù)科科員、廣州白云山寶得藥廠財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)，兼任廣州白云山獸藥廠財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、白云山股份經(jīng)營(yíng)部結(jié)算科科長(zhǎng)、結(jié)算中心會(huì)計(jì)出納科科長(zhǎng)、財(cái)務(wù)

6、部副部長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)成員兼監(jiān)事會(huì)秘書；廣州白云山企業(yè)集團(tuán)有限公司資財(cái)處代理處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)及廣藥集團(tuán)財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)等職務(wù)。從2010 年 5 月至今任廣藥集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，2012 年 7 月至今任廣藥集團(tuán)副總經(jīng)理。程女士在財(cái)務(wù)管理、企業(yè)內(nèi)控等方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。 倪依東 倪依東先生，42 歲，研究生學(xué)歷，醫(yī)學(xué)博士學(xué)位，高級(jí)工程師。倪先生于1994 年 7 月參加工作，曾先后擔(dān)任廣藥集團(tuán)市場(chǎng)策劃部部長(zhǎng)和廣州白云山中一藥業(yè)有限公司