工作檢查制度

1、1集團工作檢查制度（討論稿） 集團工作檢查制度（討論稿）第一條 第一條 為加強對集團子公司各項工作紀(jì)律的監(jiān)督檢查，查找和梳理工作中存在的問題，及時糾正各項不規(guī)范行為，促進集團整體管理水平的提高、增強團隊協(xié)作意識、執(zhí)行意識，建立務(wù)實、高效隊伍，特制定本制度。第二條 第二條 本制度所稱監(jiān)督檢查是指集團檢查組對集團各子公司財務(wù)、資產(chǎn)、工作紀(jì)律等實施的監(jiān)督檢查。第三條 第三條 組織領(lǐng)導(dǎo) 組織領(lǐng)導(dǎo)集團檢查小組由集團董事會授權(quán)，以董事會成員、審計

2、室、業(yè)務(wù)處、財務(wù)處、人力資源處、綜合管理處、信息資料處相關(guān)人員組成。工作檢查組織架構(gòu)圖 工作檢查組織架構(gòu)圖組長行政總監(jiān)副組長財務(wù)總監(jiān)副組長監(jiān)察主任副組長業(yè)務(wù)總監(jiān)財務(wù)組 審計組 業(yè)務(wù)組 人 力 資 源 組 綜 合 管 理 組 信 息 資 料 組3本公司工作。二看，查看有關(guān)工作文件等資料。三核對，即核對各項數(shù)據(jù)及辦公設(shè)施等。（三） 總結(jié)整改，各受檢單位針對自查自糾中存在的問題，及時進行現(xiàn)場整改。檢查組在檢查完成后，作詳細的檢查報告，并遞交

3、集團董事會。對于無法做出現(xiàn)場整改的，待董事會做出決議后，在檢查組督促下限期進行整改，待整改完成后，向集團董事會說明整改結(jié)果。第六條 第六條 檢查時間 檢查時間（待定，建議一年不超過 2 次）第七條 第七條 獎懲 獎懲（一） 在檢查中第一次發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場整改問題，檢查組對相關(guān)崗位進行指導(dǎo)，并督促進行整改。因主觀原因造成第二次出現(xiàn)問題的，對相關(guān)崗位提出批評，并取消年終先進評選資格。第三次出現(xiàn)的，在全集團范圍內(nèi)進行通報批評，并扣除相關(guān)崗位本月崗位

4、工資。出現(xiàn)三次以上者，對具體崗位人員做出開除決定，并追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二） 董事會做出限期整改決議的，因在期限內(nèi)完成整改，并向檢查組遞交整改結(jié)果，因主觀原因逾期未完成整改的，在董事會議上做出檢討，情節(jié)嚴重者，追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（三） 工作檢查結(jié)果與集團財年《目標(biāo)責(zé)任書》直接掛鉤，具體考核指標(biāo)按《目標(biāo)責(zé)任書》中約定的“工作檢查”條款進行。（四） 在檢查中發(fā)現(xiàn)的違反國家法律法規(guī)或集團規(guī)章制度的，按照相關(guān)法律法規(guī)或集團制度中有關(guān)條款的約