《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告（格式指引）》

1、鑒證報告第1頁募集資金年度存放與使用情況鑒證報告募集資金年度存放與使用情況鑒證報告信會師報字[2014]第510348號寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司全體股東：寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司全體股東：我們鑒證了后附的寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）董事會編制的2013年度《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。一、對報告使用者和使用目的的限定一、對報告使用者和使用目的的限定本鑒證報告僅供貴公司年度報告披露時使用，不得用作任何

2、其他目的。我們同意將本鑒證報告作為貴公司年度報告的必備文件，隨同其他文件一起報送并對外披露。二、董事會的責任二、董事會的責任貴公司董事會的責任是提供真實、合法、完整的相關(guān)資料，按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》及相關(guān)格式指引編制《關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，并保證其內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。三、注冊會計師的責任三、注冊會計師的責任我們的責任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上對貴公司

3、董事會編制的上述報告獨立地提出鑒證結(jié)論。四、工作概述四、工作概述我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務準則第3101號—歷史財務信息審計或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務。該準則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司2013年度關(guān)于公司募集資金存放與使用情況

4、的專項報告專項報告第1頁寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司關(guān)于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，本公司將2013年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：一、一、募集資金基本情況募集資金基本情況根據(jù)公司2010年度第2次臨時股東大會決議，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會［2011］211號文核準。公司于2011年3月非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）47154300

5、股，發(fā)行價格為每股人民幣18.05元，共募集資金851135115元，扣除發(fā)行費用29101200元，募集資金凈額為人民幣824901061.55元(含應支未支咨詢服務費2867146.55元)。該募集資金已于2011年3月3日全部到位，并由南京立信永華會計師事務所有限公司出具的寧信會驗字（2011）0018號《驗資報告》予以確認。二、二、募集資金管理情況募集資金管理情況(一)募集資金的管理情況募集資金的管理情況為了加強對公司募集資金的

6、管理，規(guī)范募集資金的運用，切實保障投資者的利益，公司已根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及其他相關(guān)法律法規(guī)和《寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司章程》的規(guī)定，制訂了《寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司募集資金管理制度》，對公司募集資金的存儲、使用及使用情況的管理與監(jiān)督等方面做出了具體明確的規(guī)定，并根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》

7、相應修訂了《寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司募集資金管理制度》。自募集資金到位以來，公司一直嚴格按照《募集資金管理制度》的規(guī)定存放、使用、管理募集資金。(二)募集資金專戶存儲情況募集資金專戶存儲情況按照上述相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司分別在中國工商銀行股份有限公司寶應支行寶勝橋分理處（以下簡稱“工商銀行募集資金專戶”）、中國建設(shè)銀行股份有限公司寶應支行（以下簡稱“建設(shè)銀行募集資金專戶”）和中國銀行股份有限公司寶應支行（以下簡稱“中國銀行募集資金專戶