公司資產(chǎn)重組協(xié)議

1、金家律師修訂第1頁共9頁資產(chǎn)重組協(xié)議書資產(chǎn)重組協(xié)議書本協(xié)議由以下各方于年月日在北京簽訂：甲方：甲方：營(yíng)業(yè)地址：營(yíng)業(yè)地址：法定代表人法定代表人乙方：乙方：營(yíng)業(yè)地址：營(yíng)業(yè)地址：法定代表人：法定代表人：鑒于：（1）甲乙雙方以強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、追求規(guī)模發(fā)展為目的，提出資產(chǎn)重組要求，并就此分別向各自董事會(huì)申報(bào)，且已得到批準(zhǔn)。（2）甲方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，同意甲方在全部?jī)糍Y產(chǎn)基礎(chǔ)上，以雙方經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估數(shù)

2、進(jìn)行比價(jià)確定的價(jià)格接受乙方投入部分凈資產(chǎn)（部分資產(chǎn)和相關(guān)負(fù)債）而增資擴(kuò)股。（3）乙方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，同意乙方以其部分凈資產(chǎn)（雙方經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估數(shù)值進(jìn)行比價(jià)確定）對(duì)甲方進(jìn)行增資擴(kuò)股。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下條件、條款、聲明、保證、附件；雙方同意，本協(xié)議中的所有條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力。第一章第一章釋義釋義除非文義另有所指，本協(xié)議及附件中的下列詞語具有下述含義：新公司

3、：指甲方依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定增資擴(kuò)股后的股份有限公司。簽署日：指本協(xié)議中載明的甲乙雙方簽署本協(xié)議的時(shí)間?；鶞?zhǔn)日：指依據(jù)本協(xié)議規(guī)定對(duì)甲方和乙方投入資產(chǎn)評(píng)估所確定的評(píng)估基準(zhǔn)日，即年月日。相關(guān)期間：指基準(zhǔn)日至增資擴(kuò)股完成經(jīng)過的期間。評(píng)估報(bào)告：指由甲乙雙方協(xié)商確定的資產(chǎn)中介評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)依照本協(xié)議進(jìn)行重組的甲方全部?jī)糍Y產(chǎn)、乙方擬投入的部分凈資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估后出具的評(píng)估報(bào)告連同國(guó)有資產(chǎn)管理部門的審核確認(rèn)文件。金家律師修訂第3頁共9頁同推薦1名董事。董事長(zhǎng)、副

4、董事長(zhǎng)和董事的任期為3年，可連選連任，除國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定外，董事在任期屆滿前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。（8）甲乙雙方同時(shí)約定，甲方的原公司章程（指在國(guó)家工商行政管理部門備案生效的章程）在新公司第一次股東大會(huì)上按本協(xié)議的相關(guān)條款進(jìn)行修改，新公司的公司章程不得與本協(xié)議書的相關(guān)條款相抵觸。第三章第三章聲明和保證聲明和保證甲乙雙方分別做如下聲明和保證：1.1.設(shè)立和章程設(shè)立和章程（1）甲乙雙方分別為依法設(shè)立、有效存續(xù)的公司制企業(yè)，最近3年

5、內(nèi)未有任何嚴(yán)重違反國(guó)家法律、法規(guī)和政策的行為；（2）在簽署日前，雙方提交的所有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程或主管部門有效批件均為合法有效。2.2.投入的資產(chǎn)投入的資產(chǎn)（1）甲乙雙方對(duì)進(jìn)入新公司的資產(chǎn)，包括但不限于土地、房屋、機(jī)器設(shè)備等，擁有合法的所有權(quán)或使用權(quán)，且為合法地占有和使用上述資產(chǎn)所需的任何證照及其他法律文件均已取得。其中，新公司將按國(guó)家有關(guān)政策有償使用土地。（2）甲乙雙方確保其上述資產(chǎn)未承擔(dān)任何保證、抵押、質(zhì)押、留置或其他法律上的擔(dān)保負(fù)

6、擔(dān)，除了：（1）在簽署日前已經(jīng)向?qū)Ψ阶隽苏鎸?shí)、完整的披露；（2）在簽署日前提供給對(duì)方或中介機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)報(bào)表中做了真實(shí)、完整的披露；（3）上述擔(dān)保形式或其他法律上的負(fù)擔(dān)并不實(shí)際減損上述任何財(cái)產(chǎn)的價(jià)值，或影響新設(shè)公司在正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)中對(duì)其進(jìn)行使用。就甲乙雙方所知，或其應(yīng)該知道的情況而言，除已向?qū)Ψ饺鐚?shí)披露的情況外，不存在任何針對(duì)上述財(cái)產(chǎn)的未決訴訟，或是將要提起的任何訴訟、調(diào)查和其他法律行為。（4）對(duì)固定資產(chǎn)已按一般會(huì)計(jì)原則計(jì)提折舊。（5）從整